1、江西洪城水业股份有限公司 2021 年第一次临时股 东大会会议 材料 江西洪城水业股份有限公司 JIANGXI HONGCHENG WATERWORKS CO.,LTD.2021 年 第一 次临 时 股东 大 会会 议 材料 2021 年 2 月 1 日 江西洪城水业股份有限公司 2021 年第一次临时股 东大会会议 材料 股 东 大会 须 知 一、根据公司股东大会议事规则第三十二条规定，股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。二、根据公司股东大会议事规则第三十四条规定，召集人和律师依据证券登记结算机构提供
2、的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名或名称及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。三、根据公司股东大会议事规则第三十九条规定：（一）股东发表意见，可以采取口头形式和书面形式；（二）股东大会对所议事项和提案进行审议的时间，以及每一股东的发言时间和发言次数，由股东大会主持人在股东大会会议议程中规定并宣布。股东要求在股东大会上发言时，应在会前进行登记，并在会议规定的审议时间内发言，发言顺序按股东持股数多寡依次安排。在规定时间内未能发表意见的股东，可以将意见以书面形式报告主持人；（三）在股东大会召开过程
3、中，股东临时要求口头发言或就有关问题提出质询，应当经大会主持人同意。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言；（四）股东发言时，应当首先报告其所持有的股份数额；（五）股东或股东代理 人在发表意见时，应简 明扼要阐明观点，对报 告人没 有说明而影响其判断和表决的可提出质询，要求报告人做出解释和说明，并不得超出会议规定的发言时间和发言次数。四、根据公司股东大会议事规则第五十六规定，股东可以就议案内容提出质询和建议，会议主持人应当亲自或指定与会董事和监事或其他有关人员对股东的质询和建议做出答复或说明。有下列情形之一时，主持人可以拒绝回答质询，但应向质询者作必要的解释：（一）质询与议题无
4、关；江西洪城水业股份有限公司 2021 年第一次临时股 东大会会议 材料（二）质询事项有待调查；（三）回答质询将明显损害股东共同利益。五、根据公司股东大会议事规则第五十七条规定，召集人应当保证股东大会连续举行，直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会，并及时公告。同时，召集人应向中国证监会江西监管局及上海证券交易所报告。六、根据公司股东大会议事规则第六十二条规定，会议主持人可以命令下列人员退场：（一）无出席会议资格者；（二）扰乱会场秩序者；（三）衣帽不整有伤风化者；（四）携带危险物品或宠物者；（五）其他必须
5、退场情况。上述人员不服从退场命令时，会议主持人可以通过警卫人员强制其退场。江西洪城水业股份有限公司 2021 年第一次临时股 东大会会议 材料 江 西 洪城 水 业股 份 有限 公 司 2021 年 第一 次临 时 股东 大 会会 议 议程 一、会议召开时间：现场会议时间：2021 年 2 月 1 日（星期一）下午 14:30 网络投票时间：2021 年 2 月 1 日（星期一）采用上海证券交易所 网 络投票系统，通过交 易 系统投票平台的投票 时 间为 股东 大 会召 开当 日 的 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互 联网 投票 平 台的 投票时间为股
6、东大会召开当日的 9:15-15:00。二、股权登记日：2021 年 1 月 26 日 三、会议地点：江西省南昌市 红谷滩新区绿茵路 1289 号公司三楼会议室 四、会议召集人：江西洪城水业股份有限公司董事会 五、主持人：董事 长邵涛先生 六、主持人宣布股东出席情况、大会须知并宣布大会开始；七、相关人员向大会报告议案，并审议本次会议议案；1、关于拟变更公司名称及修订公司章程的议案 八、股东及股东代理人发言及咨询，公司回答股东及股东代理人的提问；九、会议表决：对会议议案进行表决；会议工作人员清点表决票；十、会议主持人宣读会议决议；十一、律师宣读法律意见书；十二、会议主持人宣布会议结束，与会董事在
7、会议决议及会议记录上签字。江西洪城水业股份有限公司 2021 年第一次临时股 东大会会议 材料 议案 一 关 于 变 更 注 册 资本 并 修 订 公 司章 程 的议案 各位股东、股东代表：随着公司不断巩固“打造中国一流的环境产业综合运营商”的发展定位，持续推进产业多元化布局 的战略部署，公司紧握环保产业的发展机遇，逐步形成了城镇供水、污水处理、燃气能源等 环保产业 多板块并进的发展格局，未来也将继续 向大环保全产业链 业务板块进军，公司名称中的“洪城水业”已无法 体现公司发展现状和未 来战略方向，为更准确、更全面反映公司主营业务和发展 战略，树立公司长远的品牌影响力，方便投资者更好理解公司
8、发展情况，结合公司行业属性，公司拟变更公司名称 并修订公司章程，情况如下：一、变 更公 司名称 公司拟将中文名 称由“江西洪城水业股份有限公司”变更为“江西洪城环境股份有限公司”；拟将英文名称由“JIANGXI HONGCHENG WATERWORKS CO.,LTD.”变更为“JIANGXI HONGCHENG ENVIRONMENT CO.,LTD.”。二、修 订公 司章 程 鉴于公司名称变更，根据相关规定，公司拟对现行公司章程相关条款进行修订：原章程 修订后章程 章程名 称：江西 洪城 水业 股份有 限公 司章 程 章程名 称：江西 洪城 环境 股份有 限公 司章 程 第四条 公 司注
9、册名 称：江 西洪城 水业 股份 有限 公司 英文名 称：JIANGXI HONGCHENG W ATERWORKS CO.,LTD.第四条 公 司注 册名 称：江 西洪城 环境股 份有 限公 司 英文名 称：JIANGXI HONGCHENG ENVIRONMENT CO.,LTD.除上述修订外，公司章程其他条款不变，公司股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则等制度文件中涉及公司名称 的部分将相应修 订。江西洪城水业股份有限公司 2021 年第一次临时股 东大会会议 材料 本次公司名 称 变 更 与 章 程 修 订事项 须 以 市 场 监 督 管 理 部 门 最 终 核 准 内 容 为准。本议案已经公司第七届董事会第 十七次临时会议和第七届监事会第 十七次临时会 议审议通过，现提请 各位股东、股东代表 予以审议，并提请授权公司董事会办理上述事项的工商变更事宜。二二一 年二月一日
