1、 1/2 证券代 码：600378 证 券简称：天科股 份 公 告编号：临 2019-017 四 川 天一 科 技股 份 有限 公 司 第 七 届监 事 会第 二 次会 议（通 讯）决 议 公告 本公司 监事 会及 全体 监事 保证本 公告 内容 不存 在任 何虚假 记载、误导 性陈 述 或者重 大遗 漏，并 对其 内容的真 实性、准 确性 和完 整性承 担个 别及 连带 责任。四川天一 科技股 份 有限公司 第七届 监 事会第二 次会议（通讯）的召开 符合 有关法律、行 政法规、部门规章、规范 性文件和 公司章 程 的规定。会议 通知等材料已于 2019 年 3 月 12 日以电 子邮件 并
2、短信通 知的方 式 发送给公 司监事。会议于 2019 年 3 月 15 日上午 9:30 以通讯 表决方式（书面、传 真等）召开。会议应 出席监事 7 名，实 际 出席监事 7 名。会议审议 并通过 如 下决议：一、关 于修改公司章程 部分条款的 议案；鉴于公司 已实施 发 行股份购 买资产 暨 关联交易 重大资 产 重组，为了进 一步 规范 公司运 作，根据 相关 法律、法规等 规定和公 司实际 情 况，监事会 同意对 公司章程 部 分条款 进 行修改。本议案 尚 需提交 公司 股东大 会审议。7 票同意，0 票反对，0 票弃 权通过 了本 议案。详见 同日 上海证 券 交易所网 站（）。
3、二、关 于修改公司 监事 会议事规则部分 条款的议案。根据相关 法律、法 规及公司 章程等 规 定和公司 实际情 况，为了 公司更 加规范运作，监 事会同 意 对 公司 监事会 议 事规则 部分条 款 进行修改。7 票赞成，0 票反对，0 票弃 权通过 了本 议案。详见 同日 上海证 券 交易所网 站（）。2/2 特此公 告。四 川天一科 技股份有限公司监事 会 2019 年 3 月 16 日 报备 或 上网文件：1、天 科股份 第 七 届 监事会第 二次会 议（通讯）决议；2、天 科股份 公司章 程(修 订稿)；3、天科股 份 监事 会 议事规则(修 订稿)（见“天科 股份公 司 治理有关 制度”）。
