1、证券代码：600399 证 券 简 称：抚 顺 特 钢 公 告 编号：临 2014-031 抚顺特殊钢股份有限公司 关 于召 开 2014 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。重 要 内 容 提示 股东 大会召开 日期：2014 年12 月1 日（星期一）股权登记 日：2014 年11 月24 日（星 期一）本次股东 大会提供 网络投票 一、召开会议 的基本情 况（一）会议届 次：2014 年第二 次临时股 东大会。（二）会议召集 人：公司董事会（三）会 议时间：1、现场
2、会议时间：2014 年12 月 1 日（星 期一）下 午 15:30 2、网络投票时间：2014 年12 月1 日（星期一）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00（四）会 议的表决 方式：现 场投票与 网络投票 相结合的 表决方式，公 司 将 委 托 上 海 证 券 交 易 所 交 易 系 统 向 公 司 股 东 提 供 网 络 形 式 的 投票平台，股东可以 在交易时 间内通过 上述系统 行使表决 权。公司 股 东只能选择 现场投票 和网络投 票中的一 种表决方 式。如同 一股东通 过 现场和网络 投票系统 重复进行 表决的，以第一次 投票表决 结果为准。（五）会议地点：大连市
3、 甘井子区 华东路23 号东北 特钢集团 金牛宾馆 会议 室 二、会议 审议事项（一）审议关 于为关联 方贷款提 供续保的 议案；（二）审议关 于续签商 标使用许 可合同关 联交易议 案（三）审议关 于与东特 集团及其 子公司预 计 2015 年关联交 易 及2014 年关联交易情 况的议案（以上内容详 见上海证 券交易所 网站）三、会议出 席对象（一）在股 权登记日 持有公司 股份的股 东。即截 止 2014 年 11月 24 日（股权登 记日）下 午交易结 束后，在 中国证券 登记结算 有 限责任公司 上海分公 司登记在 册的公司 全体股东 均有权出 席股东大 会，并可以以 书面形式 委托
4、代理 人出席会 议和参加 表决。该 代理人不 必 是公司股东。（二）公 司董事、监事和高 级管理人 员。（三）公 司聘请的 律师。四、会 议登记方 法（一）个人股东 亲自出席 会议的，应出示本 人身份证 或其他能 够表明其身 份的有效 证件或证 明、股票 账户卡；接受委托 代理他人 出 席会议的代 理人，还 应出示本 人有效身 份证件、股东授权 委托书办 理 登记手续。（二）法 人 股 东 应 由 法 定 代 表 人 或 者 法 定 代 表 人 的 代 理 人 出 席 会议。法定 代表人出 席会议的，应出示 本人身份 证、能证 明其具有 法 定代表人资 格的有效 证明；委 托代理人 出席会议
5、的，代理 人还应出 示 本人身份证、法人股 东单位的 法定代表 人依法出 具的书面 授权委托 书 办理登记手 续。（三）异 地股东可 用信函或 传真等方 式进行登 记。（四）符 合出席会 议 条件的 股东于2014 年11 月27 日上午8:0011:30，下午13:00 17:00 到公司证 券处办公 室办理出 席会议登 记手续。（五）参 会登记不 作为股东 依法参加 股东大会 的必备条 件。五、其他事 项（一）联系 地址：抚 顺市望花 区鞍山路 东段 8 号 联 系 人：孔 德 生 赵越 联 系 电 话：024-56676495 传 真：024-56676495 邮 编：113001（二）
6、会期 半天，与 会者食宿 费、交通 费自理。六、报备 文件 公 司第五届 董事会第 十一次会 议决议 附 件一：授 权委托书 附件 二：投资者 参加网络 投票的操 作流程 特此 公 告。抚顺 特殊钢股 份有限公 司 董事 会 2014 年11 月15 日 附件一：授 权 委 托 书 抚顺特殊 钢股份有 限公司：兹委托 先生（女 士）代 表 本单位（或本人）出席2014 年 12 月 1 日召开的贵 公司 2014 年第二 次临时股 东大会，并代为行使表 决权。委托人 签 名（盖章）：受托人签 名：委托人身 份证号：受托人身 份证号：委托人持 股数：委 托人股东 帐户号：委托日期：年 月 日 序
