1、 1 证券代码：600369 证券简称：西南证券 公告编号：临 2022-042 西 南 证券 股 份有 限 公司 第 九 届董 事 会第 二十 二 次 会议 决 议公 告 本 公司 董事会 及全 体董事 保证 本公告 内容 不存在 任何 虚假记 载、误导性 陈述 或者 重大遗 漏，并 对其 内容 的真实 性、准 确性 和完 整性承 担个 别及连 带责 任。西南证券股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二十 二 次会议，于2022 年 9 月19 日以现场和视频方式召开。会前，公司按规定发出 会议通知及会议材料。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，吴坚先生、张纯勇先生出席现场会议，
2、张刚先生、万树斌先生、赵如冰先生、罗炜先生和傅达清先生以视频方式出席会议。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由吴坚先生主持，会议的召集、召开符合 中华人民共 和国公司法 以及 公 司章程 的有关规定。本次会议以记名投票方式 审议关于增补公司第九届董事会董事的议案：一、同意 增补 韦 思羽女 士为公司 第九 届 董事会 董事（简 历附后），任 期自公司股东大会审议通过之日起至公司第九 届董事会 终止履职之日止；二、同意将本议案提交公司股东大会审议。表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。本议案尚需提交股东大会审议。特此公告 西南证券股份有限公司董事会 202
3、2 年9 月20 日 2 韦 思羽 女士简 历 1981 年11 月出生，研 究生，经济师，中共党 员，现任重庆渝富控股 集团有限公司投资管理部总经理，曾在中国科学院成都生物研究所、重庆渝富投资有限公司、重庆渝 富控股集团有限公司等单位工作，曾任重庆渝富投资有限公司副总经理，重庆渝富控股集团有限公司投资管理部副总经理等职务。3 西 南 证券 股 份有 限 公司 独 立董 事 关 于 增补 董 事的 独 立意 见 西南证券股份有限公司(以下简称公司)第 九 届 董 事 会 第 二 十 二 次 会 议 审 议通过关 于增补 公司第 九届董事 会董事 的议案，增补 韦思羽 女士 为 公司 第九届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第九 届董事会 终止履职之日止。作为公司独立董事，本人认真审阅了公司董事会提供的相关资料，基于独立判断的立场，就上述议案发表独立意见如下：一、经审阅韦思羽女士履历等材料，未发现存在 公司法 证券法 公司章程 等相关规定中禁止 担任公司董事的情形，未发现存在 损害公司和中小股东合法 权益 的情况。二、公司第九届 董事会第二十二次会议就 该议案的审议决策程序合法、合规，对关于增补公司第九届董事会董事的议案发表同意意见。独立 董事：赵如冰、罗炜、傅达清 2022 年9 月19 日
