1、1 证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2019-025 江 苏三 房巷 实业 股份 有限 公司 关于 重 大资 产重 组 的 进展 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、本 次重 大资产 重组 的进展 情况 江苏三房巷实业股份有限公司（以下简称“公 司”、“本公司”）因 筹划重大资产重组事项，经 向上海证券交易所申请，公司股票（证券简称：三房巷，证券代码：600370）自2019 年4月19 日 开市起 开 始停牌，预计 停牌时 间 不超过10个交易日。具 体 内 容 详
2、 见 公 司 于2019 年4 月19 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站（）和 上海证券报 披露的 关于筹划重大资产重组事项的停牌公告（公告编号：2019-004）。停牌期间，公司根据相关规定及 时履行信息披露义 务，于2019 年4 月26日 在上海 证券 交易 所网站（）和 上海证券报 披露了 关于重大资产重组进展暨公司股票继续停牌的公告（公告编号：2019-010）。2019 年5月7日，公司第 九届董事 会第六 次会议 审议通过 了关 于及其摘要的议案等与本次重大资产重组相关的议案，具体内容详见公司2019 年5 月8日 在上海证券交易所网站（）和 上海证券报 披露的相关公告
3、。经申请，公司股票于2019年5月8日起复牌。2019 年5月20 日，公司 收到上海 证券 交易所 关于江苏 三房 巷实业 股 份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函（上证公函【2019】0719 号）（以下简称“问询函”），具体内容详见公司于2019年5月21 日在 上海 证券 交易所 网站（）和 上海 证券 报披 露的关于收到上海证券交易所问询函的公告（公告编号：2019-020）。由于问询函涉及的内容较多，部分 事项需要进一步核实，同时需中介机构发表意见，无法在规定的时间内予以披露回复，公司向上海证券交易所申请 延期回复，具体内容2 详 见 公 司 于2
4、019 年5 月25 日 及2019 年6 月1 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站（）和 上海证券报 披露的 关于 延期回复上海证券交易所问询函的公告（公告编号：2019-022、2019-023）。二、本 次重 大资产 重组 的后续 工作 安排 截止本公告披露日，公司尚未对 问询函 进行回复。公司正积极组织相关各方及中介机构对 问询函 中提出的问题认真准备回复，待各方相关工作完成后公司 及时 履行信息披露义务。截止本公告披露日，公司及相关各方正在 加快推进本次发行股份购买资产并募集配套资金的各项工作，标的公司江苏海伦石化有限公司 处于分立公告期阶段。公司独立财务顾问、法律顾问、审计
5、机构和评估机构 正在对目标资产开展尽职调查、审计和评估等各项工作，截止目前，本次重组涉及的 尽职调查、审计、评估等 工作尚未完成，待 相关工作完成后公司将再次召开董事会审议本次发行股份购买资产 并募集配套资金 事项，同时披露本次交易的重组 报 告 书 等 相 关 文 件。三、风 险提 示 公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案尚需提交公司 董事会和 股东大会审议，并经有权监管机构批准后方可正式实施，能否通过尚存在一定不确定性。公司于2019年5 月8日披露的 江苏三房巷实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案之“重大 风险提示”及“第七节 风险因素”对本次重组的有关风险因素做出特别提示，再次提请投资者认真阅读重组预案中相关风险提示内容，注意投资风险。根据 有关规定，公司将在发出股东大会召开通知前，每月发布一次项目进展公告，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。特此公告。江苏三房巷实业股份有限公司 董 事 会 2019 年6月6日
