1、证券代 码：600408 证券 简称：安泰 集团 公告 编号：临2017-009 山 西 安泰 集 团股 份 有限 公 司 关 于 召开 2016 年 年 度股 东 大会 的 通知 本公司 董事会及全体 董事保证本 公告内容不存 在任何虚假 记载、误导性 陈述或者重 大遗漏，并对 其内 容的 真实 性、准 确性 和完 整性 承担 个别及 连带 责任。重 要内 容提示：股东大会召开日期：2017年2月24日 本次股东大会 采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统 一、召 开会 议的基 本情 况(一)股东大会类型和届次 2016 年年度股东大会(二)股东大会召集
2、人：公司董事会(三)投票方式：本 次 股 东 大会 所 采 用 的 表 决 方 式 是现 场 投 票 和 网 络 投 票 相结 合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2017 年2 月24 日14：30 召开地点：公司办公大楼三楼会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投 票系 统：中国证 券登记 结算 有限 责任公 司上市 公司 股东大 会网 络投票系统 网络投票起止 日期：自2017 年2 月23 日至2017 年2 月24 日 投票时间为：2017 年2 月23 日15：00 至2017 年2 月24 日15：00(六)融资融券、转融通、约定购回业务账
3、户投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户投资者的投票，应按照上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则等有关规定执行。二、会 议审 议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 1 关于公司二一六年度董事会工作报告 2 关于公司二一六年度监事会工作报告 3 关于公司二一六年度独立董事述职报告 4 关于公司二一六年度计提资产减值准备的议案 5 关于公司二一六年年度报告及其摘要 6 关 于 公 司 董 事 会 对 二 一 六 年 度 非 标 准 审 计 意 见 涉 及 事 项专项说明的议案 7 关于公司二一六年度
4、财务决算报告 8 关于公司二一六年度利润分配预案 9 关 于 对 公 司 二 一 六 年 度 日 常 关 联 交 易 协 议 履 行 情 况 进 行确认及二一七年度日常关联交易预计 的议案 10 关于公司二一七年度融资额度的议案 11 关于公司续聘会计师事务所的议案 12 关于公司与关联方进行债务重组并提供担保的议案 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案的具体内容详见公司于 2017 年 1 月 25 日披露的相关公告及附件，公司也将在股东大会召开前至少五个工作日披露本次临时股东大会会议资料，请投资者届时在上海证券交易所网站 查阅。2、特别决议议案：议案12 3、对中小投资者单独计票的议
5、案：议案8、9、12 4、涉及关联股东回避表决的议案：议案9、12 应回避表决的关联股东名称：李安民、范青玉 三、股 东大 会投票 注意 事项(一)同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。(二)公司股 东 通 过中 国结算 公司上 市公 司股 东大会 网络投 票系 统对 有关议 案进行投票表决 的有关事项如下：1、本次股东大会网络投 票起止时间为 2017 年2 月23 日15:00 至 2017 年2月 24 日 15:00。为有 利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网络投票系统（）投票表决。2、投 资者 办理网
6、 络投 票业务 前，需尽可 能对 相关证 券账 户提前 开通 中国结算网络服务功能，开通网络服务功能的方式如下：第 一 步：访问 中国 结算网 站（），点 击右 上角“注 册”，填写姓 名/名 称、身份 证件号 码、深 市证 券账 户号码、手机 号码 等信 息，并 设置网络用户名及网络服务密码；提交并注册成功后，投资者填注的手机号将收到一个 8 位数字校验号码；第二步：在证券交易时间通过证券公司自助交易平台（如交易软件、电话委托交易系统等）以买入证券的方式，输入证券代码（369991，简称“中 登认证”）、购买价 格（密 码激 活 为 1.00 元）、委 托数 量（短 信收到 的 8 位 校验
7、号 码），提交报盘指令；第三步：网络服务密码当 日激活后，投资者可使用注册时填注或设置的证券账户号/网 络 用 户名 及密 码 登 录 中国 结 算 网络投 票 系 统，并 可 将 与该深 市 账 户 同属于同一“一码通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联，开通该“一码通”账户下全部证券账户的网络服务功能。投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外，也可选择至其托管券商营业部提交相关身份证明文件，申请通过统一账户平台开 通 中 国 结 算 网 络 服 务 功 能；或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户
8、的投资者仅可通过上述后 两种方式开通网络服务功能。详细信息请登录中国结算网站（），点击“投资者服务专区-股东大会网络投票业务办理-投资者业务办理”查询，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。四、会 议出 席对象(一)股 权 登 记 日 收 市 后 在 中 国 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 登 记 在 册 的 公司 股 东 有 权 出 席 股 东 大 会（具 体 情 况 详 见 下 表），并 可 以 以 书 面 形 式 委 托 代 理 人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。股 份类 别 股 票代 码 股 票简 称 股 权登 记日 股 60040
9、8 安泰 集团 2017/2/20(二)公司董事、监事和高级管理人员。(三)公司聘请的律师。(四)公司邀请的其他人员。五、会议 预 登记方 法 1、登 记手续：个 人股 东需提 交的文 件包 括：证券帐 户卡、持股 凭证、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明。股东委托他人出席会议的，还应提供代理人的身份证及股东的授权委托书。法人股东需提交的文件包括：证券帐户卡、持股凭证、企业法人营业执照、法定代表人的身份证。法定代表人委托他人出席会议的，还应提供代理人的身份证及法定代表人的授权委托书。若法人股东委托其他法人作为代理人出席会议的，应当由代理人的法 定代表人出席会议。法人股东应当提交代理
10、人的企业法人营业执照，代理人的法定代表人的身份证，以及法人股东的授权委托书。2、登记时间：2017 年 2 月22 日（星期三）上 午 9：0011：00 下午 2：004：00，异地股东可于 2017 年2 月22 日前采取信函或传真的方式登记。3、登记地点：山西省介 休市安泰工业区 安泰集团证券与投资者关系管理 部 4、联系方式：通讯地址：山西省介休市安泰工业区 安泰集团证券与投资者关系管理 部 联 系 人：刘明燕 贾秀峰 邮政编码：032002 电 话：0354-7531034 传 真：0354-7536786 六、其 他事 项 1、本次股东大会会期半天，出席者所有费用自理；2、请各位股
11、东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。特此公告 山西安泰集团股份有限公司 董 事 会 2017 年1 月24 日 附件：授权委托书 报备文件 山西安泰集团股份有限公司第 九届董事会二一 七年第一次会议决议 附件：授权委托书 授权委托书 山西安泰集团股份有限公司：兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 2 月24 日召开的贵公司2016 年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：委托人股东帐户号：序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 关于公司二一 六年度董事会工作报告 2 关于公司二一 六年度监事会工作报告 3 关于公司二一 六年度独立董事述职报告 4
12、关于公司二一 六年度计提资产减值准备的议案 5 关于公司二一 六年年度报告及其摘要 6 关于公司董事会对二一 六年度非标准审计意见涉及事项专项说明的议案 7 关于公司二一 六年度财务决算报告 8 关于公司二一 六年度利润分配预案 9 关于对公司二一六年度 日常关联交易协议履行情况进行确认及二一七年度日常关联交易预计 的议案 10 关于公司二一 七年度融资 额度的议案 11 关于公司续聘会计师事务所的议案 委托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：委托日期：年 月 日 备注：委 托人 应在 委托 书 中“同意”、“反 对”或“弃 权”意 向中 选择 一个 并打“”，对于委托 人在 本授 权委 托书 中未作 具体 指示 的，受托 人有权 按自 己的 意愿 进行 表决。
