1、 中航电子-1-股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临 2021-006 中航航空 电子系 统 股份有限 公司 2020 年度利 润分配 预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内 容提示：每股分 配 比例：每 10 股派发 现金红 利 1.00 元（含税）；本 次利 润分 配 以实 施 权益 分派 股 权登 记 日登 记的 总 股本 扣 除公 司回购专户的 股份余额 为基数，具体日 期 将在权益 分派实 施 公告中明 确；如 在本 公告 披 露之 日 起至 实施 权 益
2、分 派 的股 权登 记 日期 间 因股 份回购等 事项致使 公司总股 本发生变动 的，公 司拟维持每 股分配 比例不变，相应调整分 配总额，并将另行 公告具 体 调整情况。一、利 润分配预案内容 经信永中 和会计 师 事务所（特殊普 通 合伙）审 计，中 航 电子 2020 年度实现的归属于母公司 的净利润 630,777,488.79 元。经董事 会决议，公司 2020年度拟以 总股本 扣 除公司回 购专户 的 股份余额 为基数 进 行利润分 配，本次 利 润分配预案 具体如 下：公司拟向 全体股 东 每 10 股派 发现金 红 利 1.00 元（含税）。截至 2020 年12 月31 日，
3、公司 总 股本 1,928,214,265 股，扣除 公司目 前 回购专户 的股份 余 中航电子-2-额 10,415,430 股（公司通过 回购专 用 账户所持 有公司 股 份不参与 本次利 润 分配）后共1,917,798,835 股,以此为 基数 计算，共计 分配股 利 191,779,883.50元（含税），占合并 报表中归属于上 市 公司股东的净利 润 的比例为 30.4%，剩余未分配 利润转 入 下一年度。如 在 本 公告 披 露 之 日 起 至 实 施 权 益 分 派 的 股 权 登 记 日 期 间 因 股 份 回 购 等事 项 致 使 公 司 总 股 本 发 生 变 动 的，公
4、 司 拟 维 持 每 股 分 配 比 例 不 变，相 应 调 整分配总额，并将 另 行公告具 体调整 情 况。上述利润 分配预 案 将提交股 东大会 审 议。二、公 司履行的决策程序（一）董 事会 会 议 的召开、审议和表决 情况 公司于2021 年3 月29 日召开 的第 七届 董事会2021 年第 一 次会议表 决通过 关于 审议2020 年度利 润分配 预案 的议案，同意 公司2020 年度利 润分配预案，并同 意 将该议案 提交股 东 大会审议。（二）独 立董事 意 见 公 司 本次 利润 分 配预 案 是基 于公 司 长期 稳 健的 盈利 能 力，以 及对 公司未来 发展的信 心，既
5、有 利于保证公 司正常 经营和长远 发展，同时也有利 于保持 公司利润 分配政策 的连续性和 稳定性，符合公司 的实际 情况和相关 法律法规及 公 司章 程 的 规定。同意 公司 2020 年 度利润 分配预案，并 同意将利润分 配预案 在 董事会批 准后提 交 公司股东 大会审 议。三、相 关风险提示 本次利润 分配预 案 结合了公 司发展 阶 段、未 来的资 金需求 等因素，不会 对公司经营 现金流 产 生重大影 响，不 会 影响公司 正常经 营 和长期发 展。中航电子-3-本次利润 分配预 案 尚需提交 公司股 东 大会审议 通过后 方 可实施。特此公告。中航航空 电子系 统 股份有限 公司 董事会 2021 年3 月30 日
