1、1 北京华胜天成科技股份有限公司 2019年度股东大会 会议资料 股 票代码：600410 二O 二0 年 四月 2 目录 议 案一 公司 2019 年年度 报告 全文及 摘要.5 议 案二 公司 2019 年度董 事会 工作报 告.6 议 案三 公司 2019 年度监 事会 工作报 告.10 议 案四 公司 2019 年度财 务决 算报告.12 议 案五 公司 2019 年度利 润分 配的议 案.16 议 案六 独立 董事 2019 年 度述 职报告.17 议 案七 关于 修订公 司章 程的 议案.18 议 案八 关于 修订的议 案.19 议 案九 关于 续聘会 计师 事务 所的议 案.20
2、 议 案十 关于 公司 2020 年 度最 高融资 额度 的议案.21 议案 十 一 关 于日常 关联 交易 的议案.22 3 一、会 议召开 的日 期、时 间：现场会议召开时间：2020 年5 月20 日9 点30 分 网络投票起止时间：自 2020 年5 月20 日至 2020 年5 月20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00 二、现 场会议 地点：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区2
3、3 号楼北京华胜天成科研大楼 会议室 三、会 议出席 对象 1、在股权登记日 2020 年 5 月 14 日持有公司 股份的股东。于股权登记日下午 收 市 时 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 登 记 在 册 的 公 司 全 体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。2、公司董事、监事和高级管理人员。3、公司聘请的律师。4、其他人员 四、现 场会议 议程（开始 时间 2020 年 5 月 20 日 9:30）1、会议主持人宣布现场会议开始 2、介绍出席现场会议人员 3、主持人宣读现场计票监票办法，选
4、举计票监票人员 4、审议议案，并请股东提问 5、现场股东投票 6、清点现场统计表决结果 7、律师宣读本次股东大会的律师见证意见 8、会议主持人宣布现场会议结束 五、股 东大会 投票 注意事 项 4 1、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可 以登 陆 互联 网投 票 平台（网 址：）进行 投票。具体操作请见互联网投票平台网站说明。2、同一表 决权 通过 现场、交易所 网络 投票 平台或 其他方 式重 复进行 表决 的，以第一次投票结果为准。股东对所有议案均表决完毕才能提交。3、其他相关内容请查阅公
5、司于 2020 年4 月22 日公告关于召开 2019 年度股东大会的通知 5 议案一 公司 2019 年年度报告全文及摘要 公司 2019 年年 度 报告全 文及 摘要 已经 公 司第 六 届董 事会 第 六 次 会议审 议 通过。2019 年年度报告全文已刊登在上海证券交易所网站（）。2019年年度报告摘要已刊登在公司指定的信息披露报纸 上海证券报 中 国证券报以及上海证券交易所网站（）。6 议案二 公司 2019 年度董事会工作报告 2019 年华胜天成继续围绕“云成云胜”战略 布局，通过“内生外延”相结合的方式，稳扎稳打，不断丰富和强化天成云，使公司迈入云服务商战略转型新台阶。在全体股
6、东的支持下，公司董事会努力推进年度重点工作计划，各项工作有序开展，较好的完成了各项任务，保持公司持续稳健发展的态势。现将公司董事会 2019 年度主要工作情况汇报如下：关于“一、关于公司报告期内经营情况的讨论与分析；二、关于公司未来发展的讨论与分析，请参考 公司于同日在上海证券交易所网站（）披露的2019 年年度报告的正文部分”。三、董事会日常工作情况（一）董事会会议情况及决议内容 会议届 次 召开 日期 决议内 容 信息披 露 报纸 信息披 露 日期 2019 年第 一次临时董 事会 2019 年1月9 日 关于 调整 回购 公司 股份 事项的 议案 关于 召 开2019 年 第一 次 临时
