1、新疆金风科技股份有限公司 2008年年度报告摘要 1 证券代码：002202 证券简称：金风科技 公告编号：2009-014 新疆金风科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。1.4 五洲松德
2、联合会计师事务所为本公司 2008 年度财务报告出具了五洲审字【2009】8-168 号审计报告。1.5 公司负责人武钢、主管会计工作负责人余丹柯及会计机构负责人（会计主管人员）张晓涛声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 金风科技 股票代码 002202 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区上海路号 注册地址的邮政编码 办公地址 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区上海路号 办公地址的邮政编码 公司国际互联网网址 电子信箱 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蔡晓梅 冀田 联系地址 乌鲁木齐市
3、经济技术开发区上海路号 乌鲁木齐市经济技术开发区上海路号 电话 传真 电子信箱 新疆金风科技股份有限公司 2008年年度报告摘要 2 3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2008年 2007年 本年比上年增减（）2006年 营业收入 6,457,809,712.56 3,103,025,953.70 108.11%1,530,282,918.49利润总额 1,162,667,149.75 626,632,755.98 85.54%317,365,984.59归属于上市公司股东的净利润 914,528,642.12 629,599,113.07 45.26%31
4、9,623,851.49归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 904,142,520.70 606,674,169.93 49.03%318,460,151.11经营活动产生的现金流量净额 863,515,967.80 546,852,213.75 57.91%133,898,990.95 2008年末 2007年末 本年末比上年末增减（）2006年末 总资产 11,065,212,341.83 5,467,571,459.71 102.38%1,203,792,142.66所有者权益（或股东权益）3,730,301,874.60 2,883,250,883.59 29.38%599,
5、915,928.08股本 1,000,000,000.00 500,000,000.00 100.00%100,000,000.003.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2008年 2007年 本年比上年增减（）2006年 基本每股收益（元/股）0.91 0.70 30.00%0.36稀释每股收益（元/股）0.91 0.70 30.00%0.36扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.90 0.67 34.33%0.35全面摊薄净资产收益率（%）24.52%21.84%2.68%53.28%加权平均净资产收益率（%）27.72%74.98%-47.26%70.17%扣除非经常性损益后
6、全面摊薄净资产收益率（%）24.24%21.04%3.20%53.08%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）27.41%72.25%-44.84%69.91%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.86 1.09-21.10%1.34 2008年末 2007年末 本年末比上年末增减（）2006年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）3.73 5.77-35.36%6.00非经常性损益项目 适用 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用）非流动资产处置损益-123,772.44 新疆金风科技股份有限公司 2008年年度报告摘要 3 计入当期损益的政府补
7、助 14,194,561.98 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益211,348.42 除上述各项之外的其他营业外收支净额-1,880,407.85 减：所得税影响数-933,285.39 少数股东损益影响额-1,082,323.30 合计 10,386,121.42-3.3 境内外会计准则差异 适用 不适用 4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他
