证 券 代 码：600399 证 券 简 称：抚 顺 特钢 编号：临 2015 016 抚顺特殊钢股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及 董事会全 体成员保 证公告内 容的真实、准确和 完整，没有虚假记 载、误导 性陈述或 重大遗漏，并对其 内容的真 实性、准 确 性和完整性 承担个别 及连带责 任。抚顺特殊 钢股份有 限公司（以下简称“公司”）第五 届 董事会第十五次会 议于2015 年1 月 30 日以通 讯方式召 开，会议 于同年 1 月25 日以书 面和电子 邮件方式 向全体董 事进行了 通知，会 议应到 16 名董事，实 际参加表 决 16 名 董事，会 议符合 公司法 和 公司 章程 的规定。会议审议 通过了 关于调整 固定资产 折旧年限 的议案(详见上海证券交 易所 公司同 日公告)。表决结果：同意16 票，弃 权 0 票，反对 0 票。特此公告。抚顺特殊 钢股份有 限公司董 事会 2015 年1 月30 日