7、股 东大 会的 通知 中国 证券报、上海 证券报 2019 年1月 9 日 2019 年第 二次临时董 事会 2019 年1月23 日 关于 申请 银行 授信 的议 案 中国 证券报、上海 证券报 2019 年1月24 日 2019 年第 三次临时董 事会 2019 年3月25 日 关于 调整 回购 公司 股份 事项的 议案 关于 修订 公司 章程 的议 案（2019 年 第一 次修订）关于 召 开2019 年 第二 次 临时股 东大 会的 通知 中国 证券报、上海 证券报 2019 年3月26 日 第六届 董事 会第 四次 会议 2019 年4月17 日 公 司2018 年 年度 报告 全文
8、及 摘要 公 司2018 年 度总 裁工 作 报告 公 司2018 年 度董 事会 工 作报告 公 司2018 年 度财 务决 算 报告 公 司2019 年 度经 营计 划 报告 公 司2018 年 度利 润分 配 议案 独立 董 事2018 年 度述 职 报告 董事 会审 计委 员 会2018 年度履 职情 况报 告 公 司2018 年 度内 部控 制 评价报 告 关于 续聘 会计 师事 务所 的议案 中国 证券报、上海 证券报 2019 年4月19 日 7 关于 申请 银行 综合 授信 的议案 关于 公司 日常 关联 交易 的议案 关于 调 整2017 年限 制性 股票激 励计 划限 制性
9、股票回 购价 格的 议案 关于 回购 并注 销2017 年 限制性 股票 激励 计划部分股 票的 议案 关于 公司 会计 政策 变更 的议案 关于 公 司2018 年度 募集 资金存 放与 实际 使用情况的 专项 报告 关于 召 开2018 年 年度 股 东大会 的议 案 2019 年第 四次临时董 事会 2019 年4月24 日 公 司2019 年 第一 季度 报 告全 文及 正文 中国 证券报、上海 证券报 2019 年4月25 日 2019 年第 五次临时董 事会 2019 年5月16 日 关于 开展 无形 资产 及相 关资产 融资 租赁 业务的议案 中国 证券报、上海 证券报 2019
10、 年5月16 日 2019 年第 六次临时董 事会 2019 年5月30 日 关于 为子 公司 银行 授信 提供担 保的 议案 中国 证券报、上海 证券报 2019 年5月30 日 2019 年第 七次临时董 事会 2019 年7月2 日 关于 申请 综合 授信 及提 供担保 的公 告 关于 物联 网并 购基 金对 外投资 进展 及提 供关联担保 的议 案 关于 召 开2019 年第 三次 临时股 东大 会的 会议通知 中国 证券报、上海 证券报 2019 年7月 3 日 2019 年第 八次临时董 事会 2019 年7月11 日 关于 子公 司出 售参 股公 司部分 股权 的议 案 中国 证
11、券报、上海 证券报 2019 年7月11 日 2019 年第 九次临时董 事会 2019 年8月19 日 关于 提名 董事 会董 事候 选人的 议案 关于 聘任 总裁、副 总裁 的议案 中国 证券报、上海 证券报 2019 年8月20 日 第六届 董事 会第 五次 会议 2019 年8月26 日 公 司2019 年 半年 度报 告 及摘 要 公 司2019 年 上半 年财 务 决算报 告 关于 修订 公司 章程 的议 案（2019 年 第二 次修订）关于 补充 预 计2019 年 度 日常关 联交 易的 议案 关于 公司 会计 政策 变更 的议案 关于 为公 司和 董事 高管 购买责 任险 的
12、议 案 关于 召 开2019 年 第四 次 临时股 东大 会的 议中国 证券报、上海 证券报 2019 年8月28 日 8 案 2019 年第 十次临时董 事会 2019 年8月30 日 关于 放弃 优先 受让 权暨 关联交 易的 议案 中国 证券报、上海 证券报 2019 年8月31 日 2019 年第 十一次临时 董事 会 2019 年9月2 日 关于 放弃 优先 受让 权暨 关联交 易的 公告 关于 申请 银行 授信 的议 案 中国 证券报、上海 证券报 2019 年9月 4 日 2019 年第 十二次临时 董事 会 2019 年9月20 日 关于 出售 参股 公司 股权 的议案 关于
