1、 1 股 票 代 码：600429 股 票 简 称：三 元 股份 公 告 编 号：2021-019 北 京 三 元 食 品 股 份 有 限 公 司 关 于 修 改 关联 交易 决策 制度 的 公告 根据 中华人民共和国公司法、中华 人民共和国证券法、上市公司治理准则、上市公 司股东大 会规则、上海证券 交易所 股票上 市规则等相关法律法规以及 北京三元食品股份有限 公司章程，结合北京三 元食品股份有限公司（简称“公司”）实际情况，公司第 七届董事会第二十四次会议审议通过了 关 于 修 改 的 议 案，并 将 提 交 股 东 大 会 审 议。具体修改情况如下：原条款 修改后条款 在现行 股东大会
2、议事规则 第一条后新增一条，以下条款序号相应调整。第二条 本制度适用于北京三元食品股份有限公司及所属全资、控股子公司（简称“公司及其控股子公司”）。第 十三 条 公 司 进 行 关 联 交 易 应 当签 订 书 面 协 议，明 确 关 联 交 易 的 定 价政 策。关 联 交 易 执 行 过 程 中，协 议 中交 易 价 格 等 主 要 条 款 发 生 重 大 变 化的，公 司 应 当 按 变 更 后 的 交 易金额重新履行相应的审批程序。第十 四 条 公 司 进 行 关 联 交 易 应 当签 订 书 面 协 议，明 确 关 联 交 易 的 定 价政策。协议的签订应当遵循平等、自愿、等 价、有
3、 偿 的 原 则，协 议 内 容 应当 明 确、具 体、可 执 行。关 联 交 易 执行 过 程 中，协 议 中 交 易 价 格 等 主 要 条款 发 生 重 大 变 化 的，公 司 应 当 按 变 更后 的 交 易 金 额 重 新 履 行 相 应 的 审 批 程序。第十四条 公 司 关 联 交 易 定 价 应 当 第十 五 条 公 司 关 联 交 易 定 价 应 当本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2 公允，参照下列原则执行：（一）交 易 事 项 实 行 政 府 定 价 的，可以直接适用该价格
4、；（二）交 易 事 项 实 行 政 府 指 导 价的，可 以 在 政 府 指 导 价 的 范 围 内 合 理确定交易价格；（三）除 实 行 政 府 定 价 或 政 府 指导 价 外，交 易 事 项 有 可 比 的 独 立 第 三方 的 市 场 价 格 或 收 费 标 准 的，可 以 优先参考该价格或标准确定交易价格；（四）关 联 事 项 无 可 比 的 独 立 第三 方 市 场 价 格 的，交 易 定 价 可 以 参 考关 联 方 与 独 立 于 关 联 方 的 第 三 方 发 生非关联交易价格确定；（五）既 无 独 立 第 三 方 的 市 场 价格，也 无 独 立 的 非 关 联 交 易 价
5、 格 可 供参 考 的，可 以 合 理 的 构 成 价 格 作 为 定价 的 依 据，构 成 价 格 为 合 理 成 本 费 用加合理利润。公允，参照下列原则执行：（一）交 易 事 项 实 行 政 府 定 价 的，可以直接适用该价格；（二）交 易 事 项 实 行 政 府 指 导 价的，可 以 在 政 府 指 导 价 的 范 围 内 合 理确定交易价格；（三）除 实 行 政 府 定 价 或 政 府 指导 价 外，交 易 事 项 有 可 比 的 独 立 第 三方 的 市 场 价 格 或 收 费 标 准 的，可 以 优先参考该价格或标准确定交易价格；（四）关 联 事 项 无 可 比 的 独 立 第三
6、 方 市 场 价 格 的，交 易 定 价 可 以 参 考关 联 方 与 独 立 于 关 联 方 的 第 三 方 发 生非关联交易价格确定；（五）既 无 独 立 第 三 方 的 市 场 价格，也 无 独 立 的 非 关 联 交 易 价 格 可 供参 考 的，可 以 合 理 的 构 成 价 格 作 为 定价 的 依 据，构 成 价 格 为 合 理 成 本 费 用加合理利润。（六）公 司 应 当 采 取 有 效 措 施 防止 关 联 方 以 垄 断 采 购 或 者 销 售 渠 道 等方式干预公司的经营，损害公司利益。关 联 交 易 应 当 具 有 商 业 实 质，价 格 应当 公 允，原 则 上 不
7、 偏 离 市 场 独 立 第 三方的价格或者收费标准等交易条件。第 十 六 条 公 司 关 联 交 易 无 法 按 上 述原 则 和 方 法 定 价 的，应 当 披 露 该 关 联交 易 价 格 的 确 定 原 则 及 其 方 法，并 对该定价的公允性作出说明。第十 七 条 公 司 关 联 交 易 无 法 按 上 述原 则 和 方 法 定 价 的，应 当 披 露 该 关 联交 易 价 格 的 确 定 原 则 及 其 方 法，并 对该 定 价 的 公 允 性 作 出 说 明。公司及其关 联 方 不 得 利 用 关 联 交 易 输 送 利 益 或者 调 节 利 润，不 得 以 任 何 方 式 隐 瞒 关联关系。此外，根据公司目前制度修订要求，统一微调部分文字 表述，不涉及实质内容更新。3 修 改 后 的 关 联 交 易 决 策 制 度 全文详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站（）。特此公告。北京三元食品股份有限公司董事会 2021 年 4 月 22 日
