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600398海澜之家第七届第三次董事会现场结合通讯决议公告20170825.PDF
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1、证 券代 码:600398 证 券 简称:海澜 之家 编号:临 2017 026 号 海 澜 之家 股 份有 限 公司 第 七 届第 三 次董 事 会(现 场结 合 通讯)决议 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者 重大遗 漏,并 对其 内容 的真实 性、准 确性 和完 整性承 担个 别及连 带责任。海澜之家股份有限公司(以下简称“公司”)董事会第七届第三次会议于 2017年 8 月 24 日以现场结 合通讯方式在 公司会议室召开,会议通知已于 2017 年 8月 18 日通 过书面送达、传真、邮件等方式通知各位董事。会议应到董事 9 人,亲自出席 董
2、事 9 人,3 名监事列席了会议。会议由公司董事长周建平先生主持,本次会议的召开符合公司法及公司章程的有关规定。会议以记名投票表决方式 逐项审议通过了 以下议案:1、审议 通过了 公司 2017 年 半年 度报告 及半年 度报 告摘要。表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。2、审议 通过了 关于 公司 会计 政策变 更的 议案。表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。公司独立董事对该事项发表了独立意见,认为本次 会计政策变更是根据国家财政部政 策变化 进行的 调整,能 够客观、公允 地反映公 司财务 状况和 经营成果,符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,同意公司本次会计政策变更。特此公告。海澜之家股份有限公司董事会 二一七年八月二十五 日
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