13、召 开2019 年 第五 次 临时股 东大 会的 通知 中国 证券报、上海 证券报 2019 年9月21 日 2019 年第 十三次临时 董事 会 2019 年10 月 24日 2019 年 第三 季度 报告 全文及 正文 中国 证券报、上海 证券报 2019 年10月24 日 2019 年第 十四次临时 董事 会 2019 年11 月6 日 关于 控股 子公 司出 售境 外资产 暨该 资产 在美国证券 化的 议案 关于 召 开2019 年 第六 次 临时股 东大 会的 通知 中国 证券报、上海 证券报 2019 年11月14 日（二）董事会 对股 东大会 决议 的执行 情况 报告期内，公司召
14、开了七次股东大会，董事会严格按照 公司法、证券法和公司章程的要求执行股东大会的各项决议。（三）董事会 各委 员会的 工作 情况 1、审计委员会的履职情况(参考董事会 审计委员会2019年度履职报告 2、薪酬委员会的履职情况 公司董事会下设的薪酬与考核委员会，根据中国证监会、上海证券交易所有关规定和公司内部控制制度、公司董事会薪酬与考核委员会工作细则以及 公司薪酬福利政策 的有关规定，2019 年进行了卓有成效的工作，对公司的发展起到了积极的推动作用，具体如下：（1）2019 年3 月，公司薪酬与考核委员，围绕公司上一年度公司各层高级管理人员的绩效考核结果，进行了有效的回顾与总结分析，为更好的通
15、过高管的薪酬绩效牵引公司战略业务的发展，委员会根据公司 2019 年整体业绩计划，分别设定了各 部门考核指标及目标，并责成集团人力资源委员会组织实施和执行。9（2）2019 年全年，公司薪酬与考核委员，根据公司各层高级管理人员绩效任务目标，定期进行绩效业绩监督。（3）2019 年12 月，薪酬与考核委员会对 2019 年度公司董事、监事及高管人员所披露的薪酬情况进行了审核并发表审核意见如下：2019 年度，公司董事、监事及高管人员披露的薪酬情况与实际发放的一致，符合公司薪酬管理制度。（4）2019 年12 月，薪酬与考核委员会组织评审了公司业务类高级管理人员基于净利润分享的薪酬绩效方案，组织讨
16、论并提出修改意见，最 终通过并实施。3、战略委员会的履职情况 报告期内，战略委员会 积极关注和研究国内外形势、行业发展趋势，在综合考虑 公司的发展历史以及 现状的前提下，以公司整体战略布局为指导，为公司的投资、业务进行专项指导，提供宝贵建议。4、提名委员会的履职情况 报告期内，完成 高级管理人员任职资格审核工作。(四)董事履 职情 况 董事 姓名 是否独立董事 参加董事 会情况 参加股东大会情况 本年应参加董事会次数 亲自出席次数 以通讯方式参加次数 委托出席次数 缺席 次数 是否连续 两次未亲自 参加会议 出席股东大会的次数 王维航 否 16 16 0 0 0 否 7 李伟 否 16 16
17、14 0 0 否 4 崔勇 否 16 16 0 0 0 否 4 王粤鸥 否 16 16 14 0 0 否 1 魏璟 否 3 3 0 0 0 否 2 王斌 否 16 16 4 0 0 否 3 芦广林 是 16 16 6 0 0 否 1 赵进延 是 16 16 6 0 0 否 1 刘笑天 是 16 16 14 0 0 否 0 刘清涛 否 2 2 2 0 0 否 0 北京华胜天成科技股份有限公司 董事长：王维航 2020 年 4 月20 日 10 议案三 2019 年度 监 事 会 工 作 报告 报告期内，监事会严格按照 公司法、证券 法、公司章程、监 事会议事规则 和有关法律、法规的要求，遵守诚信
18、原则，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督职责，依法独立行使职权，了解和掌握公司的生产经营管理情况，对公司董监高的履职情况进行了有效监督，维护了公司利益和全体股东的合法权益。现在我代表北京华胜天成科技股份有限公司监事会就 2019 年度监事 会工作做如下汇报：一、监事会会议情况 会议届次 召开日期 决议内容 决议刊登的信息披露 报纸 决议刊登的信息披露日期 第六届监事会第四次会议 2019 年 4月17 公司2018年年度报告 全文及摘要 公司2018年度监事会工作报告 对公司2018年度运作和经营决策情况的监察报告 公司2018年度内部控制评价报告 公司2018年度利润分配的议
