1、 1 证券代码：600426 证 券 简称：华鲁恒升 编 号：临 2018-003 山 东 华鲁 恒 升化 工 股份 有 限公 司 第 六 届监事 会第 十 三 次 会 议决 议 公告 山东华鲁恒升化工股份有限公司 第六届监事会第 十三次会议于 2018 年 3 月 28日在 公司会议室 以现场方式 召开。本次会议的召开通知已于 2018 年 3 月 18 日以通讯形式下发，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议符合公司法和公司章程的有关规定。经与会监事认真审议并表决，通过了如下议案：一、审议通过2017 年度监事会工作报告；表决结果:同意3 票；反对0 票；弃权 0 票。二、审议通过
2、关于公司 2017 年度财务决算报告 的议案；表决结果:同意3 票；反对0 票；弃权 0 票。三、审议通过 关于公司 2017 年年度报告及摘要 的议案；表决结果:同意3 票；反对0 票；弃权 0 票。四、审议通过 关于公司2017 年度利润分配及资本公积转增预案 的议案；表决结果:同意3 票；反对0 票；弃权 0 票。五、审议通过 关于公司 2018 年度财务预算报告 的议案；表决结果:同意3 票；反对0 票；弃权 0 票。六、审议通过 关于续聘山东 和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案；表决结果:同意3 票；反对0 票；弃权 0 票。七、审议通过关于公司 201
3、7 年度内部控制评价报告的议案；表决结果:同意3 票；反对0 票；弃权 0 票。八、审议通过 关于公司会计政策变更的议案；表决结果:同意3 票；反对0 票；弃权 0 票。九、审议通过关于监事会换届选举的议案；2 表决结果:同意3 票；反对0 票；弃权 0 票。鉴于公司第六届监事会成员任期将 满,监事会提名 赵敬国先生、庄建 先生为公司第 七 届监事会监事候选 人，待公司股东大会审 议批准后，将和由公司 职工代表大会选举产生的监事共同组成公司第 七届监事会。监事会认为：1、公司 2017 年度报告 客观真实地反映了报告期内的经营情况。2、公司 2017 年度财务报 表客观、真实的反映了公司的财务
4、状况和经营成果，审计报告客观公正。3、董事会提出的 2017 年度利润分配预案符合公司法、公司章程和有关规定，履行了相应的决策程序,符合公司持续、稳定的利润分配政策，有利于公司未来持续健康的发展。4、公司严格按照公 司法、公司章程 及有关法律法规进行规 范运作，严格执行股东大会的各项 决议，完善了内部管理 和内部控制制度，建 立 了 良 好 的 内 控机制，决 策 程 序 符 合 法 律 法 规 的 要 求；公 司 董 事、经 理、高 级 管 理 人 员 在 执 行 公 司职务时，忠于职守，秉 公办事，没有违反法律 法规和公司章程的 有关规定，没有滥用职权损害公司和股东权益的行为。5、报告期内
5、公司的关联交易均遵循了市场公允原则，日常关联交易是必要的，体现了诚信、公平、公 正的原则，没有损害公 司和股东的利益，表决 程序符合有关规定，关联交易价格公平合理，没有损害公司和股东的利益。6、报告期 公司内部控制自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行现状，符合公司内部控制需要，对内部控制 的总体评价是客观、准确的。山东华鲁恒升化工 股份有限公司 监事会 二一 八年三月三十日 3 附件：监事候选 人 简历 赵 敬国，男，1974 年生 人，经济学学士、工商管理硕士，2005 年起任 华鲁控股集团人力资源部经理、副总经理、监事；现任 华鲁控股集团有限公司 监事、人力资源部总经理，山东鲁抗医药股份有限公司监事会召集人。2015 年 4 月起任本公司监事。庄 建，男，1974 年生人，高级会计师、会计专业硕士。2012 年起任华鲁控股集团稽核审计部副总经理、财务部副总经理，华 鲁国际融资租赁公司监 事，山东华 鲁恒升化工股份公司监事；现任华鲁控股集团有 限公司监事、财务部总 经理，华鲁投资发展公司董事、华鲁 国际融资租赁公司监事，山东鲁抗赛特有限公 司董事。2014年5 月起任本公司监事。
