1、 新 疆青松 建材 化工（集团）股份 有限 公司 董 事会审 计委 员会 2019 年度 履职 报告 审计委员会作为公司董事 会 下设的专 业 工作机构，在公司年度审计、内部 控制等 方 面进行了 监督，就 2019 年度 履职情 况作 如下报告：一、审计委员 会成员 基 本情况 何云先生 简历：男，汉族，1967 年 9 月出生，1991 年 8 月参加工作，管 理学博 士，会计学教 授，中国 共产党党 员。先后 毕业 于厦 门大学审计学专 业、南京 大学 工商 管理专 业、中央财经 大学会 计学专业（财务管 理 方 向）。曾 任 职于 新疆财经 大学，从 事 专 业 教 学和 科研 工 作
2、。现任四川师范 大学 教 授、会计 学科建 设负 责人、会计硕 士（MPAcc）专 业指导委员会 主任、商学 院学术委 员会主 任，审计署干 部培训 中 心特聘教 授、政府绩效 审计研 究 中心研究 员、四 川 省产业融 合专家 委 员会成员。2008年 12 月获 得上海 证券交易 所独立 董 事资格培 训证书。先后担任 新疆冠农果茸集 团股份 有 限公司、新疆准 东 石油技术 股份有 限 公司、新 疆中泰化学股份 有限公 司 的独立董 事，现 任 四川明星 电力股 份 有限公司、四川金宇汽车城(集团)股 份有限公司和新疆 南天城建（集团）股份有限公司（非上市 公司）独立 董事 及四 川发展
3、（集 团）有限 公司风 控专 家组成员。张磊先生 简历：男，汉族，1967 年 11 月出生，1990 年 7 月参加工作，经济 学博士、教授，新 疆财经 大 学经济学 院硕士 导 师、教授。1990年 6 月新 疆大学 历 史专业毕 业，2001 年 6 月新 疆大学 政 治经济学 专业硕士毕业，2006 年 6 月新疆大 学人口、资源与环 境经济 学 博士毕业，2012年 8 月获 得上海 证 券交易所 独立董 事 资格培训 证书。曾 任新疆医 科大学人文社会 科学部 老 师，新疆 财经大 学 经济学院 副教授，现任新疆 财经大 学经济学 院硕士 导 师、教授。郑术建先 生简历：男，汉族，
4、1966 年 9 月 出生，1984 年 3 月 参加工作，本科学 历，高级政工 师，中国 共产党党 员。曾任 农一师商 业处阿拉尔 批发 站调拨、百 货科副科 长，农 一师 供销合作 总公司 茶 蓄公司科 长、副书记，农一师 供 销合作总 公司供 销 商厦经理，农一 师 供销合作 总公司工会主席，农 一师 党工委委 员，银海 大厦党总 支书记、董事长，农一 师驻乌鲁木 齐办事 处 主任、书记，新 疆 农一师供 销（集团）有限 公司党 委书记、董 事长。现 任青松建 化董事 长、党委书 记。二、年 度 工作情 况 1、基 本工作 情况 年度内，审计委 员 会审阅了 业绩预 告 情况 和 201
5、9 年半 年度财务 报告，了解公 司业绩 增长的原 因，并发 表书面意 见。同时 对公司续 聘大信会计师事 务所（特 殊普通合 伙）为 2019 年度审 计机构 的情 况进行了 解，并提出了 书面建 议。2、年 度审计 工作情 况 年报审计 期间，在 会计师事 务所出 具 了 初步审 计意见 后，审计委员会委员通 过 电话 与 注册会计 师沟通 了 解审计过 程中的 问 题。会计师事 务所 与 公 司董事会、监事 会 和高管层 进行了 必 要的沟通，并与公司 签订了 审 计业务约 定书。会 计师事务 所 确定 了 审计计划 安排和审计策略 的制订，年审机构 成立了 审计 工作组，下设 3 个
6、审计 小 组，分赴公司 32 个 分、子公司进 行审计。经过 年审，获取 有 关财务报 表 资料和相关 的 审计证 据，评价管理 层选用 会计政策 的恰当 性 和 做出会 计估计的合理性，会计 师 事务所 审 计工作 组 完成了所 有审计 程 序，取得 了充分适当的审 计证据，并向审计 委员会 提 交了 标准 无保留 意 见 的审计 报告。会计师事务所 年审会计师在公司审计期间 未获取除审计业务约定书约定 以 外 的任何 现 金及其他 任何形 式 经济利益；会计师 事务所和 本公司之间不存 在 可能 影 响独立性 的 关系 和 事项。在审 计工作 中会计师 事务所及审计成 员遵守 了 职业道德
7、 基本原 则 中关于保 持独立 性 的要求。三、内部 控制工 作 情况 报告期内，审计委员会就公司内部控制制度建设情况与会计事务所沟通，积 极推动 公 司内部控 制建设 情 况，督促 公司完 成 内部控制 自我评价工作。四、对年 报审计 工 作的 评价 审计工作组在本年度审计中按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当 的审计 程 序，为发 表审计 意 见获取了 充分、适 当的审计 证据。大信会计 师事务 所（特殊普 通合伙）对财务报 表出具 的 标准 无保 留审计意见是在 获取充 分、适当的 审计证 据 的基础做 出的，并 全面反映 了公司2019 度的生 产经营 和财务状 况。五、对续 聘审计 机 构的意见 大信会计 师事务 所（特殊普 通合伙）具备相应 的执业 资 质和胜任 能力，在担 任公司 2019 年 度审计 机构期 间，能够 遵循独 立、客观、公正的职业准 则，恰 当 发表审计 意见，为 保持公司 审计工 作 的连续性 和稳定性，建议 续聘大 信 会计师 事 务所（特 殊普通合 伙）为 公 司 2020 年 度审计机构。2020 年，审 计委员 会继续发 挥监督 职 能，加强 与审计 机 构的沟通，积极推动 公司内部 控制建设，密切 关 注公司的 生产经 营 情况，切 实保护公司股东 和公司 的 合法权益。（下转签 字页）
