1、汉马科技集团股份有限 公司 1 证 券代 码：600375 证券简 称：汉马科 技 编号：临 2022091 汉 马 科技 集 团股 份 有限 公 司 关于变更 财 务总 监 的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者 重大遗 漏，并对其 内容 的真实 性、准确性 和完 整性承 担个 别及连 带责 任。汉马科 技集 团股 份有 限 公司（以下 简称“本 公 司”或“公 司”）于 2022 年11 月30 日召开了公司第八届董事会第二十二次 会议，审议通过了 关于聘任财务总监的议案。根据公司经营管理需要，曹永永女士不再担任公 司财务总监职务，仍在公司担任其
2、他职务。本公司 及董事会对曹永永女士 在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。根据 公司章程 的相关规定及总经理郑志强先生的提名，公司董事会 同意聘任 李建先生（简历详见附件）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日 起至本届董事会任期届满之日止。公司第八届董事会独立董事付于武先生、晏成先生和汪家常先生发表独立意见认为：公司董事会聘任财务总监的提名及表决程序符合 公司法 等相关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定。李建先生的任职资格符合相关法律、法规和 公司章程 所 规定的条 件，未发现有 公 司法 第146 条规 定的 情形及被中国 证券监督管理委员会 确认为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。我们一致同意公司董事会聘任 李建先生为公司财务总监。特此公告。汉马科技集团股份有限公司 董事会 2022 年12 月 1 日 汉马科技集团股份有限 公司 2 附 件：财务总 监简历 李建，男，汉族，1984 年10 月出生，大学本科学历。2007 年7 月毕业于安徽工业大学会计学专业。2007 年 7 月至今在 本公司工作。历任本公司财务部科员、主任科员、资金部部长、投融资管理部总监。现任本公司财务总 监。