8、 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 460,000,00092.00%414,000,00046,000,000-359,284,700100,715,300 560,715,30056.07%1、国家持股 2、国有法人持股 186,873,88737.37%168,186,49818,687,389-12,127,774174,746,113 361,620,00036.16%3、其他内资持股 221,289,66244.26%199,160,69622,128,966-307,579,324-86,289,662 135,000,00013.50%其中：境内非国有法人持股 134,72
9、9,57526.95%121,256,61813,472,957-134,459,150270,425 135,000,00013.50%境内自然人持股 86,560,08717.31%77,904,0788,656,009-173,120,174-86,560,087 04、外资持股 9,106,2511.82%8,195,626910,625-18,212,502-9,106,251 0 其中：境外法人持股 9,106,2511.82%8,195,626910,625-18,212,502-9,106,251 0 境外自然人持股 5、高管股份 42,730,2008.55%38,457,1
10、804,273,020-21,365,10021,365,100 64,095,300 6.41%二、无限售条件股份 40,000,0008.00%36,000,0004,000,000359,284,700399,284,700 439,284,70043.93%1、人民币普通股 40,000,0008.00%36,000,0004,000,000359,284,700399,284,700 439,284,70043.93%2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 新疆金风科技股份有限公司 2008年年度报告摘要 4 三、股份总数 500,000,000100.00%450,0
11、00,00050,000,000 0500,000,000 1,000,000,000100.00%限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期新疆风能有限责任公司 91,350,000 091,350,000182,700,000 发行限售 2010年 12 月 26日 中国水利投资集团公司 78,750,000 078,750,000157,500,000 发行限售 2010年 12 月 26日 中国-比利时直接股权投资基金 36,000,000 036,000,00072,000,000 发行限售 2010
12、年 12 月 26日 深圳市远景新风投资咨询有限公司 21,825,000 021,825,00043,650,000 发行限售 2010年 12 月 26日 新疆风能研究所 10,710,000 010,710,00021,420,000 发行限售 2010年 12 月 26日 深圳市远景新能投资咨询有限公司 9,000,000 0 9,000,00018,000,000 发行限售 2010年 12 月 26日 深圳市远风投资有限公司 675,000 0 675,000 1,350,000 发行限售 2010年 12 月 26日 深圳市立安多投资咨询有限公司等 23家法人持股合计 72,39
13、9,713 144,799,426 72,399,713 0 发行限售 2010年 12 月 26日 武钢等 7名高管持股合计 42,730,200 21,365,100 42,730,200 64,095,300发行限售高管限售 2008年 12 月 26日，任职期内每年转让不超过25%王彬等 23名自然人持股合计 86,560,087 173,120,174 86,560,087 0 发行限售 2010年 12 月 26日 网下配售 10,000,000 20,000,000 10,000,000 0 发行限售 2008年 3月 26日合计 460,000,000 359,284,700
14、460,000,000 560,715,300 4.2 前 10 名股东、前 10名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 42,487 前 10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 新疆风能有限责任公司 国有法人 18.27%182,700,000 182,700,000 91,350,000中国水利投资集团公司 国有法人 15.75%157,500,000 157,500,000 0中国-比利时直接股权基金 境内非国有法人 7.20%72,000,000 72,000,000 0深圳市远景新风投资咨询有限公司 境内非国有
15、法人 4.37%43,650,000 43,650,000 0新疆风能研究所 国有法人 2.14%21,420,000 21,420,000 0新疆金风科技股份有限公司 2008年年度报告摘要 5 武钢 境内自然人 2.11%21,096,000 15,822,000 0深圳市远景新能投资咨询有限公司 境内非国有法人 1.80%18,000,000 18,000,000 0郭健 境内自然人 1.52%15,240,600 11,430,450 0马鸿兵 境内自然人 1.31%13,126,500 9,844,875 0深圳永兆行投资咨询有限公司 境内非国有法人 1.31%13,050,000
