1、证券代码：600449 证券简称：宁夏建材 公告编号：2019 015 宁夏建材集团股份有限公司 第 七 届监事会第八 次会议决议公告 本 公 司 监 事 会 及 全体监事 保 证 公 告 内 容 的 真 实、准 确 和 完 整，对 公 告 内 容 的 虚 假 记 载、误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 负 连 带 责 任。宁夏建材集团股份有限公司第 七 届监事会第 八 次会议于 2019 年4 月 26 日 上 午 10：00 以通讯方式召开，会议应参加监事 3 人，实 际参加 3 人，符合公司法及公司章程的规定。经与会监事审议，通过以下决议：一、审 议 并 通 过 关 于 公 司 会
2、计 政 策 变 更 的 议 案(有 效 表 决 票 数3 票，3 票 赞 成，0 票反对，0 票 弃 权)。详情请阅公司于 2019 年4 月27 日 在 中 国 证 券 报、上 海 证 券 报、证 券 时 报 及 上 海 证 券 交 易所 网 站（http:/）披 露 的 宁 夏 建 材 集 团 股 份 有 限 公 司 关 于 会 计 政 策 变 更 的公 告（公 告 编 号：2019-016）。二、审 议 并 通 过 宁 夏 建 材 集 团 股 份 有 限 公 司2019 年 第 一 季 度 报 告（全 文 及 正 文）(有效 表 决 票 数3 票，3 票 赞 成，0 票 反 对，0 票
3、弃 权)。详情请阅公司于 2019 年4 月27 日在上海证券交易所网站（http:/）披露的宁夏建材集团股份有限公司 2019 年 第 一 季 度 报 告（全 文 及 正 文）。三、监 事 会 关 于 公 司2019 年 第 一 季 度 报 告 审 核 意 见 公司 2019 年 第 一 季 度 报 告 全 文 及 正 文 能够按照中国证监会及上海证券交易所关于 2019年第一季度报告相关规定进行编制，真实、准确、完整地反映了 2019 年 第 一 季 度 财务状况和生产经营情况。审议程序符合相关法律、法规及公司章程等规定。经 查，本 审 核 意 见 提 出 前，没 有 发 现 参 与 季报 编 制 和 审 议 的 人 员 违 反 有 关 季报编制的保密规定。特此公告。宁夏建材集团股份有限公司监事会 2019 年 4 月 26 日
