1、证券代 码：600408 证 券简 称：ST 安泰 公 告编 号：2019-062 山 西 安泰 集 团股 份 有限 公 司 关 于 召开 2019 年第二次 临 时股 东 大会 的 通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重 要内 容提示：股东大会召开日期：2019年12月13日 本次股东大会 采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统 一、召 开会 议的基 本情 况(一)股东大会类型和届次 2019 年第二次临时股 东大会(二)股东大会召集人：董事会(三)投
2、票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2019 年12 月13 日 15 点00 分 召开地点：公司办公大楼三楼会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2019 年12 月12 日至2019 年12 月13 日 投票时间为：2019 年12 月12 日15:00 至2019 年12 月13 日15:00(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账
3、户以及沪股通投资者的投票，应按照 上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 等有关规定执行。二、会 议审 议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 1 关于修改公司章程的议案 2 关于修改股东大会议事规则的议案 3 关于修改董事会议事规则的议案 4 关于修改监事会议事规则的议案 5 关于调整公司与关联方承诺内容并延长履行期限的议案 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上 述 议 案 的 具 体 内 容 详 见 公 司 于2019 年11 月28 日 披 露 的 相 关 公 告 及 附 件，公司也将 在股 东大会 召 开前至少 五个
4、 工作日 披 露本次临 时股 东大会 会 议资料，请投资者届时在上海证券交易所网站 查阅。2、特别决议议案：议案1、2、3、4 3、对中小投资者单独计票的议案：议案5 4、涉及关联股东回避表决的议案：议案5 三、股 东大 会投票 注意 事项(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。(二)公 司 股 东 通 过 中 国 结 算 公 司 上 市 公 司 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 对 有 关 议 案进行投票表决的有关事项如下：1、本次股东大会网络投票起止时间为 2019 年12 月12 日15:00 至 2019 年12 月 13 日 1
5、5:00。为 有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述 时间 内及早 登录 中国结 算网 上营业 厅（网址：）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。2、投资 者首次 登陆中 国结算网 站进行 投票的，需要首 先进行 身份认 证。请投资者 提前 访问中 国结 算网上 营业 厅（网 址：）或中国 结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络 服务 功能。具体 方式请 参见 中国结 算网 站（网 址：）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058 了解更多内容
6、。四、会议 出席 对象(一)股 权 登 记 日 收 市 后 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 登 记 在 册 的公 司 股 东 有 权 出 席 股 东 大 会（具 体 情 况 详 见 下 表），并 可 以 以 书 面 形 式 委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。股 份类 别 股 票代 码 股 票简 称 股 权登 记日 股 600408 ST 安泰 2019/12/6(二)公司董事、监事和高级管理人员。(三)公司聘请的律师。(四)其他人员 五、会 议预 登记方 法 1、登记 手续：个人股 东需提交 的文件 包括：证券帐户 卡、持
7、股凭证、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明。股东委托他人出席会议的，还应提供代理人的身份证及股东的授权委托书。法人股东需提交的文件包括：证券帐户卡、持股凭证、企业法人营业执照、法定代表人的身份证。法定代表人委托他人出席会议的，还应提供代理人的身份证及法定代表人的授权委托书。若法人股东委托其他法人作为代理人出席会议的，应当由代理人的法定代表人出席会议。法人股东应当提交代理人的企业法人营业执照，代理人的法定代表人的身份证，以及法人股东的授权委托 书。2、登记时间：2019 年 12 月 10 日（星期 二）上午 9：0011：00 下午 2：00 4：00，异地股东可于 2019 年1
8、2 月10 日前采取信函或传真的方式登记。3、登记地点：山西省介休市安泰工业区 安泰集团证券与投资者关系管理 部 4、联系方式：通讯地址：山西省介休市安泰工业区 安泰集团证券与投资者关系管理部 联 系 人：刘明燕 邮政编码：032002 电 话：0354-7531034 传 真：0354-7536786 六、其 他事 项 1、本次股东大会会期半天，出席者所有费用自理；2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。特此公告 山 西安泰集团股份有限公司 董 事 会 2019 年 11 月 27 日 附件1：授权委托书 报备文件 山西安泰集团股份有限公司第 十届董事会二一 九年第五次临时会议决
9、议 附件：授权委 托书 山西安泰集团股份有限公司：兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年12 月13 日召开的贵公司 2019 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。委 托人持普通股数：委托人股东帐户号：序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 关于修改公司章程的议案 2 关于修改股东大会议事规则的议案 3 关于修改董事会议事规则的议案 4 关于修改监事会议事规则的议案 5 关于调整公司与关联方承诺内容并延长履行期限的议案 委托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：委托日期：年 月 日 备注：委托 人应 在委托 书 中“同 意”、“反 对”或“弃权”意向 中选 择一 个 并打“”，对于委托 人在 本授 权委 托书 中未作 具体 指示 的，受托 人有权 按自 己的 意愿 进行 表决。
