1、1 股票简称：中远 海特 股票代码：600428 编 号：2018-040 中远海 运特种运输股 份有限公司 第六 届 监事会第 十六 次会议决议公 告 本公司监事会及监事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。中 远 海 运 特 种 运 输 股 份 有 限 公 司 第 六 届 监 事 会 第 十 六 次 会 议 于 二 一 八 年 十 月 十 六 日 发 出 通 知，本 次 会 议 以 书 面 议 案 通 讯 表 决 方 式 进行，会议就下列议案征询各位监事意见，议题以电子邮件的方式送达每位监事，全体监事已经 于 二 一
2、八 年 十 月 二 十 五 日 前 以 书 面 通 讯 方式进行了表决，符合公司法和公司章程的规定，会议合法、有效。全体监事审议并一致通过了如下议题：一、审议通过 提名中远海特第 七届监事会监事候 选人的议案 中远海特第六届监事会任期届满，现持有公司 50.46%股份的控股股东中国远洋运输有限公司书面推荐张善民先生、郝文义先生和李宏祥 先 生 为 公 司 第 七 届 监 事 会 监 事 候 选 人（监 事 候 选 人 简 历 详 见 附件）。由职工出 任 的 3 名职工监 事 将由公 司工 会以 职 工代表 大会 等方2 式选举产生。公 司 第 六 届 监 事 会 全 体 监 事 在 任 期
3、间，认 真 履 行 法 律 法 规 赋 予 的职权，积 极 有 效 地 开 展 监 督 工 作，促 进 提 升 公 司 治 理 水 平，公 司 对 此表示诚挚的感谢！本议案尚需提交公司股东大会审议。股东大会将采取累积投票制从上述候选人中选举产生第七届监事会的 3 名监事。同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。二、审 议 通过 中远海 特 2018 年第三季度 报告的议案 监事会全体成员对公司 2018 年第三 季度报告发表如下意见：（1）公司 2018 年第三季度报告的 编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；（2）公司 2018 年第三季度报告
4、的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所 的 各 项 规 定，所 提供的信息 全 面、真 实 和 准 确 反映了公司 2018 年第三 季度报告 经营管理和财务状况等事项；（3）截至监事会 提出本意见时止，未发现参与 2018 年第三季度报告 编制和审议的人员有违反保密规定的行为。3 同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。中远海运特种运输股份有限公司 监事会 二 一 八 年十月二十 六日 4 附件：监事候 选人个人简历 1、张善民先生 1968 年 出 生，研 究 生 学 历，工 学 硕 士，高 级 经 济 师、高 级 政 工师。2016 年 2 月 起任中国远洋海运集团
5、有限公司工会主席。历任大连海运驻荷兰监造组轮机工程师兼翻译；大连海运（中海客运）技术部管理科保修工程师、备件科副科长、技术部副经理、副主任、企划部副主任、监察室副主任；大连海运(集团)公司（中海客轮有限公司）党委组织部部长、党委副书记；中海国际船舶管理有限公司副总经理、党 委 委 员；大 连 海 运(集团)公司(中 海 客 轮 有 限 公 司)党 委 副 书 记（主 持工作）、党委书记；中国海运（集团）总公司组织部部长、人力资源部总经理、工会主席。2016 年 10 月起任公司第六届监事、监事会主席。2、郝文义先生 1962 年出生，经 济学研究生，高级政工师。2016 年 1 月起任中国 远
6、 洋 海 运 集 团 有 限 公 司 监 察 审 计 本 部 主 任/党 组 纪 检 组 工 作 部 部 长，8 月 兼 任 党 组 纪 检 组 副 组 长。历 任 燕 山 石 化 公 司 化 工 二 厂 干 事、干部、党委宣传部宣传干事、党委宣传部副部长；中央纪委监察综合室干部、主任科员、部长办公室副主任、综合处副处长、综合室办公室主 任、部 长 办 公 室 主 任；中 国 海 运（集 团）总 公 司 党 组 纪 检 组 副 组长，监 察 审 计 部/纪 检 组 工 作 部 部 长、党 组 巡 视 工 作 领 导 小 组 办 公 室 主任。2016 年 1 月 起 任中 国远 洋海运 集 团有 限公 司监察 审 计本 部主 任/党组纪检组工作部部长，8 月兼任党 组纪检组副组长。2016 年 10 月5 起任公司第六届监事会监事。3、李宏祥先生 1963 年出生，大学本科。现任公司党委副书记、工会主席。历任广州远洋、中远航运船舶电机员、政委，广州远洋、中远航运党委副书记、第五届监事会职工监事。2015 年 2 月至 2015 年 5 月任公司第五届监事会主席，2015 年 5 月至 2016 年 10 月任公司 第六届监事会主席，2015 年 5 月 起任公司第六届监事会监事。
