股票代码：600458 股票简称：时代新材 编号：临 2020-032 株洲时代新材料科技股份有限公司 第八届董事会第二十三次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。株洲时代新材料科技股份有限公司第 八届董事会第 二十三次（临时）会议的通知于 2020 年 4 月 30 日以专人送达和邮件相结合的方式发出，会议于 2020 年5 月7 日 以通讯方式 召开。会议由董事长杨军 先生主持。会议应到董事 9 人，实到董事9 人。会议符合公司法等有关法律法规和公司章程的规定。会议审议通过了如下决议：一、审 议通过 了公 司投资 成立 合资公 司暨 关联交 易的 议案；同意公司与青岛思锐科技有限公司共同投资设立合资公司株洲中车新锐减振装备有限公司。关联董事 杨首一先生、冯江华先生、杨军先生、彭华文先生、李略先生、杨治国先生对本议案 回避 了表决。表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。二、审 议通过 了 关 于成立 全资 子公司 的议 案。同意公司投资成立全资子公司株洲时代瑞唯减振装备有限公司。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。特此公告。株洲时代新材料科技股份有限公司董事会 2020 年 5 月8 日