19、案 关于续聘会计师事务所的议案 关于公司日常关联交易的议案 关于调整2017年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案 关于回购并注销2017 年限制性股票激励计划部分股票的议案 关于公司会计政策变更的议案 关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 中国证券报、上海证券报 2019 年4 月 19日 2019 年第一次临时监事会议 2019 年 4月24 日 2019年第一季度报告 全文及正文 中国证券报、上海证券报 2019 年4 月 25日 2019 年第二次临时监事会议 2019 年 5月30 日 关于为子公司银行授信提供担保的议案 中国证券报、上海证券报 2019 年
20、5 月 31日 2019 年第 三次临时监事会 2019 年 7月2 日 关于申请综合授信及提供担保的公告 关于物联网并购基金对外投资进展及提供关联担保的议案 中国证券报、上海证券报 2019 年7 月3 日 11 第六届监事会第五次会议 2019 年 8月26 日 公司2019年半年度报告 全文及摘要 公司2019年上半年财务决算报告 关于补充预计2019年度日常关联交易的议案 关于公司会计政策变更的议案 关于为公司和董事高管购买责任险的议案 中国证券报、上海证券报 2019 年8 月 28日 2019 年第四次临时监事会 2019 年 8月30 日 关于放弃优先受让权暨关联交易的公告 中国
21、证券报、上海证券报 2019 年8 月 31日 2019 年第五次临时监事会 2019 年 9月2 日 关于放弃优先受让权暨关联交易的公告 中国证券报、上海证券报 2019 年9 月4 日 2019 年第六次临时监事会 2019 年10月24 日 2019年第三季度报告 全文及正文 中国证券报、上海证券报 2019 年10 月 24日 2019 年第七次临时监事会 2019 年11月12 日 关于控股子公司出售境外资产暨该资产在美国证券化的议案 中国证券报、上海证券报 2019 年11 月 14日 二、监事会对公司依法运作情况的独立意见 公司监事列席了报告期内的各次董事会、股东会会议，认为公司
22、董事会、股东会召开决策程序合法，决议有效，认真履行了各项决议，公司已经建立了比较完善的法人治理结构及内部控制制度，公司董事、经理及其他高级管理人员执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益行为。三、监事会对检查公司财务情况的独立意见 监事会对公司财务状况进行了全面的了解，认为公司财务、会计制度基本健全，财务管理较为规范。会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告及所涉及事项真实反映了公司的财务状况和经营成果。四、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见 监事会认为公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易和 损害部分股东的权益或造成公司资产流失 的情况。五、监事会对公司关联交易
23、的独立意见 监事会认为公司在本年度进行的关联交易公平，交易价格公允，属企业正常的市场行为，未损害上市公司及中小股东利益。12 北京华胜天成科技股份有限公司 监事会主席：符全 2020 年 4 月20 日 13 议案 四 公司 2019 年度财务决算报告 2019 年北京华胜天成科技股份有限公司财务决算情况如下：（由于 2019 年涉及会计政策变更，为保证可比性，本报告数据中资产负债表科目期初金额使用会计政策变更后2019 年1 月1 日的金额。）一、公 司整体 财务 状况和 经营 情况分 析 1、盈 利情况 销售收入：457,503.04 万元 利润总额：21,801.24 万元 归属于母公司
24、所有者的净利润：16,402.31 万元。归属于母公司所有者扣除非经常损益的净利润：2,205.38 万元。毛利率：18.73%销售费用率：6.33%管理费用率：9.73%净利润率：3.98%资产减值损失：10,826.29 万元。2、财 务状况 资产总额：1,000,165.58 万元。资产负债率：44.77%。产权比率：81.07%流动比率：1.34 速动比率：1.12 总资产周转率：0.45 次（平均总资产占用：1,006,477.12 万元）应收货款周转率：2.37 次（应收货款周转天数 152 天）（平均应收货款：192,648.49 万元）存货周转率：5.59 次（存货周转天 64
