1、证 券代 码：600405 证券 简称：动力 源 编号：2019-040 北 京 动 力 源 科 技股 份 有 限 公 司 第 七 届董事会第 三 次 会 议 决 议 公告 本 公司 董事会 及全体 董事 保证本 公告 内容不 存在 任何虚 假记 载、误 导性 陈述或 者重 大遗漏，并 对其内 容的 真实性、准 确性和 完整 性承担 个别 及连带 责任。一、董 事会会 议召 开情况 北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第 七届董事会第 三次会议通知 于 2019 年 6 月 11 日通过电话和电子邮件的方式发出，会 议于 2019 年 6月 12 日上午 10:00 在 公司以通讯表
2、决的方式召开，本次会议应表决董事 9 名，实际表决董事9 名。会议的召开符合 中华人民共和国 公司法 及相关法律法规和北京动力源科技股份有限公司章程的规定。二、董 事会会 议审 议情况 会议通过表决，形成如下决议：（一）审议 通过 关于为 全资 子公司 安徽 动力源 科技 有限公 司向 中国银 行股份 有限 公司宣 城分 行申请 融资 授信提 供担 保的议 案 因经营发展需要，公司全资子公司安徽动力源科技有限公司拟向中国 银行股份有限公司 宣城分行申请 贸易融资授信，授信额度 不超过人民币4,000 万元，由我公司提供连带责任担保,担保期限一年。公司董事会认为：安徽动力源科技有限公司 属于公司的全资子公司，对其担保不会对公司产生不利影响。表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。特此公告。北京动力源科技股份有限公司 董事会 二一九年六月十三 日
