1、河南同力水泥股份有限公司 2013 年度报告全文 1 河南同力水泥股份有限公司 河南同力水泥股份有限公司 河南同力水泥股份有限公司 河南同力水泥股份有限公司 年度报告 年度报告 年度报告 年度报告 年 年 年 年 月 月 月 月河南同力水泥股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节 第一节 第一节 第一节 重要提示 重要提示 重要提示 重要提示、目录和释义 目录和释义 目录和释义 目录和释义本公司董事会 本公司董事会 本公司董事会 本公司董事会、监事会及董事 监事会及董事 监事会及董事 监事会及董事、监事 监事 监事 监事、高级管理人员保证年度报告内 高级管理人员保证年度报告内 高级管理
2、人员保证年度报告内 高级管理人员保证年度报告内容的真实 容的真实 容的真实 容的真实、准确 准确 准确 准确、完整 完整 完整 完整，不存在虚假记载 不存在虚假记载 不存在虚假记载 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 误导性陈述或重大遗漏 误导性陈述或重大遗漏 误导性陈述或重大遗漏，并承 并承 并承 并承担个别和连带的法律责任 担个别和连带的法律责任 担个别和连带的法律责任 担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利
3、润分配预案为 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 以 以 以 2013 2013 2013 2013 年 年 年 年 12 12 12 12 月 月 月 月 31 31 31 31 日 日 日 日的公司总股本为基数 的公司总股本为基数 的公司总股本为基数 的公司总股本为基数，向全体股东每 向全体股东每 向全体股东每 向全体股东每 10 10 10 10 股派发现金红利 股派发现金红利 股派发现金红利 股派发现金红利 0.20 0.20 0.20 0.20 元 元 元 元（含税 含税 含税 含税），），
4、），），送红股 送红股 送红股 送红股 0 0 0 0 股 股 股 股（含税 含税 含税 含税），），），），不以公积金转增股本 不以公积金转增股本 不以公积金转增股本 不以公积金转增股本。公司负责人郭海泉 公司负责人郭海泉 公司负责人郭海泉 公司负责人郭海泉、主管会计工作负责人姚文伟及会计机构负责人 主管会计工作负责人姚文伟及会计机构负责人 主管会计工作负责人姚文伟及会计机构负责人 主管会计工作负责人姚文伟及会计机构负责人(会 会 会 会计主管人员 计主管人员 计主管人员 计主管人员)刘惠萍声明 刘惠萍声明 刘惠萍声明 刘惠萍声明：保证年度报告中财务报告的真实 保证年度报告中财务报告的真实
5、保证年度报告中财务报告的真实 保证年度报告中财务报告的真实、准确 准确 准确 准确、完整 完整 完整 完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质 不构成公司对投资者的实质 不构成公司对投资者的实质 不构成公司对投资者的实质承诺 承诺 承诺 承诺，请投资者注意投资风险 请投资者注意投资风险 请投资者注意投资风险 请投资者注意投资风险。河南同力水泥股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目 目 目 目 录 录 录 录第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介
6、.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 董事会报告.10 第五节 重要事项.19 第六节 股份变动及股东情况.29 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.34 第八节 公司治理.41 第九节 内部控制.45 第十节 财务报告.47 第十一节 备查文件目录.130 河南同力水泥股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释 释 释 释 义 义 义 义释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 河南投资集团或控股股东 指 河南投资集团有限公司 公司、本公司或同力水泥
7、 指 河南同力水泥股份有限公司 豫龙同力 指 驻马店市豫龙同力水泥有限公司 黄河同力 指 洛阳黄河同力水泥有限责任公司 平原同力 指 新乡平原同力水泥有限责任公司 豫鹤同力 指 河南省豫鹤同力水泥有限公司 省同力 指 河南省同力水泥有限公司 腾跃同力 指 三门峡腾跃同力水泥有限公司 中非同力 指 中非同力投资有限公司 豫南水泥 指 河南省豫南水泥有限公司 董事会 指 河南同力水泥股份有限公司董事会 监事会 指 河南同力水泥股份有限公司监事会 股东大会 指 河南同力水泥股份有限公司股东大会 河南同力水泥股份有限公司 2013 年度报告全文 5 重大风险提示 重大风险提示 重大风险提示 重大风险提示公司在第四节董事会报告中公司未来发展展望部分 公司在第四节董事会报告中公司未来发展展望部分 公司在第四节董事会报告中公司未来发展展望部分 公司在第四节董事会报告中公司未来发展展望部分描述了公司经营中 描述了公司经营中 描述了公司经营中 描述了公司经营中存在的行业风险 存在的行业风险 存在的行业风险 存在的行业风险，敬请查阅 敬请查阅 敬请查阅 敬请查阅。
