1、证 券代 码：600376 股 票简 称：首 开股 份 编 号：临 2019-116 北 京 首都 开 发股 份 有限 公 司 关 于 召开 2019 年 第 七次临时 股 东 大会 的 提示 性 公告 重 要提 示：本公司 及董事 会全 体成员 保证 本公告 不存 在任何 虚假 记载、误导性 陈述 或重大 遗漏，并对 其内 容的真 实性、准确 性、完 整性承 担个 别及 连带责任。本公司于 2019 年 12 月 14 日在中国证券 报、证券时报及上海证券交易所网站刊登了 关于召开 2019 年第七次临时股东大会的通知，由于本次股东大会将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向社会公众股股东
2、提供网络投票，根据中国证监 会 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 的要求，现发布 公司2019 年第 七次临时股东大会的提示性公告。一、召 开会 议的基 本情 况(一)股东大会类型和届次 2019 年第七 次临时股东大会(二)股东大会召集人：董事会(三)投 票 方 式：本 次 股 东 大 会 所 采 用 的 表 决 方 式 是 现 场 投 票 和 网 络 投 票 相 结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2019 年 12 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：北京市西城区复兴门内大街 156 号招商国际金融中心 D 座首开股份十三层会议室(五)网络投票
3、的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2019 年12 月30 日 至2019 年12 月30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的 9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则等有关规定执
4、行。(七)涉及公开征集股东投票权 无 二、会 议审 议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 1 关于公司拟发行中期票据的议案 2 关 于 提 请 股 东 大 会 授 权 经 营 层 发 行 本 次 中 期 票 据 的 议案 3 关于公司拟发行超短期融资券的议案 4 关 于 提 请 股 东 大 会 授 权 经 营 层 发 行 本 次 超 短 期 融 资 券的议案 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述 1-4 项议案已经公 司第九届董事会第十次会议审议通过，详见公司第九届董事会第十次会议决议公告（公司临 2019-108 号）、关于公
5、司 拟发行中期票据的公告（公司临 2019-109 号）、关于公司拟发行超短期融资券的公告（公司临 2019-110 号），于 2019 年 11 月 29 日刊登于 中国证券报、证 券时报 及上海证券交易所网站。2、特别决议议案：无 3、对中小投资者单独计票的议案：1-4 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、股 东大 会投票 注意 事项(一)本 公 司 股 东 通 过 上 海 证 券 交 易 所 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 行 使 表 决 权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行
6、投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：）进行 投 票。首 次 登 陆 互 联 网 投 票 平 台 进 行 投 票 的，投 资 者 需 要 完 成 股 东 身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥 有 多 个 股 东 账 户，可 以 使 用 持 有 公 司 股 票 的 任 一 股 东 账 户 参 加 网 络 投票。投 票 后，视 为 其 全 部 股 东 账 户 下 的 相 同 类 别 普 通 股 或 相 同 品 种 优 先股均已分别投出同 一意见的表决票。(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
7、以第一次投票结果为准。(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、会 议出 席对象(一)股权登记日收市后在中 国证券登记结算有限责 任公司上海分公司登记 在册的公司股东有权出席股 东大会（具体情况详见 下表），并可以以书面 形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。股 份类 别 股 票代 码 股 票简 称 股 权登 记日 股 600376 首开股份 2019/12/23(二)公司董事、监事和高级管理人员。(三)公司聘请的律师。(四)其他人员 五、会 议登 记方法 1、登记时间：2019 年12 月27 日9：0011：30，13：0015：30。2、登记办法：（1）自 然 人
8、股 东 持 本 人 身 份 证 原 件 或 其 他 能 够 表 明 其 身 份 的 有 效 证 件 或 证明、股 票 账 户 卡 等 办 理 登 记 手 续；委 托 他 人 出 席 的，代 理 人 凭 本 人 身 份 证 原 件、授权委托书、委托人股票账户卡等办理登记手续；（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、能证明其具有法定代表人身份资格的有效证明、法定代表人身份证原件；授权他人出席的，被授 权 人 凭 营 业 执 照 复 印 件（加 盖 公 章）、股 票 账 户 卡、授 权 委 托 书 和 本 人 身 份 证原件等 办理登记手续；（3）融 资 融 券 投 资 者 出 席
9、会 议 的，应 持 融 资 融 券 相 关 证 券 公 司 出 具 的 证 券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或 其 他 能 够 表 明 其 身 份 的 有 效 证 件，投 资 者 为 机 构 的，还 应 持 本 单 位 营 业 执 照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书；（4）异 地 股 东 可 凭 以 上 有 关 证 件 采 取 信 函 方 式、传 真 方 式 或 电 子 邮 件 方 式登记（须在 2019 年 12 月 27 日 16：00 时前送 达、传真或发送邮件至公司），不接受电话登记。3、登记地点及联系方式：北京市西城区复兴门内大
10、街 156 号 D 座 9 层董事会办公室。联系电话：（010）66428075、66428032 传真：（010）66428061 电子邮件：邮政编码：100031 联系人：侯女士、任女士 4、注 意 事 项：出 席 现 场 会 议 的 股 东 及 股 东 代 理 人 请 携 带 相 关 证 件 原 件 于 会前半小时到会场办理登记手续。六、其 他事 项 1、与会股东食宿费用及交通费用自理。2、网 络 投 票 期 间，如 网 络 投 票 系 统 遇 突 发 重 大 事 件 的 影 响，则 本 次 股 东 大会的进程按当日通知进行。特此公告。北 京首都开发股份有限公司董事会 2019 年 12
11、 月 23 日 附件1：授权 委托 书 授权委托 书 北京首都开发股份有限公司：兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年12 月30 日召开的贵公司2019 年第 七次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：委托人持优先股数：委托人股东帐户号：序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 关于公司拟发行中期票据的议案 2 关于提请股东大会授权经营层发行本次中期票据的议案 3 关于公司拟发行超短期融资券的议案 4 关于提请股东大会授权经营层发行本次超短期融资券的议案 委托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：委托日期：年 月 日 备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
