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600448华纺股份第五届监事会第九次会议决议公告20160613.PDF

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1、证 券代 码:600448 证券 简称:华纺 股份 公告 编号:2016-025 号 华 纺 股 份 有 限 公司 第五届监事会 第九 次 会 议 决 议 公告 一、会议召开情况(一)本次监事会会议材料已于 2016 年6 月7 日以电子邮件方式发出。(二)本次监事会于 2016 年6 月12 日以通讯表决方式召开。(三)本次监事会会议应出席的监事为 3 人,实际出席 3 人。(四)本次监事会会议由刘莲菲女士主持。(五)本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。二、监事会会议审议情况 会议经与会监事逐项审议,通过以下 决议:1、关于公司符合非公开发行股

2、票条件的议案 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了该议案。2、关于调整公司非公开发行股票方案的议案 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了该议案。3、关于公司非公开发行股票预案(二次修订稿)的议案 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了该议案。4、关于之补充 协议的议案 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了该议案。5、关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项(修订)的议案 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了该议案。特此公告。本 公 司 及 全 体 监 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载、误 导 性 陈 述 或 者 重大 遗漏,并对 其内 容的真 实性、准确 性和 完整性 承担 个别及 连带 责任。华纺股份有限公司监事会 2016 年 6 月13 日

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