1、 宁夏 建 材第七 届董 事会 第二十 次 会议 宁 夏 建 材 集 团 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 关 于 第 七 届 董 事 会 第 二 十 次 会 议 关 联 交 易 议 案 之 事 前 认 可 意 见 宁 夏 建 材 集 团 股 份 有 限 公 司 拟 将 关 于 公 司 所 属 部 分 子 公 司 与 甘 肃 祁 连 山 水 泥 集 团 股 份有限公司所属部分子公司发生关联交易的议案、关于公司全资子公司乌海市西水水泥有限责任公司与中国联合水泥集团有限公司所属部分子公司发生关联交易的议案提交公司第七届董事会第二十次会议审议，根据上市公司独立董事制度指导意见及公司章程等有关规
2、定，我们作为宁夏建材集团股份有限公司独立董事，在认真查阅了相关材料及听取相关人 员 汇 报 的 基 础 上，进 行 了 研 究 讨 论，提 出 如 下 认 可 意 见：一、公 司 所 属 部 分 子 公 司 与 甘 肃 祁 连 山 水 泥 集 团 股 份 有 限 公 司 所 属 部 分 子 公 司 发 生 关 联交易事项：公 司 全 资 子 公 司 赛 马 物 联 科 技（宁 夏）有 限 公 司（以 下 简 称“赛 马 物 联”）拟 与 甘 肃 祁连 山 水 泥 集 团 股 份 有 限 公 司（以 下 简 称“祁 连 山”）所 属 部 分 子 公 司 签 署 网 络 货 运 服 务 合 同，由
3、赛马物联通过“我找车”物流平台为祁连山所属部分子公司提供网络货物运输服务；公司全 资 子 公 司 乌 海 市 西 水 水 泥 有 限 责 任 公 司（以 下 简 称“乌 海 西 水”）拟 与 祁 连 山 所 属 部 分 子 公司签署水泥熟料销售合同，由乌海西水向祁连山所属部分 子 公 司 销 售 水 泥 熟 料。我 们 认 为，本次交易是基于公司生产经营需要，祁连山生产经营运行正常，财务情况良好，具备履约能力；本次赛马物联为祁连山所属部分子公司提供网络货物运输服务价格是以赛马物联通过招标确定的运输服务价格为依据，结合物料运输起止地点距离确定；乌海西水向祁连山所属部分子公司销售水泥熟料价格是以市
4、场价格为依据确定，定价合理；本 次 交 易 不 构 成 对 公 司 独立 性 的 影 响。我 们 同 意 将 该 事 项 提 交 公 司 董 事 会 审 议。二、公 司 全 资 子 公 司 乌 海 市 西 水 水 泥 有 限 责 任 公 司 与 中 国 联 合 水 泥 集 团 有 限 公 司 所 属 部分 子 公 司 发 生 关 联 交 易 事 项：公 司 全 资 子 公 司 乌 海 市 西 水 水 泥 有 限 责 任 公 司 拟 向 中 国 联 合 水 泥 集 团 有 限 公 司（以 下 简称“中 联 水 泥”）所 属 部 分 子 公 司 销 售 水 泥 熟 料。我 们 认 为，本 次 交 易 是 基 于 公 司 全 资 子 公 司乌海西水生产经营需 要，销 售 水 泥 熟 料 价 格 是 以 市 场 价 格 为 依 据 确 定，定 价 合 理；中 联 水 泥生产经营运行正常，财务情况良好，具备履约能力；本次交易不构成对公司独立性的影响。我 们 同 意 将 该 事 项 提 交 公 司 董 事 会 审 议（以 下 无 正 文）
