1、证 券代 码：600376 股 票简 称：首 开股 份 编 号：临 2020-037 北 京 首都 开 发股 份 有限 公 司 关 于 召开 2019 年 年 度股 东 大会 的 提示 性 公告 本 公司 及董事 会全 体成员 保证 本公告 不存 在任何 虚假 记载、误导 性陈述 或重大 遗漏，并对 其内 容的真 实性、准确 性、完整性 承担 个别及 连带 责任。重 要内 容提示：股东大会召开日期：2020年5月22日 为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。拟参加现场会议的股东及股东代表请 事先做好出席登记并采取有效的防护措施
2、，配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。本次股东大会 采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 本公司于2020 年 4 月30 在 中国证券报、证券时报 及上海证券交易所网站刊登了 关于召开 2019 年年度股东大会的通知，由于本次股东大会将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向社会公众股股东提供网络投票，根据中国证监 会 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 的要求，现发布 公司2019 年年度股东大会 的提示性公告。一、召 开会 议的基 本情 况 1、股东大会类型和届次 2019 年年度股东大会 2、股东大会召集人：董事会 3、投 票 方 式：本 次股 东 大会 所
3、 采 用的 表 决方 式 是现 场 投 票和 网 络投 票 相结 合 的方式 4、现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2020 年 5 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：北京市西城区复兴门内大街 156 号招商国际金融中心 D 座首开股份十三层会议室 5、网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2020 年5 月22 日 至2020 年5 月22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15
4、:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。6、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则等有关规定执行。7、涉及公开征集股东投票权 无 二、会 议审 议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 1 公司 2019 年度财务决算报告 2 公司 2019 年度董事会工作报告 3 公司 2019 年度监事会工作报告 4 公司 2019 年年度报告及摘要 5 公司 20
5、19 年度利润分配预案 6 公司 2019 年度内部控制评价报告 7 公司 2019 年度内部控制审计报告 8 公司 2019 年度社会责任报告 9 公司 2019 年度募集资 金存放与实际使用情况的专项报告 10 关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案 11 关 于 提 请 股 东 大 会 对 公 司 担 保 事 项 进 行 授 权的议案 12 关 于 提 请 股 东 大 会 对 公 司 债 务 融 资 事 项 进 行授权的议案 13 关 于 公 司 为 北 京 首 开 寸 草 养 老 服 务 有 限 公 司申请贷款提供担保的议案 14 关于公司拟在北京
6、金融资产交易所发行 10 亿元债权融资计划的议案 15 关 于 提 请 股 东 大 会 授 权 经 营 层 发 行 本 次 债 权融资计划的议案 16 关于公司 2020 年拟向 北京首都开发控股（集团）有限公司支付担保费的议案 17 关于公司预计 2020 年度日常关联交易的议案 18 关 于 公 司 为 北 京 首 开 中 晟 置 业 有 限 责 任 公 司申请融资提供担保的议案 19 关 于 公 司 为 贵 阳 首 开 龙 泰 房 地 产 开 发 有限 公司申请贷款提供担保的议案 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述第 1-2、4-12 项议案已经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过
7、，详见公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告（临 2020-028 号）、关于 2019年年度利润分配方案的公告（临 2020-029 号）、2019 年度募集资金存放与实际使 用 情 况 的 专 项 报 告（临 2020-030 号）、公 司 续 聘 会 计 师 事 务 所 公 告（临2020-031 号）、关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的公告（临 2020-032号）、关于提请股东大会对公司债务融资事项进行授权的公告（临 2020-033 号），于 2020 年 4 月 30 日刊登于 中国证券报、证券时报 及上海证券交易所网站。上述第 3 项议案已经公司第九届监事会第四次会议审
8、议通过，详见公司 第九届监事会第四次会议决议公告（临 2020-035 号），于 2020 年 4 月 30 日刊登于中国证券报、证券时报及上海证券交易所网站。上述第 13-15 项议案已 经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，详见公司第 九届董 事会 第十 八次会 议决议 公告（临 2020-015 号）、对 外担保 公告（临 2020-016 号）、拟发行债权融资计划的公告（临 2020-017 号），于 2020 年4 月 7 日刊登于中国证券报、证券时报及上海证券交易所网站。上述第 16-19 项议案已 经公司第九届董事会第二十次会议审议通过，详见公司 第九届董事会第二十次会议决议公
9、告（公司临 2020-024 号）、关于 2020 年拟向北京首都开发控股（集团）有限公司支付担保费的公告（临 2020-025 号）、关于预计公司 2020 年度日常关联交易的公告（临 2020-026 号）、对外担保公告（临 2020-027 号），于 2020 年 4 月 25 日 刊登于中国证券报、证券时报及上海证券交易所网站。2、特别决议议案：无 3、对中小投资者单独计票的议案：1-19 4、涉及关联股东回避表决的议案：16、17 应 回 避 表决 的 关联 股 东名 称：北京 首 都开 发 控股（集 团）有 限公 司 及其 一 致行动人 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、股
