1、证券代 码：600408 证 券简 称：安泰 集团 编号：临 2017045 山 西 安泰 集 团股 份 有限 公 司 关于修改 公 司 章 程 及 股 东 大 会 议 事 规 则 的 公告 本公 司董事会及 全体董事保证 本公告内容 不存在任何虚 假记载、误 导性陈述或者 重大遗漏，并对 其内 容的 真实 性、准 确性 和完 整性 承担 个别及 连带 责任。山西安 泰集 团股份 有限 公司（以下 简称“公司”）第 九届 董事会 二 一 七年第 二 次 临时会议审 议 通 过 了 关 于 修 改 及 的议案。根据 中华 人民 共和国 公司法、国务 院办公 厅关于 进一步 加 强资本 市场中小投
2、资者合法权益保护工 作 的 意 见（国 办 发 2013 110 号）、中 国 证 券 监 督 管理 委 员 会（以 下 简 称“中 国 证监会”）上市公 司治理准则（证监发 2002 1 号）、上市公司股东大会规 则（证 监 会 公 告 2016 22 号）、上 市 公 司 章 程 指 引（证监 会 公 告 2016 23 号）等相关规定，并结合公司的实际情况，拟对 公司章程及股东大会议事规则 的相关条款进行修改，具体修改内容如下：一、原 公司 章程 第十 三条 经依法登记，公司的经营范围是：生产、销售 焦炭副产品、生铁、电 力、矿渣细粉、碳素 制品、化 工产品（国家 限制 品外）；煤 炭洗
3、选；石 料、石粉及 白云石轻烧、加工、经 营；新产品 开发；批发 零售 矿产品（除国 家专 控品）、化 工原料（除易燃易爆易腐蚀危险品）、普通机械、汽车（除小轿车）、日杂百货、农副产品（除国家 专控 品）。自营 和代理 各类 商品 和技术 的进出 口业 务，但国家 限定经营或 禁止经 营的 商品 及技术 除外；实业 投资；生产、销售 焦炭；石 灰石开 采、加工；道路普通货物运输。修 改后 的公 司章 程第 十三 条 经依法登记，公司的经 营范围是：生产、销售 焦炭、焦炭副产品、热轧 H型钢、电力、矿 渣细 粉、碳素 制 品、化工产 品（国家 限制品 外）；煤 炭洗选；石灰石开 采、加 工；石料
4、、石粉 及白云 石轻 烧、加工、经营；道路 普通 货物运 输；新产品 开发；批发 零售 矿产品（除国 家专 控品）、化 工原料（除 易燃 易爆易 腐蚀危险品）、普通机械、汽 车（除小轿车）、日杂百 货、农副产品（除国家 专控品）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定经营或禁止经营的商品及技术除外；实业投资。（最终以工商管理部门 核准的经营范围为准）。二、原 公司 章程 第八 十二 条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事会及连续 180 日以 上单独或者合并持有 公司 5%以上股份的股东，有权提名非职工代表董事候选人。监事会及连续 180 日以 上单独或者合并持有
5、公司 5%以上股份的股东，有权提名非职工代表监事候选人。董事、监事候选人的提案应当符合本章程第五十六条的规定。股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。修 改后 的公 司章 程第 八十 二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事会及单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东，有权提名非职工代表董事候选人。监事会及单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东
6、，有权提名非职工代表监事候选人。董事、监事候选人的提案应当符合本章程第五十六条的规定。股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。采用累积投票制选举时，公司独立董事、非独立董事和监事的选举应分开进行。股东大会以累积投票方式选举董事的，独立董事和非独立董事的表决应当分别进行。股东大会以累积投票方式选举监事的，该监事特指由股东代表出任的监事。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。公司控股股东控股比例在 30%以上的，公司股东大会选举董事时应当采用累积投票制。选举独立董事时，出席会议股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份总数乘以该次股 东
7、大会应选独立董事人数之积，该部分投票权只能投向该次股东大会的独立董事候选人。选举非独立董事时，出席会议股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份总数乘以该次股东大会应选非独立董事人数之积，该部分投票权只能投向该次股东大会的非独立董事候选人。选举监事时，出席会议股东所拥有的投票数等于其所持有的股份总数乘以该次 股 东 大 会 应 选 监 事 人 数 之 积，该 部 分 投 票 权 只 能 投 向 该 次 股 东 大 会 的 监 事 候 选 人。累积投票制的投票方式应依照如下方式进行：1、所有股东均有权按照自己的意愿（代理人应遵照委托人授权委托书指示）将累积表决票数分别 或全部集中投向任一董事或监事候
8、选人，但所投的候选董事或监事人数不能超过应选董事或监事人数。2、股 东对 某一个 或某 几个董 事或 监事候 选人 集中或 分散 行使的 投票 总数多于其累积表决票数时，该股东投票无效，视为放弃该项表决。3、股 东所 投的候 选董 事或监 事人 数超过 应选 董事或 监事 人数时，该 股东所有选票将视为弃权。4、股 东对 某一个 或某 几个董 事或 监事候 选人 集中或 分散 行使的 投票 总数等于或少于其累积表决票数时，该股东投票有效，累积表决票数与实际投票数的差额部分视为放弃。采用累积投票制时董事、监事的当选原则如下：1、董 事或 监事 候 选人 根据得 票数 多少决 定是 否当选，但 每
9、位当 选董 事或监事的得票数必须超过出席股东大会股东所持有效表决权股份（以未累积的股份数为准）的二分之一。2、若 当选 董事人 数少 于应选 董事，但已 超过 公司 法 规定的 法定 最低人数和 公司章程 规定的董事会成员人数三分之二以上时，则缺额在下次股东大会上选举填补。3、若 当选 董事人 数少 于应选 董事，且不 足 公司法 规 定的法 定最 低人数或者 公司章程 规定的董事会成员人数三分之二以上时，则应对未当选董事候选人进行第二、三轮选举。4、若当选监事人数少于应选监事，则缺额在下次股东大会上选 举填补。5、若 获得 超过参 加会 议的股 东所 持有表 决股 份数二 分之 一以上 选票 的董事或监事候选人多于应当选董事或监事人数时，则按得票数多少排序，取得票数较多者当选。若因两名或两名以上候选人的票数相同而不能决定其中当选者时，则对该等候选人进行第二、三轮选举。三、公司 股 东大 会议事 规则 第 三十 五条因涉及 上 述第二 项关 于累积 投票制 的相 关 内容，因 此 作相 应修 改。本次修改 公司 章程 及 股 东大 会议 事规 则 的议 案 尚 需提 交公司 2017年 第三次临时股东大会审议。特此公告 山西安泰集团股份有限公司 董 事 会 二一七年十二 月十三日
