1、 1 证券代码:600456 证券简称:宝钛股份 编号：2019-030 债券代码：155801/155802 债券简称：19 宝钛 01/19 宝钛 02 宝 鸡 钛 业 股 份 有 限 公 司 日 常 关 联 交 易 公 告 本公司及董事会全体 成 员保证公告内容不存 在 虚假记载、误导性陈 述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。重要内容提示：本次交易无需提交公司股东大会审议 日常关联交易对公司无重大影响，公司不会因此对关联方形成较大的依赖 一、日常关联交易基本情况（一）日常关联交 易履行的审议程序 2019年12月10日，公司第 七 届董事会第三 次临时会议审
2、议通过了关于对2019年部分日常关联交易追加额度的议案，关联董事回避表决，其余非关联董事一致审议通过该议案。在提交公 司董 事会会 议 审议前，公司 独立董 事 张 克 东、张金麟、万 学 国、刘羽寅 对 本 次 关 联 交 易 进 行 了 事 前 认 可，同 意 本 次 关 联 交 易 的 议 案 提 交 公 司 董事会审议；在董事会审议相关议案时，公司独立董事发表了同意该议案的独立意见，认为：2019 年 部 分日常关 联交易 追加额 度是公司 生产经 营实际 需要，与各关联方之间正常、合法的经济行为，其交易价格由双 方参照市场价格协商确定，定价客观、公允，未损害非关联股东的利益，其交易行
3、为有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。本次追加与相关关联人 2019 年部分日常关联交易 的交易金额，均未超过本公司最近一期经审计净资产 5%，无需提交股东大会审议。（二）2019 年部分 日常关联交易追加额度情况 关联交易 类别 关联人 2019 年度预计金额（元）2019 年1-11 月实际发生金额（元）本次追加金额（元）预计金额与实际发生金额差异较大的原因 向关联 人购买原材 料 宝钛特种金属有限公司 210,000,000.00 258,056,897.26 73,056,897.26 生产经营需要，购买增加 2 宝钛装备制造（宝鸡）有限公司-596,259.53 1,192,
4、519.05 向关联 人销售产品、商品 宝鸡欧亚化工设备制造厂 22,000,000.00 16,164,698.02 359,388.29 生产经营需要，销售增加 陕西泰乐节能技术服务有限公司 8,000,000.00 20,890,010.98 14,248,966.72 上海钛坦金属材料厂-362,977.10 725,954.20 向关联 人提供劳务 宝钛集团有限公司 1,000,000.00 3,196,496.90 2,196,496.90 计控称重、检修收入增加。接受关 联人提供的 劳务 宝鸡宝钛金属制品有限公司 12,000,000.00 10,891,889.62 1,104
5、,279.00 生产经营需要，带料加工增加 山西太钢不锈钢股份有限公司-4,554,161.45 5,734,161.45 合 计 253,000,000.00 314,713,390.86 98,618,662.87 二、关联方介绍和关联关系 宝钛集团有限公司、宝钛特种金属有限公司、宝钛装备制造（宝鸡）有限公司、宝鸡欧亚化工设备制造厂、陕西泰乐节能技术服务有限公司、上海钛坦金属材料厂、宝鸡宝钛金属制品有限公司、宝鸡市钛诺工贸有限责任公司、山西太钢不锈钢有限公司介绍和关联关系 详见公司2019 年3 月28 日 公司关于关联交易事项的公告（2019005 号）。三、关联交易主要内容和定价政策
6、公司与各关联方的 关联交易价格的制定遵循公平、公开、公正原则，按照市场价格或依据 与各关联方 签订的相关协议进行。日常关联交易的主要内容和定价政策 详见公司 2019 年 3 月28 日公司关于关联交易事项的公告（2019 005号）。四、关联交易目的和对公司的影响 上述关联交易为公司 正 常生产经营所需发生 的 交易，均为公司与各 关 联方之间的经常性、持续性关联交易，是公司与各关联方间正常、合法的经济行为，有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。公司与各关联方的关联交易价格的制定遵循公平、公开、公正原则，按照市场价格或依据 与各关联方 签订的相关协议进行，未损害公司和中小股东的利益。该日常关联交易不会对公司生产经 3 营产生重大影响，其交易行为未对公司主要业务的独立性造成影响，公司不会因此对关联方形成较大的依赖。五、备查文件（1）董事会会议决议；（2）独立董事意见。特此公告。宝鸡钛业股份有限公司董事会 二一九年十二月十一 日
