1、 1 证券代码：600365 证券简称：通葡股 份 公告编号：临 2016-009 通 化 葡 萄 酒 股 份有 限 公 司 关于续 聘 2016 年度 财务及内控 审计 机 构 的 公告 通化葡萄酒 股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年4 月21 日召开第六 届董事会第 16 次会 议，审议通过关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016 年度财务及内控审计机构的议案，表决结果为 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，具体情况如下：中准 会计 师事务 所（特 殊普通合 伙）（以下简 称：中准）是全 国百强 会计师事务所之一，具有证券、期货相关业务的审计 资格，执业经验丰富
2、，信誉度高，在为公司提供 年度财务审计过程中，能够充分与 各个相关部门进行沟通，严格按照注册会计师审计准则的要求执行恰当的审计程序，较好地完成了 公司的各 年度审计工作。根据中国证监会 关于上市公司聘用、更换会计师事务所（审计事务所）有关问题的通知 等法规 的要求，为保持公司审计工作的连续性和高效性，根据公司董事会审计委员会的推荐，经公司董事会研究，同意续聘中准为公司 2016 年度 财务报告 审计、内部控制审计 的审计机构，主要负责公司财务、内控 审计工作，聘期为2016 年度。公司支付该 事务所 2016 年 度财务报告审计费45 万元人民币，内部控制审计费用 15 万元人民币。审计过程中
3、发生的差旅费及其他工作费用另行支付。公司独立董事发表独立意见如下：中准 在为公司提供2015年度审计服务过程中，遵循了勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，按照双方 业务约定书 所规定的责任和义务，完成了公司委托的财务报告审计工作，出具的 2015本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2 年度审计报告，真实、准确的反映了公司2015 年度的财务状况和经营成果，我们认为 中准 是全国百强会计师事务所之一，具有证券、期货相关业务的审计资格，执业经验丰富，信誉度高，具备
4、为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司2016 年度审计工作的质量要求。公司续聘 中准担任公司2016年度审计机构的决策程序符合 公司法、关于在上市 公司建 立独立 董事制度 的指导 意见 等有关法 律法规 的规定,不存在损害投资者合法权益的情形。我们 同意续聘中准 为公司2016年度审计机构，同意董事会对 关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务及内控审计机构的议案的表决结果，同意将上述议案提交公司股东大会审议。关 于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财 务及内控审计机构的议案 尚需提交 2015 年度股东大会审议。特此公告。通化葡萄酒股份有限公司 董事会 2016 年 4 月23 日
