1、股票代码：600410 股票简称：华胜天成 编号：临 2017-075 北 京 华胜 天 成科 技 股份 有 限公 司 2017 年第 九 次临 时 董事 会 决议 公 告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第九 次临时董事会由董事长王维航先生召集，会议通知 于 2017 年 6 月 21 日发出，于 2017 年6 月30 日在公司会议室召开。本次会议采用现场和通讯表决的方式进行投票,应到董事9 名，参与投票的董事 9 名，
2、其中，1 名董事通过通讯表决方式进行了投票。公司3 名监事、部 分高管列席会议，符合 中华人民共和国公司 法 和 公司章程的规定。本次会议形成 以下决议：一、审议通过了 关于物联网并购基金引入新合伙人并签署有限合伙协议及份额转让协议的议案 表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：1 票。独立董事发表了独立意见。本议案尚需提交 公司股东大会审议。具体内容请参考公司同日刊登于上海证券交易所网站 的临2017-076 关于物联网并购基金引入新合伙人并签署有限合伙协议及份额转让协议的 公告。二、审议通过了 关于公司日常关联交易的议案 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
3、。独立董事发表了独立意见。具体内容请参考公司同日刊登于上海证券交易所网站 的 临2017-077关于公司日常关联交易的 公告。三、审议通过了 关于增加募集资金专户的议案 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。具体内容请参考公司同日刊登于上海证券交易所网站 的临2017-078 关于增加募集资金专户的 公告。四、审议通过了关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案。表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。具体内容请详见公司同日刊登于上海证券交易所网站 的临2017-079 关于召开 2017 年第三次临时股东大会 的通知。特此公告 北京华胜天成科技股份有限公司 董事会 2017 年7 月1 日