16、13,050,000 0 前 10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 深圳永兆行投资咨询有限公司 13,050,000 人民币普通股 新疆太阳能科技开发公司 10,177,900 人民币普通股 中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金 10,080,458 人民币普通股 大成价值增长证券投资基金 10,052,201 人民币普通股 NEW HORIZON IVY WIND INVESTMENT CO.,LTD 9,620,000 人民币普通股 北京百庚泛太科技有限公司 9,000,000 人民币普通股 北京绵世方达投资咨询有限责任公司 8,435,345 人民
17、币普通股 李德明 8,010,320 人民币普通股 中国银行-大成优选股票型证券投资基金 7,925,544 人民币普通股 深圳市百世吉科技有限公司 7,800,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、新疆风能有限责任公司与中国水利投资集团公司存在如下关联关系：中国水利投资集团公司是中国长江三峡工程开发总公司的全资子公司，中国长江三峡开发总公司通过中国水利投资集团公司持有新疆风能有限责任公司 33.89%的股权、通过其全资子公司长江新能源开发有限公司持有新疆风能有限责任公司 9.44%的股权，中国长江三峡开发总公司合计持有新疆风能有限责任公司 43.33%的股权。2、深圳市
18、远景新风投资咨询有限公司与深圳市远风投资有限公司存在如下关联关系：深圳市远景新风投资咨询有限公司是 SeaBright China Special Opportunities（I）Limited（光大海基中国特别机会基金）的全资子公司 ALLY POINT LIMITED（普上有限公司）的全资子公司；深圳市远风投资有限公司的股东是光大海基中国特别机会基金的投资经理。3、武钢担任新疆风能研究所所长。上述股东不存在一致行动的情形。4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用 5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬
19、情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期年初持股数 年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 新疆金风科技股份有限公司 2008年年度报告摘要 6 武 钢 董事长 男 51 2007年 03月24日 2010年 03月23日 10,548,000 21,096,000送股及公 积金转增 463.78 否 李 荧 董事 男 74 2007年 03月24日 2010年 03月23日 00 0.00 是 高 忠 董事 男 51 2008年 08月14日 2010年 03月23日 00 0.00 是 郭 健 总经理 男 46
20、 2007年 03月24日 2010年 03月23日 7,620,300 15,240,600送股及公 积金转增 463.70 否 刘同良 董事 男 43 2007年 03月24日 2010年 03月23日 00 177.01 否 吕厚军 董事 男 46 2007年 03月24日 2010年 03月23日 00 0.00 是 王友三 独立董事 男 74 2007年 03月24日 2010年 03月23日 00 7.33 否 施鹏飞 独立董事 男 69 2007年 03月24日 2010年 03月23日 00 8.00 否 宋 常 独立董事 男 44 2007年 03月24日 2010年 03月
21、23日 00 8.00 否 张 华 监事 男 38 2007年 03月24日 2010年 03月23日 00 0.00 是 王孟秋 监事 男 45 2008年 08月14日 2010年 03月23日 00 0.00 是 洛 军 监事 男 42 2007年 03月24日 2010年 03月23日 00 0.00 是 王海波 监事 男 35 2007年 03月24日 2010年 03月23日 00 78.20 否 郑成江 监事 男 35 2007年 03月24日 2010年 03月23日 00 37.71 否 李玉琢 副总经理 男 61 2007年 03月24日 2010年 03月23日 00 2
22、47.68 否 王相明 副总经理 男 40 2007年 03月24日 2010年 03月23日 4,950,000 9,900,000送股及公 积金转增 265.00 否 曹志刚 副总经理 男 34 2007年 03月24日 2010年 03月23日 2,700,000 5,400,000送股及公 积金转增 201.57 否 李 力 副总经理 女 39 2007年 03月24日 2010年 03月23日 5,263,200 10,526,400送股及公 积金转增 233.85 否 马鸿兵 副总经理 男 39 2007年 03月24日 2010年 03月23日 6,563,250 13,126,
