1、1 股 票简 称：红 星发 展 股 票代码：600367 编 号：临 2016-001 贵 州 红星 发 展股 份 有限 公 司 第 六 届董 事 会第 六 次会 议 决议 公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董 事会会 议召 开情况 根据贵州红星发展股份有限公司（下称“公司”）董事长 郭汉光先生的提议和召集，公司董事会秘书处于2016年1月8日通过电子邮件和电话方式发出召开第六届董事会第六次会议的通知，会议资料通 过电子邮件方式发出。会议于2016年1月18日以通讯 方式召开，应出席
2、董事9名，实际出席9名，由公司董事长郭汉光先生主持，董事会秘书列席会议。会议的 召集和召开符合公司法、公司章程的有关规定。二、董 事会会 议审 议情况 会议经审议、表决形成如下决议：审议通过公司向银行申请综合授信额度的议案。根据公司资金需求计划及与相关金融机构的沟通情况，公司 拟向以下银行申请综合授信额度：向 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 青 岛 山 东 路 支 行（下 称“青 岛 招 行”）申 请 综 合 授 信3000 万元人民币，综合授信期限为一年，借款 用途为公司流动 资金周转，综合授信额度不等于公司的实际借款金额，实际借款金额 不超过此次 综合授信额度，最终以公司实际发生的借款金额为准。2 公司授权经理层人员办理相关事项。公司将根据自身生产经营和投资的实际情况，综合规划管理资金使用和偿还工作，稳定公司经营 运转，降低各项资金占用，从总体上合理调配对外融资，防止发生逾期偿还银行借款的违约风险。同意 9 票，反对 0 票，弃权0 票。特此公告。贵州红星发展股份有限公司 董事会 2016年1月19日
