1、证 券 代 码：600448 证 券 简称：华 纺股 份 公告编号：2021-023 号 华 纺 股 份有 限公司 2020 年 年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重 要 内 容提 示：本次会议是否有否决议案：无 一、会 议 召 开和 出席 情 况(一)股东大会召开的时间：2021 年 5 月19 日(二)股东大会召开的地点：山东省 滨州 市 东海 一路 118 号华 纺股 份有 限 公司。(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股
2、东和代理人人数 11 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）137,602,362 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）21.85(四)表决方式是否符合公司法及公司章程的规定，大会主持情况等。会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开，由董事长王力民主持,符合 公 司法及公司章程的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9 人，出席9 人，逐一说明未出席董事及其理由；2、公司在任监事3 人，出席3 人，逐一说明未出席监事及其理由；3、董事会秘书 丁泽涛 出席会议；部分 高管的列席情况。二、议 案 审 议情 况(一)非累积投票议案
3、 1、议案名称：董事会2020 年工作报告 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例 票数 比例（%）（%）A 股 137,081,562 99.62 520,800 0.38 0 0 2、议案名称：监事会2020 年工作报告 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 137,081,562 99.62 520,800 0.38 0 0 3、议案名称：公司2020 年 度利 润分 配预 案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（
4、%）A 股 137,081,562 99.62 520,800 0.38 0 0 4、议案名称：公司2020 年 年度 报告 全文 及摘 要 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 137,081,562 99.62 520,800 0.38 0 0 5、议案名称：关于聘任2021 年审计机构的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 137,081,562 99.62 520,800 0.38 0 0 6、议案名称：关 于 修 订公 司章 程的 议案
5、 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 137,081,562 99.62 520,800 0.38 0 0 7、议案名称：关 于 修 订股 东大 会议 事规 则的 议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 137,081,562 99.62 520,800 0.38 0 0 8、议案名称：关 于 修 订董 事会 议事 规则 的议 案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 137
6、,081,562 99.62 520,800 0.38 0 0 9、议案名称：关 于 修 订公 司投 资管 理办 法的 议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 137,081,562 99.62 520,800 0.38 0 0 10、议案名称：关 于 公 司与 交运 集团 相互 提供 担保 的议 案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 137,081,562 99.62 520,800 0.38 0 0 11、议案名称：关 于 公 司与 愉悦
7、家纺 相互 提供 担保 的议 案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 137,081,562 99.62 520,800 0.38 0 0 12、议案名称：关 于 公 司与 滨印 集团 及其 子公 司相 互提 供担 保的 议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 137,081,562 99.62 520,800 0.38 0 0 13、议案名称：关 于 公 司与 滨州 财金 相互 提供 担保 的议 案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反
8、对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 19,717,092 97.43 520,800 2.57 0 0(二)累积投票议案表决情况 1、关于选举董事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得 票 数 占 出席会 议 有 效 表决权的比例（%）是否当选 14.01 王力民 137,081,562 99.62 是 14.02 苏德民 137,211,562 99.72 是 14.03 韩晓 138,243,562 100.47 是 14.04 闫英山 137,081,562 99.62 是 14.05 刘水超 137,081,562 99.62 是 14.06 赵玉忠 13
9、7,081,562 99.62 是 2、关于选举独立董事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得 票 数 占 出席会 议 有 效 表决权的比例（%）是否当选 15.01 毛志平 137,211,562 99.72 是 15.02 钟志刚 137,081,562 99.62 是 15.03 张聪聪 137,597,562 100.00 是 3、关于增补监事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得 票 数 占 出席会 议 有 效 表决权的比例（%）是否当选 16.01 高斌 137,253,562 99.75 是(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数
10、比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）10 关于公司与交运集团相互提供担保的议案 19,717,092 97.43 520,800 2.57 0 0.0000 11 关于公司与愉悦家纺相互提供担保的议案 19,717,092 97.43 520,800 2.57 0 0.0000 12 关于公司与滨印集团及其子公司相互提供担保的议案 19,717,092 97.43 520,800 2.57 0 0.0000 13 关于公司与滨州财金相互提供担保的议案 19,717,092 97.43 520,800 2.57 0 0.0000 14.01 王力民 19,717,092 97.43 14.
11、02 苏德民 19,847,092 98.07 14.03 韩晓 20,879,092 103.17 14.04 闫英山 19,717,092 97.43 14.05 刘水超 19,717,092 97.43 14.06 赵玉忠 19,717,092 97.43 15.01 毛志平 19,847,092 98.07 15.02 钟志刚 19,717,092 97.43 15.03 张聪聪 20,233,092 99.98 16.01 高斌 19,889,092 98.28(四)关于议案表决的有关情况说明 1、议案 13 涉及关联交易，应回避表决股东为滨州市财金投资集团有限公司，在会议对上述议案
12、表决时该股东回避表决。2、议案6，10，11，12，13 为特别决议议案，在会议上均 以 超出出席会议有效表决 权数三分之二以上的同意票审议通过。三、律 师 见 证情 况 1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所 律师：赵清 2、律师见证结论意见：本所律师认为，公 司 本 次 股 东 大 会 的 召 集、召 开 程 序、出 席 本 次 会 议 人 员 资格 及表决 程 序 均 符 合 公 司 法 证 券 法 等 法 律、法 规、股 东 大 会 规 则 及 公 司 章程 的规定；出席本次会议 人 员的 资格 均合 法、有 效；本 次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。公司2020 年年度股东大会 决议合法、有效。四、备 查 文 件目 录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；3、本所要求的其他文件。华纺股份有限公司 2021 年 5 月 20 日
