1、证 券代 码：600400 证 券 简称：红 豆股份 公告编号：临 2020-056 江 苏 红豆 实 业股 份 有限 公 司 关 于 召开 2020 年第三次 临 时股 东 大会 的 通知 重 要内 容提示：股东大会召开日期：2020年6月16日 本次股东大会 采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召 开会 议的基 本情 况(一)股东大会类型和届次 2020 年第 三次临时股东大会(二)股东大会召集人：董事会(三)投票方式：本 次股东 大 会所采用 的表 决方式 是 现场投票 和网 络投票 相 结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2020 年
2、 6 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省无锡市锡山区东港镇公司会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2020 年 6 月 16 日 至 2020 年 6 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购
3、回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照 上海 证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 等有关规定执行。(七)涉及公开征集股东投票权 无 二、会 议审 议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 1 关于修改公司章程相关条款的议案 2 关于修订公司股东大会议事规则的议案 3 关于修订公司董事会议事规则的议案 4 关于修订公司监事会议事规则的议案 5 关于变更部分募集资金使用的议案 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案 已经 公司 第八届董 事会 第二次 临 时会议、第八 届监事 会 第二次临时会议 审议通过，相关决议公告刊
4、登于 2020 年 5 月 30 日的 上海证券报及上海证券交易所网站。2、特别决议议案：议案 1 3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、5 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、股 东大 会投票 注意 事项(一)本 公 司 股 东 通 过 上 海 证 券 交 易 所 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 行 使 表 决 权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进 行 投 票，也 可 以 登 陆 互 联 网 投 票 平 台（网 址：）进 行投票。首 次登 陆互联 网 投票平台 进行 投票的，投资者需 要完 成股东 身 份认
5、证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。(二)股 东 通 过 上 海 证 券 交 易 所 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 行 使 表 决 权，如 果其拥有多 个股 东账户，可以使用 持有 公司股 票 的任一股 东账 户参加 网 络投票。投 票后，视为 其 全部股东 账户 下的相 同 类别 普通 股或 相同品 种 优先股均已分别投出同一意见的表决票。(三)同 一 表 决 权 通 过 现 场、本 所 网 络 投 票 平 台 或 其 他 方 式 重 复 进 行 表 决的，以第一次投票结果为准。(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、会 议出 席对象(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算
6、有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。股 份类 别 股 票代 码 股 票简 称 股 权登 记日 股 600400 红豆股份 2020/6/9(二)公司董事、监事和高级管理人员。(三)公司聘请的律师。(四)其他人员 五、会 议登 记方法 1、登记时间：2020 年 6 月 15 日（上午 8:30-11:30 下午 1:30-4:30）。2、登记地点：江苏省无锡市锡山区东港镇公司证券办公室。3、个人 股东请 持股东 账户卡、本人身 份证；委托代理 人须持 身份证、授权委托书及委托人股东
7、账户卡；法人股东请持单位介绍信、本人身份证及股东账户卡办理登记手续（异地股东、法人股东可在规定时间内以传真的方法办理参会登记）。4、联系电话：0510-66868278 传 真：0510-88350139 联 系 人：朱丽艳 六、其 他事 项 1、与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。特此公告。江 苏红豆实业股份有限公司 董事会 2020 年 5 月 30 日 附件 1：授权委托书 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件 1：授权委 托书 授权委托书 江苏红豆实业股份有限公司：兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 6 月16 日召开的贵公司 2020 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：委托人持优先股数：委托人股东帐户号：序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 关于修改公司章程相关条款的议案 2 关于修订公司股东大会议事规则的议案 3 关于修订公司董事会议事规则的议案 4 关于修订公司监事会议事规则的议案 5 关于变更部分募集资金使用的议案 委托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：委托日期：年 月 日 备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