10、 东大 会投票 注意 事项 1、本 公 司 股 东 通 过 上 海 证 券 交 易 所 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 行 使 表 决 权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以 登 陆 互联 网 投票 平 台（网 址：）进行 投 票。首 次登陆 互 联 网 投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。2、股 东 通 过 上 海 证 券 交 易 所 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 行 使 表 决 权，如 果 其 拥 有 多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全
11、部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。3、同 一 表 决 权 通 过 现 场、本 所 网 络 投 票 平 台 或 其 他 方 式 重 复 进 行 表 决 的，以 第一次投票结果为准。4、股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、会 议出 席对象 1、股 权 登 记日 收 市后 在 中国 证 券 登记 结 算有 限 责任 公 司 上海 分 公司 登 记在 册 的公 司 股 东有 权 出席 股 东大 会（具体 情 况详 见 下表），并可 以 以书 面 形式 委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。股 份类 别 股 票代 码 股 票简 称 股 权登 记
12、日 股 600376 首开股份 2020/5/15 2、公司董事、监事和高级管理人员。3、公司聘请的律师。4、其他人员 五、会 议登 记方法 1、登记时间：2020 年 5 月 21 日 9：0011：30，13：0015：30。2、登记办法：（1）自 然 人 股 东 持 本 人 身 份 证 原 件 或 其 他 能 够 表 明 其 身 份 的 有 效 证 件 或 证明、股 票 账 户 卡 等 办 理 登 记 手 续；委 托 他 人 出 席 的，代 理 人 凭 本 人 身 份 证 原 件、授权委托书、委托人股票账户卡等办理登记手续；（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、能证明其
13、具有法定代表人身份资格的有效证明、法定代表人身份证原件；授权他人出席的，被授 权 人 凭 营 业 执 照 复 印 件（加 盖 公 章）、股 票 账 户 卡、授 权 委 托 书 和 本 人 身 份 证原件等办理登记手续；（3）融 资 融 券 投 资 者 出 席 会 议 的，应 持 融 资 融 券 相 关 证 券 公 司 出 具 的 证 券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或 其 他 能 够 表 明 其 身 份 的 有 效 证 件，投 资 者 为 机 构 的，还 应 持 本 单 位 营 业 执 照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书；（4）异 地 股
14、 东 可 凭 以 上 有 关 证 件 采 取 信 函 方 式、传 真 方 式 或 电 子 邮 件 方 式登记（须在 2020 年 5 月 21 日 16：00 时前送达、传真或发送邮件至公司），不接受电话登记。3、登记地点及联系方式：北京市西城区复兴门内大街 156 号 D 座 9 层董事会办公室。联系电话：（010）66428075、66428032 传真：（010）66428061 电子邮件：邮政编码：100031 联系人：侯女士、任女士 4、注 意 事 项：因 会 场 防 疫 工 作 需 要，为 顺 利 出 入 会 场，请 现 场 参 会 的 股 东 及 股东代表于会议开始前一个小时内到
15、达会议地点，做好出席登记并采取有效的防护措施进入会场。六、其 他事 项 1、与会股东食宿费用及交通费用自理。2、网 络 投 票 期 间，如 网 络 投 票 系 统 遇 突 发 重 大 事 件 的 影 响，则 本 次 股 东 大 会 的进程按当日通知进行。特此公告。北 京首都开发股份有限公司董事会 2020 年 5 月 15 日 附件1：授权 委托 书 授权委托书 北京首都开发股份有限公司：兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 5 月22 日召开的贵公司2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：委托人持优先股数：委托人股东帐户号：序号 非累积投票议案名称
16、 同意 反对 弃权 1 公司2019 年度财务决算报告 2 公司2019 年度董事会工作报告 3 公司2019 年度监事会工作报告 4 公司2019 年年度报告及摘要 5 公司2019 年度利润分配预案 6 公司2019 年度内部控制评价报告 7 公司2019 年度内部控制审计报告 8 公司2019 年度社会责任报告 9 公司2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 10 关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案 11 关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案 12 关于提请股东大会对公司债务融资事 项进行授权的议案 13 关于公司为北京首开寸
17、草养老服务有限公司申请贷款提供担保的议案 14 关于公司拟在北京金融资产交易所发行10 亿元债权融资计划的议案 15 关于提请股东大会授权经营层发行本次债权融资计划的议案 16 关于公司2020 年拟向北京首都开发控股（集团）有限公司支付担保费的议案 17 关于公司预计2020 年度日常关联交易的议案 18 关于公司为北京首开中晟置业有限责任公司申请融资提供担保的议案 19 关于公司为贵阳首开龙泰房地产开发有限公司申请贷款提供担保的议案 委托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：委托日期：年 月 日 备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
