1、股 票代 码：600365 股 票 简称：通葡 股份 编号：临 2018 053 通 化 葡萄 酒 股份 有 限公 司 第 七 届监 事 会第 十 次会 议 决议 公 告 通化葡萄酒股份有限公司第七届监事会第十次会议于 2018 年 12 月 14 日以现场与通 讯表决 相结合 方式举行，应参 加表决 监事 3 人，实际 参加 表决监事 3人，符合法律、法规、规章和 公司章程 有 关规定。会议以投票表 决方式一致通过以下决议：一、审议通过 关于公司终止重大资产重组事项的议案；2018 年 2 月 23 日，公司召开第七届董事会第三次会议，审议通过了 关于 及其摘要的议案 等相关议案，并于 20
2、18 年 2 月 24 日披露了上述事项相关公告。公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买吴玉华、陈晓琦合计持有的北 京九润 源电子 商务有限 公司 49%股 权，同时 拟向控 股股东 吉祥大酒店有限公司（以下 简称“吉祥大酒 店”）非公开 发行股份 募集配 套资金，募集资金总额不超过 17,537.50 万元（以下简称“本次重大资产重组”）。本次重大资产重组自启动以来，公司及相关各方积极推进本次重大资产重组的相关工作，与相关各方就本次重大资产重组事项进行了积极磋商、反复探讨和沟通。鉴于 2018 年下 半年，上证综指持续震荡走低，波动幅度较大，公司股票价格亦出现震荡 下跌，公司面临的外部环境特
3、别是资本市场环境发生了较为明显的变化。公司及相关方就本次重大资产重组情况进行了多次论证，认为继续推进本次重大资产重组具有较大不确定性。为维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益，经重组各方审慎研究，公司决定终止本次重大资产重组事项。表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。二、审议通过 关于公司与吴玉华、陈晓琦签署 通化葡萄酒股份有限公司 本公司监事会及全体 监事 保证本公告内容不存 在任 何虚假记载、误导性 陈述 或者重大遗漏，并对其内容 的真 实性、准确性和完整 性承 担个别及连带责任。与吴玉华、陈晓琦关于北京九润源电子商务有限公司的发行股份及支付现金购买资产及盈利预测补偿协议之终止协议 的议案。公司监 事会同意公司与吴玉华、陈晓琦签署 通化葡萄酒股份有限公司与吴玉华、陈晓琦关于北京九润源电子商务有限公司的发行股份及支付现金购买资产及盈利预测补偿协议之终止协议。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。三、审议通过关于公 司与吉祥大酒店签署 的议案 公司监 事会同意公司与吉祥大酒店签署 通化葡萄酒股份有限公司与吉祥大酒店有限公司关于通化葡萄酒股份有限公司向特定对象发行股份之股份认购协议之终止协 议。表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。特此公告。通化葡萄酒股份有限公司监事会 2018 年 12 月 15 日
