1、 1/5 证 券代 码：600378 证 券简称：天 科股份 公告 编号：临 2019-012 四 川 天一 科 技股 份 有限 公 司董 事 会 2019 年第 一次临 时 股东 大 会决 议 公告 重 要内 容提示：本次会议是否有否决议案：无 一、会 议召 开和出 席情 况(一)股东大会召开的时间：2019 年2 月 21 日(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区小营路 19 号财富嘉园 A 座 16 层会议室。(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 11 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）725,112,735 3、
2、出席会议的股东 所 持有表决权股份数占 公 司有表决权股份总数的比例（%）86.6130(四)表决方式是否符合 公司法 及 公司章程 的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨茂良先生主持。会议采用现场投 2/5 票和网络投票相结合的表决方式，符合公司法及公司章程的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席7 人，董事吴昱、王 晓东 因工作原因未能出席 本次股东大会；2、公司在任监事 7 人，出席3 人，监事 林必华、喻长虹、党春林、王键 因工作原因未能出席本次股东 大会；3、董事会秘书出席了本次 股东大会；公司总经理等 部分其他高级管
3、理 人员及公司聘请的律师列席了会议。二、议 案审 议情况(一)累积投票议案表决情况 1、关 于选 举公司 第七 届董事 会非 独立董 事的 议案 议 案序 号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例（%）是否当选 1.01 关 于 选 举 胡 冬 晨 为 公 司 第 七 届 董 事 会 非 独立董事的议案；725,005,137 99.9851 是 1.02 关 于 选 举 杨 茂 良 为 公 司 第 七 届 董 事 会 非 独立董事的议案；725,005,137 99.9851 是 1.03 关 于 选 举 尹 德 胜 为 公 司 第 七 届 董 事 会 非 独立董事的议案；72
4、5,004,437 99.9850 是 1.04 关 于 选 举 刘 政 良 为 公 司 第 七 届 董 事 会 非 独立董事的议案；725,004,437 99.9850 是 1.05 关 于 选 举 姚 庆 伦 为 公 司 第 七 届 董 事 会 非 独立董事的议案；725,004,437 99.9850 是 1.06 关 于 选 举 郭 涛 为 公 司 第 七 届 董 事 会 非 独 立董事的议案。725,004,437 99.9850 是 2、关 于选 举公司 第七 届董事 会独 立董事 的议 案 3/5 议 案序 号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例（%）是否当选
5、2.01 关 于 选 举 申 嫦 娥 为 公 司 第 七 届 董 事 会 独 立董事的议案；725,004,437 99.9850 是 2.02 关 于 选 举 许 军 利 为 公 司 第 七 届 董 事 会 独 立董事的议案；725,004,437 99.9850 是 2.03 关 于 选 举 陈 叔 平 为 公 司 第 七 届 董 事 会 独 立董事的议案。725,004,437 99.9850 是 3、关 于选 举公司 第七 届监事 会非 职工代 表监 事的议 案 议案序 号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例（%）是否当选 3.01 关 于 选 举 张 金 晓 为 公
6、司 第 七 届 监 事 会 非 职工代表监事的议案；725,068,337 99.9938 是 3.02 关 于 选 举 苏 静 祎 为 公 司 第 七 届 监 事 会 非 职工代表监事的议案；725,004,437 99.9850 是 3.03 关 于 选 举 张 德 志 为 公 司 第 七 届 监 事 会 非 职工代表监事的议案；724,940,537 99.9762 是 3.04 关 于 选 举 冉 绍 春 为 公 司 第 七 届 监 事 会 非 职工代表监事的议案。725,004,437 99.9850 是(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃
7、权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）1.01 关 于 选 举 胡 冬 晨 为 公司 第 七 届 董 事 会 非 独立董事的议案；43,730,414 99.7545 1.02 关 于 选 举 杨 茂 良 为 公司 第 七 届 董 事 会 非 独立董事的议案；43,730,414 99.7545 1.03 关 于 选 举 尹 德 胜 为 公司 第 七 届 董 事 会 非 独立董事的议案；43,729,714 99.7529 1.04 关 于 选 举 刘 政 良 为 公司 第 七 届 董 事 会 非 独立董事的议案；43,729,714 99.7529 4/5 1.05 关 于 选
8、 举 姚 庆 伦 为 公司 第 七 届 董 事 会 非 独立董事的议案；43,729,714 99.7529 1.06 关 于 选 举 郭 涛 为 公 司第 七 届 董 事 会 非 独 立董事的议案。43,729,714 99.7529 2.01 关 于 选 举 申 嫦 娥 为 公司 第 七 届 董 事 会 独 立董事的议案；43,729,714 99.7529 2.02 关 于 选 举 许 军 利 为 公司 第 七 届 董 事 会 独 立董事的议案；43,729,714 99.7529 2.03 关 于 选 举 陈 叔 平 为 公司 第 七 届 董 事 会 独 立董事的议案。43,729,7
9、14 99.7529 3.01 关 于 选 举 张 金 晓 为 公司 第 七 届 监 事 会 非 职工代表监事的议案；43,793,614 99.8987 3.02 关 于 选 举 苏 静 祎 为 公司 第 七 届 监 事 会 非 职工代表监事的议案；43,729,714 99.7529 3.03 关 于 选 举 张 德 志 为 公司 第 七 届 监 事 会 非 职工代表监事的议案；43,665,814 99.6071 3.04 关 于 选 举 冉 绍 春 为 公司 第 七 届 监 事 会 非 职工代表监事的议案。43,729,714 99.7529(三)关于议案表决的有关情况说明 无。三、律 师见 证情况 1、本次 股东大会见证的律师事务所：北京市北斗鼎铭律师事务所 律师：尹春凤、顾卓巍 5/5 2、律师见证结论意见：（1）本次股东大会的召集、召开程序合法；（2）本次股东大会召集人、出席会议人员资格合法有效；（3）本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。四、备 查文 件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；3、本所要求的其他文件。四川天一科技股份有限公司 董事会 2019 年 2 月22 日
