证券代码 证券代码 证券代码 证券代码：600403 600403 600403 600403 证券简称 证券简称 证券简称 证券简称：大有能源 大有能源 大有能源 大有能源 编号 编号 编号 编号：临 临 临 临 2011 2011 2011 2011-03 03 03 037 7 7 7 河南大有能源股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2011 年11 月18日以传真或电子邮件形式向全体董事发出了召开第五届董事会第六次会议的通知，并于 2011 年 11月 23 日以通讯方式召开了本次会议。11 名董事以传真或专人送达的形式对会议议案进行了表决。本次会议的召集和召开符合公司法及公司章程的规定。会议审议并通过了以下决议：审议通过了河南大有能源股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度。本制度自董事会审议通过之日起施行，原公司 内幕信息知情人管理制度和内部信息保密制度同时废止。同意票 11票，反对票 0票，弃权票 0票。特此公告。河南大有能源股份有限公司董事会 二 一一年十一月二十三日
