1、 1 股票代码：600399 股票简 称：抚 顺 特钢 编号：临 2017-008 抚顺特殊钢股份有限公司 第六 届监事会第十次会议决议 公告 本公司 及 监事会全体成员 保证公告内容的真 实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整 性承担个别及连带 责任。抚 顺特 殊钢股 份有限 公司（以下 简称“公司”）第 六 届 监 事 会第十 次会议于2017 年3 月28 日以现 场方 式在 公司 办公楼2 号 会议室 召开，会议于 2017 年 3 月 22 日以书面 和电子邮 件方式 通知 全体 监 事，会议应出席 监事3 名，实 际出 席 监 事
2、3 名，会议 由监事 会 主席赵明 锐先生主持。会议 的 召开 符合 公 司法 和 公司章程 的规定。会议审议通过 了以下 议 案：一、公司2016 年度监事 会工作报告 公司监事 会对 公 司 2016 年度监 事会 工作报告 进行 了 审议，认为 2016 年公 司 监事会本 着对全 体 股东负责 的宗旨，根 据 公司法、公司章 程 等相 关规定，积 极、努 力、独立地 开展工 作，认真履 行监事会职 责。监 事 会成员通 过列席 董 事会 等会 议，查 阅 有关资料，开展定期检 查和专 项 检查，了 解掌握 公司 的主要经 营状况 和 重大事项 的决策过程，依法 履 行监督职 责。监 事
3、 会坚决贯 彻股东 大 会决议，坚决维护公司 和股东 的 利益，依法 履行监 督 职责，为公 司的发 展 尽职尽责。表决结 果：同意 3 票，反 对0 票，弃权0 票。2 二、公司2016 年年度报 告及报告摘要 公司监事 会对 公 司 2016 年 年度报 告 全文和摘 要进行 了 审议，认为公司 2016 年 年度报告 和摘要 的 编制和审 核程序 符 合法律、法规和 公司 章程 等 相关规定；年度 报 告的内容 客观真 实 地反映了 报告期内公司 的经营 情 况以及公 司财务 状 况；未发 现参与2016 年年报 报告编制和 审议的 人 员有违反 保密规 定 的行为和 现象。表决结 果：
4、同意 3 票，反 对0 票，弃权0 票。三、公司2016 年度利润 分配方案 根据公司 运营发 展 需要，拟定2016 年 度利润分 配预案 为：不进行利润分 配，也 不 进行资 本 公积金 转 增股本和 其他形 式 的分配。为 满 足 公 司 研 发 投 入 和 技 术 改 造 资 金 需 求，公 司 董 事 会 制 订 的 2016 年度 利润分 配预 案符 合有关 法律法 规和 公司章 程的规 定，符合公司的实 际情况，不存在 损害 全 体股东 尤 其 是中 小 股东利 益 的 情况。表决结 果：同意 3 票，反 对0 票，弃权0 票。四、公司关于 2016 年日常关联 交易执行情 况及
5、日常关联交易 预测的议 案 公司与关 联方进 行 的交易符 合诚实 信 用、公平的 原则，交 易价格公允合理，有利于 公司的 运 营成本 的 降低 和 业 务的发 展，没有损害 公司和其他 股东的 利 益；日常 关联交 易执 行情况及 日常关 联 交易预计 程序符合 上海证 券 交易所股 票上市 规 则等规 范性文 件 的规定。表决结 果：同意 3 票，反 对0 票，弃权0 票 五、公司关于为 子公司担 保的议案 公司在拟 定为全资子公司提 供担保 事 项审议 程 序符合 法 律、法规和规范性 文件的 规 定，担保对 象为公 司全资子 公司，公 司能控制 其经 3 营和财务，担保对 象具有足 够偿还 债 务的能力，风险处 于公司可 控的范围之内。表决结 果：同意 3 票，反 对0 票，弃权0 票。特此公告。抚顺特殊 钢股份 有 限公司 监 事会 二一七 年 三月 二 十九日
