1、证券代码：600368 证券 简 称：五洲 交 通 公告 编 号：2015-074 广西五洲交通股份有限公司 关于召开2015 年第 五 次临时股东大会的通知 重 要 内 容 提示：股东大会召开日期：2015 年12月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召 开 会 议 的基 本 情 况(一)股东大会类型和届次 2015 年第 五次临时股东大会(二)股东大会召集人：董事会(三)投票方式：本 次 股 东 大会 所 采 用 的表 决 方 式 是现 场 投 票 和网 络 投 票相结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2015 年 1
2、2 月17 日15 点00 分 召开地点：广西南宁市民族大道 115-1 号现代国际大厦 28 楼公司第二会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2015 年12 月17 日 至2015 年12 月17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融
3、券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照 上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 等有关规定执行。(七)涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、会 议 审 议 事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 1 关 于 挂 牌 转 让 广 西 五洲 国 通 投 资 有 限 公 司51%股权的 议案 2 关 于 挂 牌 转 让 广 西 堂 汉 锌 铟 股 份 有 限 公 司67%股权的 议案 3 关于挂牌转让南丹县南星锑业有限责任公司100%股权 的议案 1、各议案已披露的时间和披露媒体 议案主要 内容详见公司同时
4、 在 中国证券报纸、上海证券 报、证券日报及上海证券交易所网站(http:/)披露的 广西五洲交通股份有限公司 公司第八届董事会第 九 次会议决议公告，本次股东大会会议材料公司将提前 5 个交易日在上海证券交易所网站披露。2、特别决议议案：无 3、对中小投资者单独计票的议案：无 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、股 东 大 会 投票 注 意 事 项(一)本 公 司 股 东 通 过 上 海 证 券 交 易 所 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 行 使 表 决 权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终
5、端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：）进行 投 票。首次 登 陆 互 联网 投 票 平 台进 行 投 票 的，投 资 者 需要 完 成 股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。(二)股 东 通 过 上 海 证 券 交 易 所 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 行 使 表 决 权，如 果其 拥 有 多 个股 东 账 户，可 以 使 用 持有 公 司 股 票的 任 一 股 东账 户 参 加网络投 票。投 票后，视 为 其全 部 股 东 账户 下 的 相 同类 别 普 通 股或 相 同 品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。(三)同 一 表 决 权 通 过 现 场、本 所
6、 网 络 投 票 平 台 或 其 他 方 式 重 复 进 行 表 决的，以第一次投票结果为准。(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、会 议 出 席 对象(一)股 权 登 记 日 收 市 后 在 中 国 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 登 记 在 册 的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可 以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 股 600368 五洲交通 2015/12/10(二)公司董事、监事。(三)公司聘请的律师。(四)其他人员 五、会 议 登 记 方法（一)登记时间 201
7、5 年12 月 11 日9：0011：00，15：0017：00。（二）登记地点 广西南宁市民族大道 115-1 号现代国际大厦 26 楼公司证券法律部（三）登记办法 出席本次会议的股东或股东代理人应持以下证件资料办理登记：1、自然人股东：本人有效身份证件、持股凭证；2、代表自然人股东出席本次股东大会的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东有效身份证件、股东授权委托书及委托人持股凭证；3、代表法人股东出席本次股东大会的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照、持股凭证；4、法定代表人以外代表法人股东出席本次股东大会的代理人：代理人本人有效身份证件、法人股东营业执照、法定代表人身份证，
8、股东授权委托书及委托人 持 股 凭证。拟 出席本 次 股 东大会 的 股 东可持 以 上 证件资 料 原 件（法 人 股 股 东营业执照可以复印件加盖公章）直接到公司办理出席登记，也可以信函或传真方式登记，其中以信函或传真方式进行登记的股东或股东代理人，请在参会时将上述证件原件交会务人员并经律师确认。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件，但应持上述证件资料原件经律师确认参会资格后出席股东大会。六、其他事项（一）联系方式：邮政编码：530028 联系地址：广西南宁市民族大道 115-1 号现代 国际大厦 26 楼 广西五洲交通股份有限公司证券 法律部 联系人：李铭森 联系电话：0771-
9、5520235、5525323 传真号码：0771-5520235、5518111（二）本次现场会议会期半天，出席现场会议的股东或股东代理人费用自理。特此公告。广西五洲交通股份有限公司 董事会 2015 年 12 月 2 日 附件1：授权委托书 报备 文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1：授权 委 托 书 授权委托书 广西五洲交通股份有限公司：兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015 年12 月17 日召开的贵公司 2015 年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：委托人持优先股数：委托人股东帐户号：序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 关于挂牌转让广西 五洲国通投资有限公司 51%股权 的议案 2 关于挂牌转让广西堂汉锌铟股份有限公司 67%股权 的议案 3 关于挂牌转让南丹县南星锑业有限责任公司 100%股权的议案 序号 累积投票议案名称 投票数 1 2 委托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：委托日期：年 月 日 备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
