1、 证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2020-009 号 唐 山三友 化工股份 有限公 司 2019 年 年度利 润分 配 预案 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重 要内 容提示：每股派发现金红利 0.166 元（含税）。2019 年度 公司不进行资本公积金转增。本次利润分配以总股 本 2,064,349,448 股 为基数，具体股权登记日 将在权益分派实施公告中明确。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配 金额
2、不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，公司 将另行公告具体调整情况。一、利 润分配 方案 内容 经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计，唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度本体（母公司口径）实现净利润 1,023,837,301.71 元，扣除已为股东分配利润 476,864,722.49 元，本期提取法定盈余公积 102,383,730.17元，加年初未分配利润 1,253,865,984.60 元，期末可供上市 公司股东分配的利润为 1,698,454,833.65 元。经公司七届十次董事会决议，公司 2019 年年度利润分配方案如下：公司拟 以总股本 2,0
3、64,349,448 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利1.66 元（含税），以此 计算 拟共计 派发现金红利 342,682,008.37 元（含税），占公司 2019 年度归属于上市公司股东净利润的 50.18%，剩余未分配利润结转下一年度。2019 年度不进行资本公积金转增。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配 金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，公司 将另行公告具体调整情况。本次利润分配预案尚需提交公司年度股东大会审议。二、公 司履行 的决 策程序（一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2020 年
4、4 月 24 日召开七届十次董事会，审议通过了2019 年度利润分配预案，同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。（二）独立董事意见 独立董事认为公司 2019 年度利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规及 公司章程、公司未来三年（2019-2021 年）股 东回报规划的有关规定，是基于公司 目前的财务状况、资金需求及公司未来发展所做出的重要决定，兼顾了公司发展 和股东的利益，充分体现了公司对股东的合理投资回报，同意该预案。三、相 关风险 提示 本次利润分配预案结合了公司发展阶段、资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。唐山三友化工股份有限公司董事会 2020年4月25日
