1、-1-证券代码:600366 证 券 简 称:宁波 韵 升 编 号:2014009 宁波韵升股份有限公司 2013 年 年 度 股 东 大 会 决 议 公 告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载、误 导 性 陈 述 或 者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重 要 内 容 提示:本次会议 不存在否决提案的情况 本次股东 大会不存在变更前次股东大会决议的情况 一、会 议 召开 和 出 席 情况(一)股东大会召开的时间和地点 现场会议召开时间:2014 年5月22日9:00 网络投票起止时间:20
2、14 年5月22日9:3011:30和13:00 15:00 现场会议地点:浙江省宁波市 高新区扬帆路1号公司二楼会议室(二)出席会议的股东和 股东 代理人人数(包括网络和非网络方式),所持有表决权的股份总数及占公司 有 表决权股份总数的比例 出席会议的股东和股东代理人人数 12 所持有表决权的股份总数(股)198,580,159 占公司有表决权股份总数的比例(%)38.60 通过现场投票出席会议的股东和 股东代理人人数 5 所持有表决权的股份总数(股)187,828,658 占公司有表决权股份总数的比例(%)36.51 通过网络投票出席会议的股东和 股东代理人人数 7 所持有表决权的股份总数
3、(股)10,751,501 占公司有表决权股份总数的比例(%)2.09-2-(三)本次会议采取现场与网络投票方式进行记名投票表决,对需审议议案进行逐项投票表决,表决方式符合公司法、公司章程及国家相关法律、法规的规定。公司董事兼总经理竺晓东先生主持本次股东大会。(四)公司在任董事 7 人,出席 4 人;董事长杨齐、董事万家渝和董事胡 梅笑因公出差未能出席;在任监 事 3 人,出 席 3 人;公司在任高管 4 人,出席 3人,董秘傅健杰 先生出席了本次股东大会。二、议 案 审议 情 况 议案序号 议 案 内 容 同 意 票 数(股)同意比例(%)反对票数(股)反对比 例(%)弃权票数(股)弃权比例
4、(%)是否通过 1 2013 年度董 事会工作报告 198356729 99.89 4500 0 218930 0.11 是 2 2013 年度监 事会工作报告 198284529 99.85 76500 0.04 219130 0.11 是 3 2013 年年度 报告及年度报告摘要 198356529 99.89 4500 0 219130 0.11 是 4 2013 年度财 务决算报告 198356529 99.89 4500 0 219130 0.11 是 5 2013 年度利 润分配预案 198361529 99.89 0 0 218630 0.11 是 6 关于聘任公司会计师事务所的
5、议案 198356529 99.89 4500 0 219130 0.11 是 7 关 于 支 付 会 计 师 事 务 所 年 度 审 计 报酬的议案 198356529 99.89 4500 0 219130 0.11 是 8 关 于 对 控 股 子 公 司 进 行 综 合 授 信 业务提供担保的议案 198356529 99.89 4500 0 219130 0.11 是 下述议案 9-10 采用累积投 票制表决 9 关于增选公司董事的议案 同 意 票 数(股)同 意 比 例(%)是 否 当 选 9.01 关于选举何鹏先生为公司董事的议案 198284531 99.85 是 9.02 关于
6、选举傅健杰先生为公司董事的议案 198284531 99.85 是 10 关于增选公司监事的议案 同 意 票 数(股)同 意 比 例(%)是 否 当 选-3-10.01 关于选举马东红女士为公司监 事的议案 198284531 99.85 是 10.02 关于选举俞雨金先生为公司监事的议案 198284531 99.85 是 根据上海证券交易所上市公司现金分红指引的相关规定,本次股东大会审议的第 5 项议案2013 年度利润分配预 案已经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。就该议案,参与表决的 A 股股东的持股比例分段表决结果统计如下:议 案 内 容 股东持股比例分
7、段 同 意 票 数 该 区 段 同意 比 例(%)反对票数 该 区 段反 对 比 例(%)弃 权 票 数(股)该 区 段弃 权 比例(%)2013 年度利润分配预案 5%(含)以上 174808000 100 0 0 0 0 1%(含)-5%(不含)23425434 100 0 0 0 0 1%以下 128095 36.94 0 0 218630 63.06 其中:单一股东持股市值 50 万元(含)以上 122895 36.49 0 0 213930 63.51 其中:单一股东持股市值 50 万元 以下 5200 52.53 0 0 4700 47.47 三、律 师 见 证 情 况 本次股东大会经浙江和义观达律师事务所陈农律师、刘燕妮律师 见证,并 出 具 法 律 意 见 书,认 为 本 次 大 会 的 召 集、召 开 程 序、与 会 人 员 的 资格、召 集 人 资 格、表 决 程 序 和 表 决 结 果 均 符 合 公 司 法、股 东 大 会 规 则 和 公 司 章 程 的 规 定。本 次 大 会 的 决 议 合 法、有 效。四、上 网 公 告 附 件 浙 江 和 义 观达 律 师 事 务 所 关 于 本 次 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 特 此 公 告。宁波韵升股份有限公司 2014年5月22日