1、 北京华胜天成科技股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会资料 股票代码：600410 二O 一八年 八 月 一、会 议召开 的日 期、时 间：现场会议召开时间：2018 年9 月10 日 9 点30 分 网络投票起止时间：自2018 年9 月10 日至2018 年9 月10 日 网络投票系统：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通 过 互 联 网 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的9:15-15:00。二、现 场会议 地点
2、：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期北京华胜天成科研大楼会议室 三、会 议出席 对象 1、在股权登记日 2018 年9 月4 日持有公司股份的股东。于股权登记日下午收 市 时 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 登 记 在 册 的 公 司 全 体 股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。2、公司董事、监事和高级管理人员。3、公司聘请的律师。4、其他人员。四、现 场会议 议程（开始 时间 2018 年 9 月 10 日 9:30）1、会议主持人宣布现场会议开始 2、介绍出席现场会议人员 3、主持人宣
3、读现场计票监票办法，选举计票监票人员 4、审议议案，并请股东提问 5、现场股东投票 6、清点现场统计表决结果 7、律师宣读本次股东大会的律师见证意见 8、会议主持人宣布现场会议结束 五、股 东大会 投票 注意事 项 1、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也 可以 登陆 互联 网 投票平 台（网址：）进 行投 票。具体操作请见互联网投票平台网站说明。2、同一表决 权通 过现场、交易所网 络投 票平台 或 其他方式 重复进 行表 决 的，以第一次投票结果为准。股东对所有议案均表决完毕才能提交。3、其他
4、相关内容请查阅公司于2018 年8 月18 日 在上海证券交易所网站刊登的 关于召开 2018 年第五次临时股东 大会的通知。议案 一 关 于 变更 公 司 注 册 资 本的 议 案 公司原注册资本为 1,102,840,583 元。2018 年 8 月 1 日,公司回购并注销第二期股权激励之部分股票 522,200 股，股本总额变更为 1,102,318,383 股。故公司注册资本变更为 1,102,318,383 元。本 议 案 已 经 公 司 第 六 届 董 事 会 第 三 次 会 议 审 议 通 过。议案 二 关 于 修改 公 司 章 程 的 议案（2018 年第一次修订）因公司股本总数及注册资本变更，对公司章程进行如下修改：修改前 修改后 第六条 公司注册资本：拾壹亿零 贰佰捌拾肆万零伍 佰捌拾叁元人民币。第六条 公司注册资本：拾壹亿零 贰佰叁拾壹万捌仟叁佰捌拾 叁元人民币。第二十条 公 司 总 股 本 1,102,840,583股，全部为普通股。第二十条 公司总股本 1,102,318,383 股，全部为普通股。本 议 案 已 经 公 司 第 六 届 董 事 会 第 三 次 会 议 审 议 通 过。修改后的公司章 程请详见公司同日刊登在上海证券交易所网站 的北京华胜天成科技股份有限公司章程（2018 年第一次修订）。