23、500送股及公 积金转增 218.19 否 余丹柯 财务总监 男 39 2007年 06月30日 2010年 03月23日 00 191.31 否 蔡晓梅 董事会秘书 女 42 2007年 03月24日 2010年 03月23日 5,085,450 10,170,900送股及公 积金转增 235.05 否 新疆金风科技股份有限公司 2008年年度报告摘要 7 合计-42,730,20085,460,400-2,836.38-董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 适用 不适用 5.2 董事出席董事会会议情况 董事姓名 具体职务 应出席次数现场出席次数 以通讯方式参加会议次数 委托
24、出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自出席会议 武钢 董事长 6420 0 否 李荧 副董事长 6420 0 否 刘同良 董事 6420 0 否 高忠 董事 2110 0 否 吕厚军 董事 6321 0 否 郭健 董事 6420 0 否 王友三 独立董事 6420 0 否 宋常 独立董事 6420 0 否 施鹏飞 独立董事 6321 0 否 潘世杰 董事 2200 0 否 连续两次未亲自出席董事会会议的说明 年内召开董事会会议次数 6其中：现场会议次数 4通讯方式召开会议次数 2现场结合通讯方式召开会议次数 06 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 报告期内，上半年原材料价格大幅走高，给公司
25、带来极大的成本压力；下半年全球金融危机爆发，进而逐步向实体经济蔓延，面对急剧变化的外部经营环境，公司上下团结一致，积极应对，克服不利因素的影响，保持了收入和利润的持续增长，主要战略部署稳步执行：完成了对德国 VENSYS能源股份公司的跨国收购；新产品研发、产能基地建设积极推进；风电项目投资转让、风电服务业务顺利开展，完成了年初制定的各项经营指标，保持了公司良好的发展态势，公司竞争力得到进一步增强。2008年公司生产经营业绩突出，本年度公司完成营业收入 645,780.97万元，较上年增加 335,478.38万元，同比增长 108.11%；实现营业利润 114,261.65万元，较上年增加 5
26、3,259.42万元，同比增长 87.31%；实现净利润 103,679.75万元，较上年增加40,208.10万元，同比增长 63.35%；实现归属母公司净利润 91,452.86万元，较上年增加 28,492.95万元，同比增长 45.26%。为了保持持久、良好的企业发展轨迹，避免由于市场恶性竞争及原材料涨价造成的利润下降，公司始终致力于在产业链中寻找和培育新的利润增长点，不断增强整机制造的竞争力，同时积极拓展风电技术服务、风电项目开发销售和技术转让等多种盈利模式，已取得成效。2008年公司产品结构发生较大变化，备受市场关注的 1.5MW系列化机组产业化工作取得突破性进展，在年内实现了批量
27、化生产，主力产品由单一的 750kW机组过渡到 750kW、1.5MW机组并重，全年生产 750kW机组 1471 台、1.5MW机组 370台，与之相配套的零部件供应链体系、技术支持体系、质保体系、售后服务体系日趋完善。2008年，公司实现了国际销售零的突破，与古巴 ENERGOIMPORT 公司签订了 6台 750kW机组的供货协议并已在 12 月发运，实现收入 3322 万元。产品研发能力是公司的核心竞争力之一，为保障金风科技的行业领先地位，实现可持续发展，公司在加强现有人员研发能力新疆金风科技股份有限公司 2008年年度报告摘要 8 的基础上，通过在德国的全资子公司德国金风风能有限责任
28、公司成功收购德国 VENSYS能源股份公司 70%的股权，收购价格4124万欧元。对该公司的成功收购，使金风科技成为国内第一家具备完全自主研发设计能力和完整自主知识产权的风电整机制造商，同时为公司产品进入国际市场打开空间。完成收购后，双方加强相互的融合与沟通，采取分工合作的方式进行新机组的研发与试制，推进了新产品的开发速度。本着“研制一代、开发一代、储存一代”的研发理念，2008年公司进行了 1.5MW系列化机组的优化，同时开展了 2.5MW、3.0MW、5.0MW的研发。为提升研发效率，公司在 2008 年采取了研发的项目制管理方式，在打破部门界限，加强内部沟通、推进项目进展方面作用明显。2
29、.5MW及 3.0MW机组均完成机组整体设计及零部件的详细设计，开始零部件的试制工作。通过一年多的研发实践，在大型发电机总体设计技术与方法、永磁发电机的自主设计与国内生产、风电机组机械零部件的设计、风电机组控制系统设计等方面取得突破性进展。公司产能基地建设进程顺利：北京亦庄基地已建成投产，逐步发挥其 MW机组生产及研发基地的重要战略地位，报告期内实现营业收入 104,591.74万元，净利润 14,609.10万元；新疆二期项目已经完工，于 2008年初投入使用，实现净利润 8,214.14万元；内蒙古包头基地已完成建设，于 2008年下半年投入使用。除上述 3个产能基地外，公司酒泉、德国产能