25、 天）（平均存货占用：81,787.65万元）总资产报酬率：1.64%加权平均净资产收益率：3.45%14 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率:0.46%基本每股收益：0.1493 3、股 东权益 状况 2019 年1 月 1 日未分配利润：83,576.18 万元 2019 年实现归属于母公司净利润：16,402.31 万元 2019 年12 月 31 日未分配利润：99,962.65 万元。2019 年12 月 31 日资本公积总额：254,434.40 万元。2019 年12 月 31 日股本总额109,874.34 万股。2019 年12 月 31 日归属于母公司净资产总额 48
26、2,225.83 万元。二、本 期与去 年同 期主要 财务 数据和 运营 指标对 比 单 位：万元 财务指标 2019 年 2018 年 增 减 绝 对额 增 减（）获利能力 营业收入(万元)457,503.04 522,412.47-64,909.42-12.42 销售费用（万元）28,968.36 27,393.72 1,574.64 5.75 管理费用（万元）44,525.38 41,018.29 3,507.09 8.55 研发费用（万元）11,310.92 11,298.36 12.56 0.11 财务费用（万元）16,088.86 24,230.26-8,141.40-33.60
27、投资收益（万元）42,400.82 5,121.44 37,279.37 727.91 资产减值 计提（万元）-10,826.29-9,153.10-1,673.20 18.28 利润总额（万元）21,801.24-24,486.94 46,288.18 189.03 所得税（万元）3,579.77 4,337.36-757.59-17.47 归属于母 公司净 利润(万元)16,402.31-22,587.17 38,989.48 172.62 销售毛利 率（%）18.73 15.70 3.03 销售（营 业）费 用率（%）6.33 5.24 1.09 管理费用 率（%）9.73 7.85 1
28、.88 销售净利 率（%）3.98-5.52 9.50 总资产报 酬率（%）1.63-2.04 3.67 加权平均 净资产 收益率（%）3.45-4.74 8.19 获 取 现 金能 力 销售现金 比率 3.76 15.08-11.32-75.07 每股营业 现金净 流量 0.16 0.71-0.56-78.09 全部资产 现金回 收率（%）1.72 7.77-6.05 经营能力 平均应收 账款（万元）192,648.49 247,269.36-54,620.87-22.09 平均存货（万元）81,787.65 71,345.27 10,442.38 14.64 15 平均总资 产（万 元）1
29、,006,477.12 1,108,716.31-102,239.19-9.22 应收账款 周转率（次）2.37 2.11 0.26 存货周转 率（次）5.59 7.32-1.73 总资产周 转率（次）0.45 0.47-0.02 偿债能力 流动比率（倍）1.34 1.35-0.01 速动比率（倍）1.12 1.19-0.07 资本结构 资产负债 率（%）44.77%48.14%-3.36 产权比率（%）81.07 92.81-11.74 三、综 合分析 通过以上财务指标的趋势对比分析，可以综合分析华胜天成 2019 年 经营过程中的重要特征：1、总 体偿 债能力 2019 年，公司资产负债率
30、为 44.77%，较上年同期的 48.14%下降3.36 个百分点，长期偿债能力 上升。2019 年流动比率 1.34、速动比率1.12,流动比率与 18 年基本持平，速动比率同期下降0.07 个百分点，公司短期偿债能力 基本持平。2、综 合获 利能力 2019 年度，公司归母净利润为盈利 1.64 亿元，与上年同期相比增加 3.9 亿元，同比上升约173%。归属于上市公司股东扣除非 经益性损的净利润盈利 0.22亿元，同比上升3.88 亿元，上升106%。公司综合获利能力的提升主要是由于 业务结构的 优 化 提 升 了业务毛利所致。3、总 体成 长能力 2019 年公司实现营业收入约46 亿
