1、华菱星马汽车（集团）股份有限公司 1 证 券代 码：600375 证 券简称：华菱 星马 编 号：临 2017 069 华 菱 星马 汽 车（集 团）股 份有 限 公司 第 六 届监 事 会第 十一 次 会 议决 议 公告 本公司 监 事会及全体 监 事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者 重大遗 漏，并对其 内容 的真实 性、准确性 和完 整性承 担个 别及连 带责任。华菱星马汽车（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2017 年7 月14 日以电话、书面传真及电子邮件的方式向各位 监事发出了召开第六届 监事会第十一次会议的通知。本公司第 六届监事会第十一次会议
2、于 2017 年7 月24 日上午10 时整 以通讯方式召开。出席 本次会议的应到监事5 人，实到监事5 人。本次会议由监事会主席 羊明银先生主持。本次会议的召开和表决符合 中华人民共和国公司法和公司章程的有关规定。与会监事经认真审议，一致通过如下决议：一、审议 并通 过了 公司 2017 年半年 度报 告全 文及 其摘要 的议 案。根据中华人民共和国 证券法第 68 条、中 国证监会公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3 号半年度报告的内容与格式（2016 年修订）和上海证券交易所关于做好上市公司 2017 年半年度报告披露工作的通知等相 关法律、法规 及规范性文件 的规定和要求，我们
3、作为公司的监事，在全面了解和审核了公司2017 年半年度报告后，对公司 2017 年半年度报告发表如下书面审核意见：1、公司2017 年 半年度报告严格按照 公司法、证券法、上海证券交易所股票上市规则 以及有关信息披露编报准则的要求编制，并提交公司第 六届董事会第 十九次会议审议通过，公司全体董事、高级管理人员予以书面确认，其编制和审议程序符合 相关 法律、法规和公司章程的有关规定。华菱星马汽车（集团）股份有限公司 2 2、公司 2017 年 半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2017 年 上半年的经营管理和财务状况。3、
4、在公司监事会提出本书面审核意见前，未发现参与公司 2017 年半年度报告 编制和审议的人员有违反保密规定的行为。4、我们保证公司 2017 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。（表决 结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）二、审议并通过了关于公司与安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司开发 区支 行开展 保兑 仓业务 的议 案。为完善公司营销体系的建设，开辟、拓展新的按揭销售渠道，促进公司产品的销售，进一步提高公司产品的市场占有率，根据公司目前生产经营实际，公司与安徽马鞍山农村
5、商业银行股份有限公司开发区支行（以下简称“马 鞍山农商行开发区 支行”）为 部分 信誉良 好、长 年合 作的 经销商 提供保 兑仓 业务。按照 保兑仓业务要求，本公司 会同马鞍山农商行开发区支行 对经销商资信进行审核，经审核 符合条件的经销商在 马鞍山农商行开发区支行开立银行账户，存入 不低于三成的银行承兑汇票 保证金，马鞍山农商行开发区支行在收到经销商的保证金后 开具银行承兑汇票 并支付给 本公司。本公司收到马鞍山农商行开发区支行开具的银行承兑汇票 后发车，并扣留车辆合格证，与 马鞍山农商行开发区支行 共同保管。经销商若需取得 车辆合格证，则 须将相应车款存入 其在马鞍山农商行开发区支行开立
6、的 账户中，马鞍山农商行开发区支行 在收到车款后向经销商发放 对应的车辆 合格证，直至银行承兑汇票 敞口还清。银行承兑汇票 到期日之前，经销商 可在银行账户中存入余款进行平仓。公司与马鞍山农商行开发区支行开展保兑仓业务总的额度不超过人民币30,000 万元，本公司提供回购担保。本议案尚需提交公司股东大会审议。（表决 结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）三、审议并通过了关于公司为控股子公司上海徽融融资租赁有限公司开华菱星马汽车（集团）股份有限公司 3 展 相关 融资租 赁业 务提供 担保 的议案。为充分开展公司 融资租赁业务，促进公司 产品销售，拓宽公司融资渠道，公司 为控股子公司上海徽融融资租赁有限公司与 广融达金融租赁有限公司、上海电气租赁有限公司两家 机构开展相关融资租赁业务提供担保，担保总额不超过人民币17,000 万元。上海徽融融资租赁有限公司向本公司提供了反 担保。本议案尚需提交公司股东大会审议。（表 决 结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）特此公告。华菱星马汽车（集团）股份有限公司监事会 2017 年7 月24 日