30、基地正在建设，西安、南京基地将于 2009年开工建设，全部基地建成后，公司的 MW机组产能可达到 2000台以上。中国风电市场保持快速增长，公司订单充足，不仅 1.5MW机组获得大量订单，750kW机组仍然受到市场青睐。2008年新增订单 1532.25MW，其中 750kW机组 804.75MW，1.5MW机组 727.50MW；截止 2008年底，公司待执行订单总量为 1541.25MW，其中 750kW机组 170.25MW，1.5MW机组 1371MW。除已经签订的订单外，公司还在甘肃酒泉千万千瓦基地项目招标中中标 811.50MW，为未来两年的持续发展奠定了良好的市场基础。母公司原享
31、受所得税免税优惠政策截止到 2008年 3 月 31 日。母公司根据新疆维吾尔自治区招商引资若干政策规定（新政发【2000】83）相关优惠条件向自治区人民政府申请 2008 年 4月 1日至 2009年 3 月 31 日免征企业所得税的优惠，未获批准。母公司根据新疆维吾尔自治区人民政府新疆维吾尔自治区关于西部大开发税收优惠政策有关问题的实施意见（新政发【2002】29号），申请自 2008 年 4月 1日起至 2008年 12月 31日减按 15%的税率征收企业所得税。此项申请已经获得批准，母公司 2008年一季度免缴企业所得税，二季度开始至 2008年 12 月 31日按 15%税率上缴企业
32、所得税。6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%)营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）营业利润率比上年增减（%）风力发电机组收入 603,567.40 460,131.31 23.76%98.18%114.17%-5.70%合计 603,567.40 460,131.31 23.76%98.18%114.17%-5.70%主营业务分产品情况 750KW机组 330,101.80 238,299.37 27.81%28.99%36.83%-4.14%1.5MW机组 273,465.60 221,8
33、31.94 18.88%462.17%445.09%2.54%合 计 603,567.40 460,131.31 23.76%98.18%114.17%-5.70%6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）西北 63,601.85-51.47%东北 128,495.56 461.20%华北 322,736.30 154.31%华南 55,419.06 267.51%华东 20,960.88 142.86%华中 9,031.38出口 3,322.37新疆金风科技股份有限公司 2008年年度报告摘要 9 合计 603,567.40 98.18%6.4
34、 采用公允价值计量的项目 适用 不适用 6.5 募集资金使用情况 适用 不适用 单位：（人民币）万元 募集资金总额 174,466.38 本年度投入募集资金总额 115,534.82变更用途的募集资金总额 11,506.38变更用途的募集资金总额比例 6.60%已累计投入募集资金总额 115,534.82承诺投资项目 是否已变更项目（含部分变更）募集资金承诺投资总额 调整后投资总额 截至期末承诺投入金额(1)本年度投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)(2)-(1)截至期末投入进度（%）(4)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本年度实现的效益
35、是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化北京兆瓦级风电机组高技术产业化项目 否 15,000.00 15,000.00 15,000.0015,000.0015,000.000.00100.00%2008年 05月31日 14,609.10 是 否 新疆兆瓦级风电机组产能扩建项目 否 46,100.00 46,100.00 46,100.0044,261.5044,261.50-1,838.5096.01%2008年 10月30日 8,214.14 是 否 新疆兆瓦级风电机组产能扩建项目 是 37,700.00 12,700.00 12,700.005,817.615,817.61-6,88
36、2.3945.81%2008年 12月31日 26.69 是 否 1.5MW系列化风力发电机组研制 否 12,800.00 12,800.00 12,800.0012,800.0012,800.000.00100.00%2008年 09月30日 0.00 是 否 2.5MW直驱永磁风力发电机组研究开发 否 16,000.00 16,000.00 11,200.003,247.883,247.88-7,952.1229.00%2010年 10月30日 0.00 否 否 3MW混合传动永磁风力发电机组研制 否 23,200.00 23,200.00 10,000.003,014.493,014.4
37、9-6,985.5130.14%2011年 06月30日 0.00 否 否 5MW风力发电机组研制 否 5,000.00 5,000.00 900.00 0.00 0.00-900.00 0.00%2011年 06月30日 0.00 是 否 检测实验室 否 4,000.00 4,000.00 2,820.002,131.332,131.33-688.6775.58%2009年 12月31日 0.00 是 否 增资富汇风能实施乌拉特风电场项目 否 8,160.00 8,160.00 8,160.008,160.008,160.000.00100.00%2008年 08月30日 10,205.59
