1、证券 代 码：600373 证券 简称：中 文传媒 公告 编号：临 2019-054 中文天地出版传媒 集团 股份有限公司 第 六届监事会第二 次会议决议公告 本公司 监 事会 及 全体 监事 成员保证 公告 内容真 实、准确和完 整，并对公 告中 的任何虚假 记载、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏承 担责 任。一、监 事会会 议召 开情况 1.本次监事会会议的召开符合中华人民共和国公司法和公司章程的有关规定。2.本次监事会会议于2019年8月19日以书面送达及电子邮件等形式向全体监事发出会议通知。3.本 次监事会会议于2019年8月29日(星期四)以现场加通讯表决方式 召开。4.本次监事会会
2、议应参加 表决监事5人，实际参加 表决监事5人。现场表决监事：周天明、王慧明 通讯表决监事：吴卫东、廖晓勇、张晓俊 5.公司监事会主席吴卫东因公务出差，未能现场主持会议。经参加表决的监事一致推举，本次监事会由监事 王慧明召集主持。6.本次监事会会议现场列席人员：董事会秘书毛剑波、证券事务代表赵卫红 二、监 事会会 议审 议情况 1.审 议通过 了 公司 2019 年半年 度报 告 及摘要 表决结果：经参加表决的监事以赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。2.审 议通过 了 公司2019年 半年度 募集 资金存放 与 实际 使用 情况 的专项 报告 表决结果：经参加表决的监事以赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。特此公告。中文天地出版传媒 集团股份有限公司 监事会 2019 年8 月30 日
