1、 证券代码:600458 证券简称:时代新材 公告编号:临 2016-016 株洲时代 新 材料科技 股 份有限公 司 第七届董 事 会第十一 次 会议决议 公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。株 洲 时 代 新 材 料 科 技 股 份 有 限 公 司 第 七 届 董 事 会 第 十 一 次 会 议 的 通 知 于2016 年 3 月 17 日以专 人送达和邮件相结合的方式发出,会议于 2016 年 3 月 28日在公司行政楼 203 会议室以现场方式召开。会议应到董事 15 人,实到董事 14
2、人。董事宋智宇因工作原因未亲自出席本次会议,书面委托李东林董事长出席会议并代为行使表决权,4 名监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长李东林先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合 公司法 等法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定。经会议审议,通过了如下决议:一、审议 通过 了 2015 年度董 事会 工作报告;表决结果:15 票同意,0 票反对,0 票弃权。二、审 议通过 了 2015 年 年度 报告及 摘要;内容详见上海证券交易所网站披露的公司2015 年年度报告及其摘要。表决结果:15 票同意,0 票反对,0 票弃权。三、审议 通过 了 2015 年度财 务决 算报告;
3、表决结果:15 票同意,0 票反对,0 票弃权。四、审议 通过 了 2015 年度利 润分 配预案;公司2015 年度利润分配预案为:拟以 2015 年末总股本802,798,152 股为基数,向全体股东每10 股派发现金股利0.50 元(含税),共计分配40,139,907.60 元,剩余未分配利润 782,894,568.78 元结转以后年度分配。本次不进行资本公积金转增股本。表决结果:15 票同意,0 票反对,0 票弃权。五、审议 通过 了 2015 年度独 立董 事述职报 告;内容详见上海证券交易所网站披露的 公司 2015 年度独立董事述职报告。表决结果:15 票同意,0 票反对,0
4、 票弃权。六、审 议通过 了 2015 年 度董 事会审 计委 员会履 职报 告;内容详见上海证券交易所网站披露的 公司 2015 年度董事会审计委员会履职报告。表决结果:15 票同意,0 票反对,0 票弃权。七、审议 通过 了 2015 年度管 理者 年薪的议 案;主要依据四届五次董事会通过的 时代新材管理者年薪管理办法,确定公司高管2015 年度的年薪,具体数额见年报披露的高管人员报酬总额。表决结果:15 票同意,0 票反对,0 票弃权。八、审议 通过 了 2015 年度募 集资 金存放与 实际 使用情 况的 专项报 告;内容详见上海证券交易所网站披露的 公司 2015 年度募集资金存放与
5、使用情况的专项报告。表决结果:15 票同意,0 票反对,0 票弃权。九、审议 通过 了聘任 高级 管理人 员的 议案;经总经理提名,董事会同意聘任宋传江先生为公司副总经理。简历附后。表决结果:15 票同意,0 票反对,0 票弃权。十、审议 通过 了十三 五发 展战 略 规划;公司将以“做强汽车产业 提升盈利能力,做深轨道交通产业 拓展国际市场,做大风电产业 提升行业地位,做进特种装备产业 彰显企业品牌,做好新型材料产业替代进口产品”为业务发展策略,力争 到“十三五”末,实现销售收入达 200亿元。其中,海外销售收入力争达到 100 亿元。表决结果:15 票同意,0 票反对,0 票弃权。十 一、
6、审 议通 过了运 营组 织架构 调整 方案;表决结果:15 票同意,0 票反对,0 票弃权。十 二、审 议通 过了设 立昆 明分公 司的 议案;为满足客户西南和华南地区的订单需求,同意公司在云 南昆明租赁厂房建设叶片生产基地,并设立分公司。表决结果:15 票同意,0 票反对,0 票弃权。十 三、审 议通 过了修 改 公司章 程 部分条 款的 议案;同意对公司营业执照经营范围进行扩项,增加“特种专业工程建筑安装业务”,并修改公司章程相应条款。表决结果:15 票同意,0 票反对,0 票弃权。十 四、审 议通 过了与 中国 中车股 份有 限公司 签署 产品 互供 框架协 议 及 2015年 度日 常
7、关联 交易 执行情 况、2016 年度日 常关联 交易 预计的 议案(详 见公司同日披露的公告);关联董事李东林、邓恢金、刘连根、冯江华、杨军、熊锐华、张力强、赵蔚、宋智宇、高武清已对本议案回避表决。表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。十 五、审 议通 过了 2015 年度内 部控 制自 我评 估报告;内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 披 露 的 公司 2015 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报告。表决结果:15 票同意,0 票反对,0 票弃权。十 六、审 议通 过了 2015 年度社 会责 任报 告;内容详见上海证券交易所网站披露的 公司 2015 年社
8、会责任报告。表决结果:15 票同意,0 票反对,0 票弃权。十 七、审 议通 过了续聘 2016 年度 外部 审计 机构 的议案(详见公 司同日披露的公告);同意继续聘请德勤永华会计师事务所为公司提供 2016 年度财务报告审计和2016 年度内部控制审计服务。表决结果:15 票同意,0 票反对,0 票弃权。十 八、审 议通 过了向 各合 作银行 申请 综合授 信的 议案;为了保证公司日常经营所需资金和业务发展需要,同意 2016 年度 公司及其 控股子公司向银行申请总额度不超过 135.8 亿元人民币的综合授信业务,该授信额度至 2016 年年度股东大会重新审议授信额度议案前一直有效。同意授
9、权公司法定代表人或法定代表人指定的代理 人 在 授 权 额 度 范 围 内 代 表 公 司 办 理 相 关 手续,并签署相关法律文件。表决结果:15 票同意,0 票反对,0 票弃权。十 九、审议 通过了 2016 年度担 保安 排的 议案(详见公司同日 披露的公告);表决结果:15 票同意,0 票反对,0 票弃权。二 十、审 议通 过了企 业年 金方案;为充分保障员工权益,增强对人才的吸引,提高企业凝聚力和向心力,公司拟按照国家有关规定,制定 株洲时代新材料科技股份有限公司企业年金方案,并从2016 年1 月1 日起施行。公司年金方案中确定 2016 年企业缴费比例为 5%,个人缴费比 例为1
10、%,以后年度缴费比例由企业年金理事会根据公司经济效益情况并结合有关规定确定。经初步测算,实施企业年金方案后,2016 年将影响公司成本约1300 万元。表决结果:15 票同意,0 票反对,0 票弃权。二 十一、审议 通过 了召开 2015 年年度 股东 大会 的议 案(详见公司同 日披露的关于召开2015 年度股东大会的通知)。同意公司于2016 年5 月5 日召开2015 年年度股东大会。表决结果:15 票同意,0 票反对,0 票弃权。上述第一、二、三、四、五、八、十三、十四、十七、十八、十九、二十项议案尚需提交2015 年年度股东大会审议。特此公告。株洲时代新材料科技股份有限公司董事会 2016 年 3 月30 日 附:宋 传江先 生简 历:宋传江,1970 年 9 月出生,硕士学位,高级工程师,中共党员。历任本公司技术中心常务副总工程师兼技术中心主任,本公司常务副总工程师兼风电事业部总经理等职,现任本公司总经理助理兼风电事业部总经理。