38、 是 否 塔城玛依塔斯 49.5MW试验示范风电场 否 10,000.00 10,000.00 10,000.0010,000.0010,000.000.00100.00%2009年 03月31日 0.00 是 否 金风达茂国产示范风电场 否 10,000.00 10,000.00 10,000.0010,000.0010,000.000.00100.00%2009年 10月30日 0.00 是 否 合计-187,960.00 162,960.00 139,680.00114,432.81114,432.81-25,247.19-33,055.52-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体
39、项目）未达到计划进度项目说明：（1）由于新机组研发的设计方案验证、试验周期延长，公司 2.5MW直驱永磁风力发电机组研究开发、3MW混合传动永磁风力发电机组研制项目样机制造进度滞后；（2）5MW风力发电机组研制项目 2008年主要进行前期调研及可行性研究，基本完成概念设计。新疆金风科技股份有限公司 2008年年度报告摘要 10 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 募集资金投资项目实施地点变更情况 无 募集资金投资项目实施方式调整情况 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 2008年 1月，经公司董事会批准，公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 40241.39万元。用闲置募集
40、资金暂时补充流动资金情况 2008年 2月，公司股东大会批准公司以闲置募集资金暂时补充流动资金，总额为 45000万元，期限为6个月（2008 年 2月 19日至 8月 18日），已到期归还。2008年 8月，公司股东大会批准公司以闲置募集资金暂时补充流动资金，总额为 20000万元，期限为6个月（2008 年 8月 18日至 2009年 2 月 17 日）。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 内蒙古兆瓦级永磁直驱风电机组产业化项目已支出 5817.6万元，后续还有 1682.4万元余款需支付，项目节余募集资金 5200万元，公司利用已有产能资源进行配套，在保证达到设计产能的前提下减少对该项
41、目的固定资产投资。尚未使用的募集资金用途及去向 根据公司股东大会批准，共有 20000万元募集资金用于补充流动资金，其余尚在募集资金帐户内。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 变更项目情况 适用 不适用 单位：（人民币）万元 变更后的项目 对应的原承诺项目 变更后项目拟投入募集资金总额 截至期末计划累计投资金额(1)本年度实际投入金额 截至期末实际累计投入金额(2)投资进度（%）(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本年度实现的效益 是否达到预计效益变更后的项目可行性是否发生重大变化南京兆瓦级风电机组产业化项目 内蒙古兆瓦级永磁直驱风电机组产业化项目 11,506.38
42、11,506.38 1,102.01 1,102.01 9.58%2010年 06月30日 0.00 是 否 合计-11,506.38 11,506.381,102.011,102.01-0.00-变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）调减内蒙古兆瓦级永磁直驱风电机组产业化项目投资额 11,506.38万元，转投至南京兆瓦级风电机组产业化项目 变更原因：根据近两年国内零部件加工能力和风电市场总体分布变化情况，为有效利用募集资金，公司经审慎评估，对总装基地的布局进行了适当的调整，减少在内蒙项目的投资额，转投至南京兆瓦级风电机组产业化项目；决策程序：公司 2008年 7月 21日召开的
43、第三届董事会第八次会议、2008年 8 月 14日召开的公司 2008年第一次临时股东大会审议通过关于调整内蒙古金风兆瓦直驱永磁风电机组产业化项目投资规模的议案、关于投资设立南京金风科技有限公司（暂定名）建设南京兆瓦级风电机组产业化项目的议案；信息披露：公司于 2008年 7 月 23日在证券时报及巨潮资讯网（http:）上刊登了关于调整内蒙古金风兆瓦直驱永磁风电机组产业化项目投资规模的公告及关于投资设立南京金风科技有限公司（暂定名）建设南京兆瓦级风电机组产业化项目的公告。未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）无 变更后的项目 无 新疆金风科技股份有限公司 2008年年度报告摘要
44、11 可行性发生重大变化的情况说明 6.6 非募集资金项目情况 适用 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 收购德国 VENSYS能源股份公司 40,068.19 完成收购 256.11万欧元 成立甘肃金风风电设备制造有限公司 8,860.00已注册成立，项目正在建设-407.20 成立西安金风科技有限公司 6,000.00 已注册成立-270.75 成立南京金风科技有限公司 11,600.00 已注册成立 2.48 参股江西金力永磁科技有限公司建设赣州稀 3,400.00 尚未出资-成立北京天诚同创电气有限公司 750.00 已经注册成立-3.57 北京天
