1、证 券代 码：600368 证 券简 称：五 洲交 通 公告 编号：2018-031 广 西 五洲 交 通股 份 有限 公 司 关 于 召开 2018 年第二次 临 时股 东 大会 的 通知 重 要内 容提示：股东大会召开日期：2018年11月15日 本次股东大会 采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召 开会 议的基 本情 况(一)股东大会类型和届次 2018 年第二次临时股 东大会(二)股东大会召集人：董事会(三)投票方式：本 次股东 大 会所采用 的表 决方式 是 现场投票 和网 络投票 相 结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2018
2、年11 月15 日 15 点0 分 召开地点：广西南宁市民族大道 115-1 号现代 国际大厦 28 楼公司第 二会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2018 年11 月15 日 至2018 年11 月15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉
3、及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照 上海 证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 等有关规定执行。(七)涉及公开征集股东投票权 无 二、会 议审 议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 1 关于公司对合并报表范围内财务资助展期的议案 2 关于公司向全资子公司广西五洲房地产有限公司提供财务资助的议案 3 关于公司为全资子公司广西五洲金桥农产品有限公司向南宁市区农村信用合作联社融资1 亿元提供担保的议案 4 关于公司为全资子公司广西五洲兴通投资有限公司向广西北部湾银行融资 3000 万元提供担
4、保的议案 5 关于公司为全资子公司广西五洲金桥农产品有限公司向广西交通投资集团财务有限责任公司融资 2.6 亿元提供担保的议案 6 关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务 报表及内部控制审计机构的议案 1、各议案已披露的时间和披露媒体 议案主要 内容详 见 公司同时 在中 国证券 报纸、上海 证券报、证券日报 及上海证券交易所网站(http:/)披露的 广西五洲交通股份有限 公司第 九届董 事会第一 次会议 决议公 告、广西五 洲交通 股 份有限公司第九 届董事 会第三 次会议决 议公告、，本 次股东大 会会议 材料公 司将提前 5 个交易日在上海证券交易所网站披露
5、。2、特别决议议案：无 3、对中小投资者单独计票的议案：无 4、涉及关联股东回避表决 的议案：5、关 于 公 司 为 全 资 子 公 司 广 西 五 洲 金 桥 农产品有限公司向广西交通投资集团财务有限责任公司融资 2.6 亿元提供担保的议案 应回避表决的关联股东名称：广西交通投资集团有限公司 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、股 东大 会投票 注意 事项(一)本 公 司 股 东 通 过 上 海 证 券 交 易 所 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 行 使 表 决 权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 票，也可 以登 陆 互联网 投票 平台（网
6、 址：）进行投票。首次 登陆互 联 网投票平 台进 行投票 的，投资者 需要 完成股 东 身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。(二)股 东 通 过 上 海 证 券 交 易 所 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 行 使 表 决 权，如 果其拥有多 个股 东账户，可以使用 持有 公司股 票 的任一股 东账 户参加 网 络投票。投 票后，视为 其 全部股东 账户 下的相 同 类别普通 股或 相同品 种 优先股均已分别投出同 一意见的表决票。(三)同 一 表 决 权 通 过 现 场、本 所 网 络 投 票 平 台 或 其 他 方 式 重 复 进 行 表 决的，以第一次投票结果为准。(四
7、)股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、会 议出 席对象(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。股 份类 别 股 票代 码 股 票简 称 股 权登 记日 股 600368 五洲交通 2018/11/8(二)公司董事、监事和高级管理人员。(三)公司聘请的律师。(四)其他人员 五、会 议登 记方法（一)登记时间 2018 年11 月9 日9：0011：00，15：0017：00。（二）登记地点 广西南宁市民族大道 115-1 号现代国际大厦26 楼公
8、司证券法律部（三）登记办法 出席本次会议的股东或股东代理人应持以下证件资料办理登记：1、自然人股东：本人有效身份证件、持股凭证；2、代表自然人股东出席本次股东大会的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东有效身份证件、股东授权委托书及委托人持股凭证；3、代表法人股东出席本次股东大会的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照、持股凭证；4、法定代表人以外代表法人股东出席本次股东大会的代理人：代理人本人有效身份证件、法人股东营业执照、法定代表人身份证，股东授权委托书及委托人持股凭 证。拟出席 本次股东 大会的 股东可 持以上证 件资料 原件（法人股股东营业执照可以复印件加盖公章）直接到公司
9、办理出席登记，也可以信函或传真方式登记，其中以信函或传真方式进行登记的股东或股东代理人，请在参会时将上述证件原件交会务人员并经律师确认。参会登记不作为股东依法参加 股东大会的必备条件，但应持上述证件资料原件经律师确认参会资格后出席股东大会。六、其 他事 项（一）联系方式:邮政编码：530028 联系地址：广西南宁市民族大道 115-1 号现代 国际大厦 26 楼 广西五洲交通股份有限公司证券法律部 联系人：李铭森 联系电话：0771-5520235、5525323 传真号码：0771-5520235、5518111（二）本次现场会议会期半天，出席现场会议的股东或股东代理人费用自理。特此公告。广
10、 西五洲交通股份有限公司 董事会 2018 年 10 月 26 日 附件1：授权委托书 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1：授权 委托 书 授权委托书 广西五洲交通股份有限公司：兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 11 月15日 召开的贵公司 2018 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：委托人持优先股数：委托人股东帐户号：序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 关于公司对合并报表范围内财务资助展期的议案 2 关于公司向全资子公司广西五洲房地产有限公司提供财务资助的议案 3 关于公司为全资子公司广西五洲金桥农产品有限公司向南
11、宁市区农村信用合作联社融资 1 亿元提供担保的议案 4 关于公司为全资子公司广西五洲兴通投资有限公司向广西北部湾银行融资 3000 万元提供担保的议案 5 关于公司为全资子公司广西五洲金桥农产品有限公司向广西交通投资集团财务有限责任公司融资 2.6 亿元提供担保的议案 6 关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018 年度财务报表及内部控制审计机构的议案 委托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：委托日期：年 月 日 备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃 权”意向中选择一个并打“”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
