证券代 码：600408 证券 简称：ST 安泰 编号：临2019-059 山 西 安泰 集 团股 份 有限 公 司 第 十 届监 事 会二 一九 年第 一 次 临时 会 议决 议 公告 本公司监事会及 全体监事 保证本公告内容 不存在任 何虚假记载、误 导性陈述 或者重大遗漏，并对 其内 容的 真实 性、准 确性 和完 整性 承担 个别及 连带 责任。山西安泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第 十届监事会二 一 九年第 一 次 临时 会 议 于 二 一 九 年 十一 月 二 十 七 日 在 公 司 办 公 大 楼 三 楼 会 议 室 召 开。会议通知于二一 九 年十 一 月 二 十 二 日 以书面 送 达的方式发出。会议由监事 赵军先生主持，公司全体监事出席了会议，符合公司法及公司章程的有关规定。经 全 体 监 事 审 议 讨 论，均 以 三 票 同 意、零 票 弃 权、零 票 反 对 的 表 决 结 果 形成如下决议：一、审议通过关于修改的议案；二、审议通过关于调整公司与关联方承诺内容并延长履行期限的议案。特此公告 山西安泰集团股份有限公司 监 事 会 二一九年十一月 二十七日
