1、 证 券代码：600426 证券 简称：华鲁恒升 编号：临 2019-032 山 东 华鲁 恒 升化 工 股份 有 限公 司 第 七 届监 事会 2019 年第 1 次 临时 会 议决 议 公告 本公司董事会及全体 董 事保证本公告内容不 存 在任何虚假记载、误 导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。山东华鲁恒升化工股份有限公司 第 七 届 监 事会 2019 年第 1 次 临时会议于2019 年 12 月 16 日以通讯方式召开，本次会议的召开通知已于 2019 年 12 月 9日以通讯形式下发，会议应参加表决监事 3 名，实际表决监事 3 名。会议符
2、 合 公司法 和 公司章程 的规定，会议形成的决议合法、有效。经过认 真审议，通过了以下决议：一、审议通过了 关于 公司 2015 年限制性股票激励计划授予的限制性股票第 三个解锁期符合解锁条件的议案 公司监事会根据 上市公司股权激励管理办法、公司 2015 年限制性股票激励计划 及 公司限 制性股票激励计划实施考核管理办法 等相关规定和要求，对本次公司解锁事项进行了严格的审核，认为：公司本次申请解锁的 128 名激励对象的主体资格合法、有效，符合公司 2015 年限制性股票激励计划 及公司限制性股票激励计划实施考核管理办法 中规定的第 三个解锁期限制性股票解锁的条件，董事会审议程序合法合规，同意公司 2015 年限制性股票激励计划授予的128 名激励对象所持有的 第三个解锁期限制性股票 2,912,884 股解锁。表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。山东华鲁恒升化工 股份有限公司 监事会 2019 年12 月18 日
