1、 证券代码：600410 证券简称：华胜天成 公告编号：2022-045 北 京 华胜 天 成科 技 股份 有 限公 司 与 关 联 方签 署 一 致 行动 人 协议 的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重 要内 容提示:交易内容：北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）及大股东王维航先 生作为 泰凌 微电子（上 海）股 份有 限公司（以 下简称“泰 凌微”）的股东，双方拟签署一致行动人协议。关联人回 避事 宜：因 王 维航先生 为公 司董事 长 及公司第 一大 股东，为 公司关联方，
2、本次 签 署 一致行动人 协议 构成 关联 交易，公司独 立董 事发表了独立意见。过去 12 个月与同一关 联人的交易：公司过去 12 个月内与王维航 先生及其直接或者 间接控 制的 公司发生的 关联交 易未 达到公司最 近一期 经审 计净资产绝对值的 5。本次行为对公司 的影响：本次一致行动人协议的签署不会对公司的生产经营活动产生影响，不影响公司对 泰凌微相关财务核算方法。公司 基于对行业前景和泰凌微未来发展的信心，以及对泰凌微长期投资价值的认可，拟与王 维航先 生 签署 一致行 动 人 协 议。截 至本协 议签署 前，公司直接持有泰凌微9.92%股权；王维航先生通过直接持股、间接控制及签署
3、 一致行动 人协议、形成一致行动关系的方式合计控制 泰凌微28.19%的表决权 且为泰凌微 实际控制人。一致行动人协议 具体内容详见本公告“二、一致行动人协议 主要条款”。签署上述 一致行动人协议 已经公司 2022 年第五次临时董事会审议通过，关联董事王维航先生回避表决，公司独立董事对本次关联事项发表了独立意见。一、关 联方情况 王维航先生，中国国籍，无永久境外居留权，为公司董事长，持有公司股份58,221,939 股，占公司总股本 的5.30%。王维航先生不是失信被执行人。二、一 致行动 人协 议 主要 条款（一）双方同 意按照 公司 法 民 法典 等有关 法 律、法 规以及 泰凌微电子（
4、上海）股份有限 公司章程（以下简称“公司章程”）的规 定和要求，在公司经营管理过程中对有关决策事项保持相同的决策意见。（二）双方同 意并确 认，双 方 在行使 公司股 东权利 时 保持“一致行 动”，包括但不限于在 行使召集权、提案权、表决权 等权利时作出相同的意思表示（以下简 称“一致行动”）。（三）根据 公司法 等有关法律、法规和 公司章程 需要由公司股东大会进行审议或作出决议的事项时，双方均应作 出相同的投票表示。（四）在“一致行动”期限 内，任何一方拟就有关公司经营发展的重大事项向股东 大 会提出议案之前，或在股东 大会会议中 行使表决权之前，双方应 先对相关议案 提案 或表决事项进行
5、 充分的协商、沟通，并根据本条约定进行决策，保持“一致行动”。（五）若双方就相关事项未形成一致意见的，则相关事项应当按照王维航先生的意见作出“一致行动”的决定。双方应当严格按照相关决定执行。（六）双方承 诺，“一致行 动”期限 定义为 自本协 议 签署之 日起至 泰凌微于境内外证券交易所上市之日起三年内，在此期限内，双方将保持“一致行动”关系。“一 致行动”期限 届满后，双方可 以另行 协商延期 事宜。若双方 对延期事宜未达成一致意见的，本协议自动终止并失效，对双方不存在任何约束力。（七）双方均具有完全民事行为能力订立和履行本协议，本协议对 双方均具有约束力。（八）双方在本协议项下作出的 各项
6、声明、保证和承诺是根据本协议签署日存在的实施情况而做出的，均是不可撤销的。（九）双方对因采取“一致行动”而涉及的文件资料、个人隐私、商业秘密及其可能得知的 本协议其 他方的商业秘密负有保密义务。（十）本协议的解除或终止，将在“一致行动”期限届满之日自动解除或终止，若双方协商一致同意延长“一致行动”期限，则可以另行签订补充协议。（十一）本协议未尽事宜，或双方拟对本协议相关内容进行变更的，双方应经过 协商并另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。补充协议与本协议冲突的，以补充协议为准。三、董 事会意 见 公司 2022 年第五次临 时董事会审议通过了关于与关联方签署 一致行动人协议 的
7、议案。表 决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，关 联董事 王维航先生予以回避表决。为促进证券市场稳定健康发展，基于对行业前景和泰凌微未来发展的信心，以及对泰凌微长期投资价值的认可，董事会同意公司与大股东王维航先生签署一致行动人协议。独立董事就该关联交易事项发表了如下独立意见：我们对公司与大股东王维航先生拟签署 关于泰凌微 一致行动人协议 的关联事项进行了审慎审核，同意公司与王维航先生签署 一致行动人协议。本项事宜不存在与 公司法 证券法 公 司章程 等有 关规定相 违背的 情况。董事会在 对该议 案进行 表决时，关联董事进行了回避，表决程序符合相关法律法规和规范性文件以及公司章程的有关规定，合法有效。四、协议 对公 司的 影响 为促进证券市场稳定健康发展，基于对行业前景和泰凌微未来发展的信心，以及对泰凌微长期投资价值的认可，公司与关联方王维航先生签署 一致行动人协议，上述 一致行 动人协议 的签 署不会 对公司的 生产经 营活动 产生影响，不影响公司对泰凌微相关财务核算方法。特此公告。北京华胜天成科技股份有限公司董事会 2022 年 11 月22 日