7、号 议案 内容 同意 反对 弃权 1 关于为 关联方贷 款提供续 保的议案 2 关 于 续 签 商 标 使 用 合 同 许 可 合 同 关联交易议 案 3 关于与 东特集团 及其子公 司预计2015 年关联交易 及2014 年关联交 易情况的 议案 备 注：委 托 人 应 在 委 托 书 中“同 意”、“反 对”或“弃 权”意 向 中选择一个 并打“”，对于 委托人在 本授权委 托书中未 作具体指 示 的，受托人有 权按自己 的意愿行 表决。附件二：投 资 者参 加 网络 投 票的 操 作流 程 投票日期：2014 年 12 月 1 日的交易 时间，即 9:30 11:30 和 13:00 1
8、5:00。通 过上交所 交易系统 进行股东 大会网络 投票比照 上 交所新股申 购操作。总提案数：3 个 一、投 票流程（一）投票代码 投票代码 投票简称 表决事项 数量 投票股 东 738399 抚钢投票 3 A 股股东（二）表 决方法 1、一次性表 决方法：如需 对所有事 项进行一 次性表决 的，按以 下方式申 报：议 案 序号 内容 申报价格 同意 反对 弃权 1-3 号 本 次 股 东 大 会 的 所有 3 项提 案 99.00 元 1 股 2 股 3 股 2、分项 表决方法：议案 序号 议案内 容 委托价格 1 关于为 关联方贷 款提供续 保的议案 1.00 2 关于续 签商标使 用
9、许可合 同关联交 易议案 2.00 3 关于与 东特集团 及其子公 司预计2015 年关联 交易及2014 年关联交 易情况的 议案 3.00（三）表决意见 表决意见 种类 对应的 申报股数 同意 1 股 反对 2 股 弃权 3 股 买卖方向：均为买 入 二、投 票举例（一）股 权登记日 2014 年 11 月 24 日 A 股收市后，持有公司 A 股（股 票 代 码 600399）的 投 资 者 拟 对 本 次 网 络 投 票 的 全 部 提 案 投 同 意票，则申 报价格填 写“99.00 元”，申报 股数 填写“1 股”，应 申 报如下：投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数 73839
10、9 买入 99.00 元 1 股（二）如 某 A 股投资者需 对本次股 东大会提 案进行分 项表决，拟对本次网络 投票的 第 1 号提案 公司为 关联方贷 款提供续 保的议案 投同意票，应申报如 下：投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数 738399 买入 1.00 元 1 股（三）如 某 A 股投资者需 对本次股 东大会议 案进行分 项表决，拟对本次网络 投票的 第 1 号提案 公司为 关联方贷 款提供续 保的议案 投反对票，应申报如 下：投票代码 买卖方向 买卖价 格 买卖股 数 738399 买入 1.00 元 2 股（四）如 某 A 股 投 资 者 需 对 本 次 股 东 大 会 提
11、 案 进 行 分 项 表 决，拟 对 本 次 网 络 投 票 的 第 1 号 提 案 公 司 为 关 联 方 贷 款 提 供 续 保 的 议案投弃 权票，应 申报如下：投票代 码 买卖方向 买卖价格 买卖股数 738399 买入 1.00 元 3 股 三、网络 投票其他 注意事项（一）同 一 股 份 通 过 现 场、网 络 或 其 他 方 式 重 复 进 行 表 决 的，以第一次投 票结果为 准。（二）统 计 表 决 结 果 时，对 单 项 方 案 的 表 决 申 报 优 先 于 对 包 含 该议案的议 案组的表 决申报，对议案组 的表决申 报优先于 对全部议 案 的表决申报。三）股 东 仅 对 股 东 大 会 多 项 议 案 中 某 项 或 某 几 项 议 案 进 行 网 络投票的，视为出席 本次股东 大会，其 所持表决 权数纳入 出席本次 股 东大会股东 所持表决 权数计算，对于该 股东未表 决或不符 合本细则 要 求的投票申 报的议案，按照弃 权计算。（四）同 时持有同 一家上市 公司 A 股和 B 股的股东，应当通 过上交所的 A 股和 B 股交易系统 分别投票。
