1、1 证 券代 码：600378 证 券简 称：天 科股 份 公 告编 号：临 2018 081 四 川 天一 科 技股 份 有限 公 司 关 于 发行 股 份及 支 付现 金 购买 资 产并 募 集配 套 资金暨 关 联交 易 获得 中 国证 监 会核 准 批复 的 公告 本公司 董事 会及 全体 董事 保证本 公告 内容 不存 在任 何虚假 记载、误 导性 陈述 或 者重大 遗漏，并 对其 内容 的真 实性、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。四川天一 科技股 份有限 公司（以 下简称“公司”）于近日 收到 中国证 券监督管理委员 会（以 下简称“中国证 监会”）核发 的关于 核
2、准四 川天一 科技股份有限公司向中国昊华化工集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复（证监许可20182147 号），批复如下：一、核准你公司向中国昊华化工集团股份有限公司发行 539,992,707 股股份购买相关资产。二、核准你公司非公开发行股份募集配套资金不超过 1,090,404,400 元。三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露 义务。五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。六、本批复自下发之日起 12 个月内有效。七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。公司将严格按照相关法律法规、上述核准文件的要求及公司股东大会的授权尽快办理本次发行股份及支付现金购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 暨 关 联 交 易 事 项 有关的后续实施事宜，并将根据进展情况及时履行信息披露义务。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。2 特此公告。四川天一科技股份有限公司董事会 2018 年 12 月 26 日