31、，云计算业务收入较上年同比增长23.90%，收入占比33.03%左右。报告期内，公司瞄准市场先机，高效快速整合集团内优质资源，梳理各产业线 最优发展路线，抢占应 急安全等新兴市场；打 包优势产品，16 形成一站式服务；依靠走自主创新道路，始终保持技术优势，实现了业绩的稳定增长，成功转型云服务商。2019 公司积极应对外部宏观环境的不利影响，业务上聚焦主业的同时，在日常费用方面加强管控，费用合计较上年同期下降近 3,047 万元，降幅约 3%。一是由于公司有息负债规模降低而导致利息费用减少，二是公司加强在外汇方面风险管控，减少了汇兑损失。4、资 产运营 能力 应收账款方面，2019 年公司平均应
32、收账款占用总额 192,648.49 万元，同比下降22.09%，主要是由于公司近几年应收账款持续回收，经营效率提高所致。库存管理方面，存货周转率为 5.59 次，与上年同期 7.32 相比下降 23.61%，主要是由于本期存货增加 2.62 亿，其中期末货物已发出但未达到验收条件导致发出商品增加2.5 亿。5、现金流量 本年经营活动现金净流入 1.72 亿，主要系公司持续加大对应收账款的催收力度，应收账款余额大幅下降，业务周转加快，质量显著提升。本年投资活动现金净流入 4.82 亿，主要系公司转让股权投资收回大量现金以及部分理财产品的收回。本年筹资活动现金净流出约 7.51 亿元，主要系偿还
33、银行贷款所致，近年来，公司积极应对外部环境的变化，在高效运营业务的同时，持续降低公司债务规模，并优化债务结构，进一步降低风险。上年同期流出较大是因为公司还归了 9 亿元到期的五年期公司债券。17 议案五 公司 2019 年度利润分配的议案 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现归 属于上市公司股东的净利润（合并）人民币 164,023,084.37 元，2019 年期末未分配的利 润（合 并）人 民 币 999,626,452.21 元，母 公 司 未 分 配 利 润 为 人 民 币239,926,557.67 元。根据上述经营情况，公司拟实施的利润分配预案为：拟以总
34、股本1,098,743,383 股为基准，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.30 元（含税），共计派发现金红利 32,962,301.49 元。18 议案 六 独 立 董事 2019 年度述职报告 独立董事述职报告已经公司第六届董事会第 六次会议审议通过。全文已刊登在上海证券交易所网站（）。19 议案七 关 于 修 订公 司 章 程 的 议 案 关于修订的议案 已经公司第六 届董事会第六次会议审议通过。全文 已刊登在上海证券交易所网站（）。20 议案八 关于修订的议案 关于修订 的 议案 已 经 公 司 第 六 届 董 事 会 第 六 次 会议审议通过。全文已刊登在上海证券交易所网
35、站（）。21 议案九 关 于 续 聘会 计 师 事 务 所 的议 案 根据国 家有 关法律 法规 的规定，同 意继续 聘请 致同会 计师 事务所(特 殊普通合伙)作为本公司2020 年内控审计机构，为本公司进行内部控制审计，聘期一年，审计费用不超过45 万元人民币。同意继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司 2020 年国 内会计师，为本公司进行会计报表审计，聘期一年，审计费用不超过273 万元人民币。22 议案十 关 于 公司 2020 年度最高融资额度的议 案 本 议 案 已 经 公 司 第 六 届 董 事 会 第 六 次 会 议 审 议 通 过，请 详 见 公 司 于 上 海证券交易所网站（）披露的临2020-022 关于公司2020 年度最高融资额度的公告。23 议案十一 关 于 日常 关 联 交 易 的 议案 本 议 案 已 经 公 司 第 六 届 董 事 会 第 六 次 会 议 审 议 通 过，请 详 见 公 司 于 上 海证券 交 易所 网站（）披露 的临 2020-021 关于 日常 关联 交 易的 公告。
