1、证券代码：600408 证券简称：ST 安泰 公告编号：2021-019 山 西 安 泰 集团 股份 有限 公司 2020 年 年度 股东 大会 决议 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重 要 内 容提 示：本次会议是否有否决议案：无 一、会 议 召 开和 出席 情 况(一)股东大会召开的时间：2021 年 5 月28 日(二)股东大 会召开的地点：公司办公大楼三楼会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 19 2、出席会议的
2、股东所持有表决权的股份总数（股）350,312,130 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）34.79(四)表决方式是否符合 公司法 及 公司章程 的规定，大会主持情况等。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 市 公 司 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统（网 址http:/）对有 关议 案进 行投 票表 决。会议 由公 司董 事会 召集、董事 长主 持。本次 会议 的召 集、召开 及表 决方 式符 合 公 司法、公 司章 程 及公司股东大会议事规则等法律、法规和其他规范性
3、文件的有关规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在 任董事7 人，出席6 人，独立董事 孙水泉 因出差未能出席；2、公司在任监事3 人，出席3 人；3、公司 董事会秘书和其他高管均出席/列席了会议。二、议 案 审 议情 况(一)非累积投票议案 1、议案名称：关于公司二二年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 349,621,530 99.80 435,900 0.13 254,700 0.07 2、议案名称：关 于 公 司二 二 年 度监 事会 工作 报告 审议结果：通过 表决情况：股
4、东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 349,621,530 99.80 435,900 0.13 254,700 0.07 3、议案名称：关 于 公 司二 二 年 度独 立董 事述 职报 告 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 349,621,530 99.80 435,900 0.13 254,700 0.07 4、议案名称：关 于 公 司二 二 年 年度 报告 及其 摘要 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%
5、）A 股 349,621,530 99.80 435,900 0.13 254,700 0.07 5、议案名称：关 于公 司 董事 会 对二 二 年度 非标 准 审计 意见 涉 及事 项专 项说明的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 31,514,414 97.86 280,900 0.87 409,700 1.27 6、议案名称：关于公司二二年度财务决算报告 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 349,621,530 99.80 435,9
6、00 0.13 254,700 0.07 7、议案名称：关 于 公 司二 二 年 度利 润分 配预 案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 349,876,230 99.88 435,900 0.12 0 0 8、议案名称：关 于 公 司二 二 一年 度日 常关 联交 易预 计的 议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 31,514,414 97.86 690,600 2.14 0 0 9、议案名称：关 于 公 司二 二 一年 度融 资额 度的
7、议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 349,876,230 99.88 435,900 0.12 0 0 10、议案名称：关 于 公 司续 聘会 计师 事务 所的 议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 349,876,230 99.88 435,900 0.12 0 0(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况（不含董事、监事、高管）议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）5 关于公司董事会
8、对二二年度非标准审计意见涉及事项专项说明的议案 31,284,414 97.84 280,900 0.88 409,700 1.28 7 关于公司二二年度利润分配预案 31,639,114 98.64 435,900 1.36 0 0 8 关于 公司 二 二一 年度 日 常关联 交易 预计 的 议案 31,284,414 97.84 690,600 2.16 0 0 10 关于 公司 续聘 会计 师事 务 所的议案 31,639,114 98.64 435,900 1.36 0 0(三)关于议案表决的有关情况说明 本次会议第5 项和第8 项 议案关联股东李安民和范青玉回避表决，回避表决的股份数合计为318,107,116 股。三、律 师 见 证情 况 1、本次 股东大会见证的律师事务所：国浩律师（太原）事务所 律师：阴帆超和刘倩文 2、律师见证结论意见：公司 2020 年年度股东大会的召集与召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序及表决结果等相关事宜均符合法律、法 规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。四、备 查 文 件目 录 1、公司二 二 年年度股东大会决议；2、国浩律师（太原）事务所为本次会议出具的法律意见书。山西安泰集团股份有限公司 2021 年 5 月28 日