45、润新能投资有限公司增资塔城天润风力 1,530.00 项目完成吊装-19.99 北京天润新能投资公司投资克什克腾旗汇风 5,610.00 项目完成建设 758.38 北京天润新能投资有限公司增资布尔津天润 5,650.00已完成增资，项 目正在建设-2.78 北京天润新能投资有限公司投资成立哈密天 200.00 完成工商登记 0 北京天润新能投资有限公司投资成立镶黄旗 100.00 完成工商登记 0 北京科创风电设备有限公司购买 40套单身员工公寓 2,388.27 已完成 德国金风风能有限责任公司购买工厂 5,838.05 已完成 合计 91,994.51-6.7 董事会对公司会计政策、会计
46、估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明 适用 不适用 6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 适用 不适用 6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 经审计，2008年度母公司实现净利润 709,242,204.31元，提取法定盈余公积金 70,924,220.43元，母公司实现可供分配利润638,317,983.88元；加上年结转母公司未分配利润 49,551,939.69元，实际母公司可供股东分配的利润为 687,869,923.57元。公司以 2008年末总股本 1,000,000,000股计算，拟按 10:4的比例派送红股、按每 10股派 2.80元（含税
47、）。尚余 7,869,923.57元，结转下一年度。新疆金风科技股份有限公司 2008年年度报告摘要 12 公司前三年现金分红情况 单位：（人民币）元 现金分红金额（含税）合并报表中归属于母公司所有者的净利润 占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率 2007年 50,000,000.00 629,599,113.07 7.94%2006年 100,000,000.00 319,623,851.49 31.29%2005年 94,500,000.00 112,298,838.96 84.15%公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 适用 不适用 7 重要事项 7.1 收购资产 适用 不
48、适用 单位：（人民币）万元 交易对方或最终控制方 被收购资产 购买日 收购价格自购买日起至本年末为公司贡献的净利润 本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）是否为关联交易（如是，说明定价原则）定价原则说明 所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移关联关系 VENSYS/INNOWIND Beteiligungs GmbH&Co.KG、Saarwind Beteiligung-Kommanditgesellschaft 德国VENSYS能源股份有限公司 70%的股权 2008年 04月30日 40,068.19 2,569.46 0.00 否 以评估值
49、为定价依据 是 是 无 7.2 出售资产 适用 不适用 7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。对公司业务连续性、管理层稳定性没有影响。7.3 重大担保 适用 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保对象名称 发生日期（协议签署日）担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保（是或否）报告期内担保发生额合计 0.00报告期末担保余额合计 1,400.00公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 60,100.81报告期末对子公司担保余额合计 60,100.81新疆金风科技股份有限公司 2008年年度报告摘要 1
50、3 公司担保总额情况（包括对子公司的担保）担保总额 61,500.81担保总额占公司净资产的比例 16.49%其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0.00直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额 35,100.81担保总额超过净资产 50部分的金额 0.00上述三项担保金额合计 35,100.81未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 适用 不适用 7.4.2 关联债权债务往来 适用 不适用 7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况 适用 不适用 7.5 委托理财 适用 不适用 7.6 承
