1、1 证 券代 码：600365 证券 简称：通 葡股份 公 告编 号：2016-030 通 化 葡萄 酒 股份 有 限公 司 2016 年第 一次临 时 股东 大 会决 议 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会 议是 否有 否决 议案：无 一、会议召开和出席情况(一)股东大 会召 开的 时间：2016 年 7 月 18 日(二)股东大 会召 开的 地点：通 化葡萄 酒股 份有 限公 司一 楼会议 室(三)出席会 议的 普通 股股 东和 恢复表 决权 的优 先股 股东 及其
2、持 有股 份情 况：1、出 席会 议的 股东 和代 理 人人数 10 2、出 席会 议的 股东 所持 有 表决权 的股 份总 数（股）145,829,036 3、出 席会 议的 股东 所持 有 表决权 股份 数占 公司 有表 决权股 份总 数的 比例（%）36.46(四)表决方 式是 否符 合 公司 法及 公 司章 程 的规 定，大 会主 持情 况等。本次会 议由 公司 董事 会召 集，公 司董 事长 何为 民先 生主持 本次 会议。会 议召 开及表 决方式符合 公 司法 及 公 司章程 的 规定。(五)公司董 事、监事 和董 事会 秘书的 出席 情况 1、公司在 任董 事 6 人，出 席6
3、人。2、公司在 任监 事 3 人，出 席2 人,监事 王君 业先 生因 公 出没有 出席 会议。3、董事会 秘书 何为 民先 生出席 了本 次会 议，其他 高管 人员列席 了 会议。二、议案审议情况(一)非累积 投票 议案 1、议案名 称：关于 对外 投资 暨设立 子公 司的 议案 审议结 果：通过 表决情 况：2 股东类 型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 145,829,036 100.00 0 0.00 0 0.00 2、议案名 称：关于 修改 公 司章程 的 议案 审议结 果：通过 表决情 况：股东类 型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数
4、 比例（%）票数 比例（%）A 股 145,829,036 100.00 0 0.00 0 0.00(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名 称 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）1 关 于 对外 投资 暨设 立子公司 的 议 案 102,995,800 100.00 0 0.00 0 0.00 2 关于修 改 公 司章 程的议案 102,995,800 100.00 0 0.00 0 0.00(三)关于议 案表 决的 有关 情况 说明 1、特 别决 议议 案,已 获得 出席会 议股 东或 股东 代表 所持有 效表 决权 股份 总 数2/3
5、 以上通过。其中，中小 投资 者投 票情 况 2、1-2 议 案：同意：占 出 席会议 中小 投资 者所 持有 表决权 股份 总数 的 100%。反对：0股。占 出席 会议 中小 投资 者所持 有表 决权 股份 总数 的 0%。弃权：0 股。占 出席 会议中 小投 资者所持 有表 决权 股份 总数 的 0%。三、律师见证情况 1、本次股 东大 会鉴 证的 律师 事务所：北 京市 金杜 律师 事务所 律师：曾涛 李佳 2、律师鉴 证结 论意 见：3 金杜认 为，公司 本次 股东 大会的 召集 及召 开程 序、本次股 东大 会的 出席 人员 及召集 人的资格、表决 程序、表 决结 果等相 关事 宜均 符合 证 券法、公 司法 等 法律、行政法 规、股东大会 规则 及 公 司章 程的 规定，本 次股 东大 会决议 合法、有 效。四、备查文件目录 1、经与会 董事 和记 录人 签字 确认并 加盖 董事 会印 章的 股东大 会决 议；2、经鉴证 的律 师事 务所 主任 签字并 加盖 公章 的法 律意 见书；3、本所要 求的 其他 文件。通化葡 萄酒 股份 有限 公司 2016 年 7 月 19 日
